PYRAMIDE BATIMENT
Acte du 18 juillet 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : PYRAMIDE BATIMENT
n° de gestion : 2003B02501
n" d'identification : 449 323 799
n° de dépot : A2012/017468
Date du dépot : 18/07/2012
Piece : Procs-verbal d'assemblée générale extraordinaire
4173537 173537
Gretfe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
PYRAMIDE BATIMENT RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7.500 EUROS SIEGE SOCIAL : VAULX EN VELIN (69120) 74, AVENUE DU 8 MAI 1945
449 323 799 RCS LYON
LYON
Dénomination : PYRAMIDE BATIMENT
n° de gestion : 2003B02501
n" d'identification : 449 323 799
n° de dépot : A2012/017468
Date du dépot : 18/07/2012
Piece : Procs-verbal d'assemblée générale extraordinaire
4173537 173537
Gretfe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
PYRAMIDE BATIMENT RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7.500 EUROS SIEGE SOCIAL : VAULX EN VELIN (69120) 74, AVENUE DU 8 MAI 1945
449 323 799 RCS LYON
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN
DATE DU 25 JUIN 2012
L'an deux mille douze, et le vingt cinq juin. à quinze heures trente,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire dans
les bureaux de Ia société d'Avocats LEGI CONSULTANTS, immeubIe "Le Thelemos", 12 quai du Commerce à Ly0N (69009), sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
. Monsieur Osman Muhammet KIZILKAYA 225 parts propriétaire de
. Mademoiselle Zuleyha KIZILKAYA,
225 parts propriétaire de
Mademoisele Derya KIZILKAYA
300 parts propriétaire de
Total des parts : 750 parts
Monsieur Osman Muhammet KIZILKAYA préside la séance en sa qualité de gérant
associé.
Il constate, en conséquence, gue l'assemblée peut valablement délibérer et
prendre ses décisions à la majorité requise de plus des trois quarts des parts sociales.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- le rapport de la gérance, - le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare aue ces memes piéces ont été mises a la disposition des associés pius de
quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L.223-42 du code
de commerce.
Transfert du siége social.
Modification corrélative de l'article 4 des statuts
Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille douze, et le vingt cinq juin. à quinze heures trente,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire dans
les bureaux de Ia société d'Avocats LEGI CONSULTANTS, immeubIe "Le Thelemos", 12 quai du Commerce à Ly0N (69009), sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
. Monsieur Osman Muhammet KIZILKAYA 225 parts propriétaire de
. Mademoiselle Zuleyha KIZILKAYA,
225 parts propriétaire de
Mademoisele Derya KIZILKAYA
300 parts propriétaire de
Total des parts : 750 parts
Monsieur Osman Muhammet KIZILKAYA préside la séance en sa qualité de gérant
associé.
Il constate, en conséquence, gue l'assemblée peut valablement délibérer et
prendre ses décisions à la majorité requise de plus des trois quarts des parts sociales.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- le rapport de la gérance, - le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare aue ces memes piéces ont été mises a la disposition des associés pius de
quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L.223-42 du code
de commerce.
Transfert du siége social.
Modification corrélative de l'article 4 des statuts
Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Aprês avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et examiné la situation de
Ia société, telle qu'elle résulte des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011, approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 25 juin 2012, lesquels font apparaitre que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée généraie, statuant conformément aux dispositions de l'article L.223-42 du code du commerce, décide Ia dissolution anticipée de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est rejetée a l'unanimité
Ia société, telle qu'elle résulte des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011, approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 25 juin 2012, lesquels font apparaitre que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée généraie, statuant conformément aux dispositions de l'article L.223-42 du code du commerce, décide Ia dissolution anticipée de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est rejetée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition de la gérance et aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide de transférer, à compter de ce jour, le siége social de VAULX EN VELIN (69120) 74,avenue du 8 mai 1945,& VAULX EN VELIN (69120) 3 bis, rue Léonard de Vinci ; aucune activité n'étant maintenue à l'ancien siége social.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :
ARTICLE 4 - SIEGE
Le siége social est fixé a VAULX EN VELIN (69120) 3 bis,rue Léonard de Vinci.
Le reste de l'article sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a
été signé par la gérance et les associés ou leurs mandataires.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
ARTICLE 4 - SIEGE
Le siége social est fixé a VAULX EN VELIN (69120) 3 bis,rue Léonard de Vinci.
Le reste de l'article sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a
été signé par la gérance et les associés ou leurs mandataires.
COPIE CERTIFIEE CONFORME