LABAT MERLE SA
Acte du 21 avril 2022
Début de l'acte
RCS : DAX Code greffe : 4001
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DAX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00043 Numero SIREN : 987 120 433
Nom ou dénomination : LABAT-MERLE
Ce depot a ete enregistré le 21/04/2022 sous le numero de depot 1515
LABAT MERLE Société anonyme au capital de 1.007.080 Euros Siége social : RN 10 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax n° 987 120 433
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 AVRIL 2022 PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
POUR EXTRAIT
Le 20 avril 2022 a 11 heures, les administrateurs se sont réunis en conseil, au siége social, suite au
décés du Président Monsieur Patrick LABAT.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Madame Liliane LABAT MERLE
Madame Martine LABAT Mademoiselle Julie LABAT Madame Carole MICHEL Monsieur Dieter STRUVER est représenté par Mademoiselle Julie LABAT
Le conseil réunit la présence d'au moins la moitié des administrateurs en exercice. Il peut
valablement délibérer.
Puis Madame Carole MICHEL est désignée présidente de séance à l'unanimité.
Madame Martine LABAT remplit les fonctions de secrétaire.
Aprés un temps de recueillement en la mémoire de Monsieur Patrick LABAT, il lui est rendu hommage pour tout ce qu'il a apporté à la société avec courage, efficacité, dévouement et gentillesse.
Le Président indique que le conseil s'est réuni pour :
Nommer le président et directeur général de la société suite au décés de Monsieur Patrick LABAT.
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DAX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00043 Numero SIREN : 987 120 433
Nom ou dénomination : LABAT-MERLE
Ce depot a ete enregistré le 21/04/2022 sous le numero de depot 1515
LABAT MERLE Société anonyme au capital de 1.007.080 Euros Siége social : RN 10 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax n° 987 120 433
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 AVRIL 2022 PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
POUR EXTRAIT
Le 20 avril 2022 a 11 heures, les administrateurs se sont réunis en conseil, au siége social, suite au
décés du Président Monsieur Patrick LABAT.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Madame Liliane LABAT MERLE
Madame Martine LABAT Mademoiselle Julie LABAT Madame Carole MICHEL Monsieur Dieter STRUVER est représenté par Mademoiselle Julie LABAT
Le conseil réunit la présence d'au moins la moitié des administrateurs en exercice. Il peut
valablement délibérer.
Puis Madame Carole MICHEL est désignée présidente de séance à l'unanimité.
Madame Martine LABAT remplit les fonctions de secrétaire.
Aprés un temps de recueillement en la mémoire de Monsieur Patrick LABAT, il lui est rendu hommage pour tout ce qu'il a apporté à la société avec courage, efficacité, dévouement et gentillesse.
Le Président indique que le conseil s'est réuni pour :
Nommer le président et directeur général de la société suite au décés de Monsieur Patrick LABAT.
Premiére décision :
Le conseil d'administration désigne Mademoiselle Julie LABAT Présidente du conseil d'administration pour la durée restant à courir sur son mandat d'administrateur qui prendra fin lors de l'assemblée générale tenue en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice en cours. Conformément aux statuts, Mademoiselle Julie LABAT, en sa qualité de présidente du conseil d'administration, exercera la direction générale de la société.
Le conseil d'administration décide de ne pas remplacer Monsieur Patrick LABAT dans son mandat d'administrateur.
Cette décision est adoptée à l'unanimité
Mademoiselle Julie LABAT déclare accepter cette nomination et remercie le conseil.
Le conseil d'administration décide de ne pas remplacer Monsieur Patrick LABAT dans son mandat d'administrateur.
Cette décision est adoptée à l'unanimité
Mademoiselle Julie LABAT déclare accepter cette nomination et remercie le conseil.
Deuxiéme décision : Troisiéme décision : Quatriéme décision :
Le conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'effectuer ies formalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Cette décision est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procés-verbal a été signé par la présidente et par un administrateur.
Cette décision est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procés-verbal a été signé par la présidente et par un administrateur.