PYRAMIDE BATIMENT
Acte du 18 juillet 2012
Début de l'acte
i il c1
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : PYRAMIDE BATIMENT
2003B02501 n° de gestion :
n° d'identification : 449 323 799
n° de dépot : A2012/017468
Date du dépôt : 18/07/2012
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale mixte
4173538 1173538
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
licic
PYRAMIDE BATIMENT 5OCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7.5O0 EURO!
SIEGE S0CIAL : VAULX EN VEL1N (69120) 74, AVENUE DU 8 MAI 1945
449 323 799 RCS LYON
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : PYRAMIDE BATIMENT
2003B02501 n° de gestion :
n° d'identification : 449 323 799
n° de dépot : A2012/017468
Date du dépôt : 18/07/2012
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale mixte
4173538 1173538
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
licic
PYRAMIDE BATIMENT 5OCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7.5O0 EURO!
SIEGE S0CIAL : VAULX EN VEL1N (69120) 74, AVENUE DU 8 MAI 1945
449 323 799 RCS LYON
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE EN DATE DU 25 JUIN 2012
L'an deux mille douze, et le vingt cinq juin, a quatorze heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale à caractére mixte
dans les bureaux de la société d'Avocats LEGI CONSULTANTS,immeuble "Le Thelemos", 12 quai du Commerce à LY0N (69009), sur convocation de la gérance
Sont présents ou représentés :
- Monsieur Jack GOERENS,propriétaire de 375 parts Madame Myriam GOERENS,propriétaire de 375 parts
750 parts soit un total de
Monsieur Jack GOERENS préside la séance en sa qualité de gérant associé.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus des trois quarts des parts sociales.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
le rapport de la gérance.
le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes pieces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée
est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Autorisation de cessions de parts sociales : agrément de nouveaux associés
Modification corrélative de l'article 8 des statuts sous condition suspensive de la réalisation définitive des cessions de parts sociales.
Nomination d'un nouveau Gérant aux lieu et place de Monsieur Jack GOERENS.
démissionnaire.
Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Apr&s échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale à caractére mixte
dans les bureaux de la société d'Avocats LEGI CONSULTANTS,immeuble "Le Thelemos", 12 quai du Commerce à LY0N (69009), sur convocation de la gérance
Sont présents ou représentés :
- Monsieur Jack GOERENS,propriétaire de 375 parts Madame Myriam GOERENS,propriétaire de 375 parts
750 parts soit un total de
Monsieur Jack GOERENS préside la séance en sa qualité de gérant associé.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus des trois quarts des parts sociales.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
le rapport de la gérance.
le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes pieces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée
est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Autorisation de cessions de parts sociales : agrément de nouveaux associés
Modification corrélative de l'article 8 des statuts sous condition suspensive de la réalisation définitive des cessions de parts sociales.
Nomination d'un nouveau Gérant aux lieu et place de Monsieur Jack GOERENS.
démissionnaire.
Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Apr&s échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Aprés que chaque associé ait déclaré avoir recu, avant ce jour, notification du
projet de cessions de parts sociales, l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article L 223-14 du Code de Commerce et de l'article 11 des statuts, autorise :
Monsieur Jack GOERENS à céder les trois cent soixante quinze (375) parts
sociales numérotées de 1 à 375 qu'il posséde dans le capital de la Société, à
savoir :
Monsieur Osman Muhammet KIZILKAYA 225 parts a hauteur de deux cent vingt cinq parts, ci numérotées de 1 à 225
. Mademoiselle Zuleyha KIZILKAYA 150 parts a hauteur de cent cinquante parts, ci numérotées de 226 a 375
Madame Myriam GOERENS a céder les trois cent soixante quinze (375) parts sociales numérotées 376 à 750 qu'elle posséde dans le capital de la Société, à
savoir :
Mademoiselle Zueyha KIZILKAYA
à hauteur de soixante quinze parts, ci 75 parts numérotées de 376 a 450
Mademoiselle Derya KIZILKAYA
à hauteur de trois cents parts, ci 300 parts numérotées de 451 a 750
Monsieur Osman Muhammet KIZILKAYA et Mesdemoiseles Zuleyha KIZILKAYA et Derya KIZILKAYA sont expressément agréés en qualité de nouveaux associés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
projet de cessions de parts sociales, l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article L 223-14 du Code de Commerce et de l'article 11 des statuts, autorise :
Monsieur Jack GOERENS à céder les trois cent soixante quinze (375) parts
sociales numérotées de 1 à 375 qu'il posséde dans le capital de la Société, à
savoir :
Monsieur Osman Muhammet KIZILKAYA 225 parts a hauteur de deux cent vingt cinq parts, ci numérotées de 1 à 225
. Mademoiselle Zuleyha KIZILKAYA 150 parts a hauteur de cent cinquante parts, ci numérotées de 226 a 375
Madame Myriam GOERENS a céder les trois cent soixante quinze (375) parts sociales numérotées 376 à 750 qu'elle posséde dans le capital de la Société, à
savoir :
Mademoiselle Zueyha KIZILKAYA
à hauteur de soixante quinze parts, ci 75 parts numérotées de 376 a 450
Mademoiselle Derya KIZILKAYA
à hauteur de trois cents parts, ci 300 parts numérotées de 451 a 750
Monsieur Osman Muhammet KIZILKAYA et Mesdemoiseles Zuleyha KIZILKAYA et Derya KIZILKAYA sont expressément agréés en qualité de nouveaux associés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, comme conséquence de la résolution qui précéde, décide de modifier l'article 8 des statuts relatif à la répartition des parts sociales, sous condition suspensive de la réalisation définitive de la cession desdites parts sociales, lequei sera désormais rédigé comme suit :
ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS
Compte tenu tant des apports originaires que des opérations intervenues depuis les sept cent cinquante (750) parts sociales numérotées de 1 à 750 composant le capital social de la Société, sont réparties comme suit :
. Monsieur Osman Muhammet KIZILKAYA, deux cent vingt cinq parts, ci 225 parts numérotées de 1 à 225
Mademoise1e Zueyha KIZILKAYA
deux cent vingt cinq parts, ci 225 parts numérotées de 226 a 450
Mademoiselle Derya KIZILKAYA
trois cents parts, ci 300 parts numérotées de 451 à 750
Total égal au nombre de parts composant le capital : 750 parts
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS
Compte tenu tant des apports originaires que des opérations intervenues depuis les sept cent cinquante (750) parts sociales numérotées de 1 à 750 composant le capital social de la Société, sont réparties comme suit :
. Monsieur Osman Muhammet KIZILKAYA, deux cent vingt cinq parts, ci 225 parts numérotées de 1 à 225
Mademoise1e Zueyha KIZILKAYA
deux cent vingt cinq parts, ci 225 parts numérotées de 226 a 450
Mademoiselle Derya KIZILKAYA
trois cents parts, ci 300 parts numérotées de 451 à 750
Total égal au nombre de parts composant le capital : 750 parts
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, prenant acte de la démission de Monsieur Jack GOERENS de son mandat de Gérant à compter de ce jour, décide de nommer en ses lieu et place, pour une durée indéterminée, savoir :
. Monsieur Osman Muhammet KIZILKAYA,demeurant à PUSIGNAN (69330) 14
petite route.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Osman Muhammet KIZILKAyA, intervenant aux présentes, déclare
accepter les fonctions qui viennent de lui @tre confiées et qu'il n'est frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en empécher l'exercice.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a
été signé par la gérance et les associés.
COPIE CERTIFIEE COINFORME
. Monsieur Osman Muhammet KIZILKAYA,demeurant à PUSIGNAN (69330) 14
petite route.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Osman Muhammet KIZILKAyA, intervenant aux présentes, déclare
accepter les fonctions qui viennent de lui @tre confiées et qu'il n'est frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en empécher l'exercice.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a
été signé par la gérance et les associés.
COPIE CERTIFIEE COINFORME