PARIS LOOK
Acte du 23 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 13510 Numero SIREN : 331 302 786
Nom ou dénomination: PARIS LOOK
Ce depot a ete enregistré le 23/11/2022 sous le numero de depot 151849
PARIS LOOK
Société par Actions Simplifiée Au capital de 2.665.989 euros
Siége social : 16, boulevard Haussmann - 75009 Paris
331 302 786 - RCS PARIS
PROCES VER8AL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 OCTOBRE 2022
L'an deux mil vingt-deux,
Le vingt-huit octobre)
A dix-neuf heures,
Les associés de la Société PARIS L00K, Société par actions simplifiée au capital de £ 2.665.989, composé
de 260 385 actions, dont le siége social est situé 16 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, se sont réunis en Assemblée Générale des Associés Ordinaire Annuelle au siége social de la Société, sur convocation du Président, faite conformément aux dispositions des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés- relaté.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Xiafeng TAO en sa qualité de Président de la Société, lequel assume également les fonctions de secrétaire.
La société AuDExO, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2022, absente, est excusée.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent_/82 22- actions, sur les 260 385 actions ayant le droit de vote.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer, aucun quorum n'étant requis par les statuts.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes, - la copie de l'ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 1er juin 2022, portant prorogation de quatre mois du délai de tenue de l'Assemblée Générale Annuelle. - la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2021, - le rapport de gestion établi par le Président,
- les rapports établis par le Commissaire aux Comptes, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée - le texte des résolutions proposées par un associé.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions, ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation, ont été communigués a chacun des associés huit jours au moins avant la date de la présente
assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.
Le Président déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et réglementaires ont été communiqués au commissaire aux comptes dans les délais prévus
par la loi.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée a délibérer.
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestion établi par Le Président, - Lecture du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, et quitus au Président, Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions visées à l'articie L. 227-10 du Code de Commerce, et décisions a cet égard,
- Ratification de la rémunération versée à la Présidence - Mandat des commissaires aux comptes,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.
Enfin ie Président donne lecture du rapport du commissaire aux comptes sur la certification des comptes sociaux et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions passées entre la Société et
son Président ou associés (Article L. 227-10 du Code de Commerce).
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte, et offre la parole a toute personne qui désirerait la prendre. Il fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 13510 Numero SIREN : 331 302 786
Nom ou dénomination: PARIS LOOK
Ce depot a ete enregistré le 23/11/2022 sous le numero de depot 151849
PARIS LOOK
Société par Actions Simplifiée Au capital de 2.665.989 euros
Siége social : 16, boulevard Haussmann - 75009 Paris
331 302 786 - RCS PARIS
PROCES VER8AL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 OCTOBRE 2022
L'an deux mil vingt-deux,
Le vingt-huit octobre)
A dix-neuf heures,
Les associés de la Société PARIS L00K, Société par actions simplifiée au capital de £ 2.665.989, composé
de 260 385 actions, dont le siége social est situé 16 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, se sont réunis en Assemblée Générale des Associés Ordinaire Annuelle au siége social de la Société, sur convocation du Président, faite conformément aux dispositions des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés- relaté.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Xiafeng TAO en sa qualité de Président de la Société, lequel assume également les fonctions de secrétaire.
La société AuDExO, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2022, absente, est excusée.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent_/82 22- actions, sur les 260 385 actions ayant le droit de vote.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer, aucun quorum n'étant requis par les statuts.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes, - la copie de l'ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 1er juin 2022, portant prorogation de quatre mois du délai de tenue de l'Assemblée Générale Annuelle. - la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2021, - le rapport de gestion établi par le Président,
- les rapports établis par le Commissaire aux Comptes, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée - le texte des résolutions proposées par un associé.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions, ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation, ont été communigués a chacun des associés huit jours au moins avant la date de la présente
assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.
Le Président déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et réglementaires ont été communiqués au commissaire aux comptes dans les délais prévus
par la loi.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée a délibérer.
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestion établi par Le Président, - Lecture du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, et quitus au Président, Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions visées à l'articie L. 227-10 du Code de Commerce, et décisions a cet égard,
- Ratification de la rémunération versée à la Présidence - Mandat des commissaires aux comptes,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.
Enfin ie Président donne lecture du rapport du commissaire aux comptes sur la certification des comptes sociaux et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions passées entre la Société et
son Président ou associés (Article L. 227-10 du Code de Commerce).
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte, et offre la parole a toute personne qui désirerait la prendre. Il fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Associés, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et
du rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes, approuve lesdits rapports, ainsi que les
comptes annuels, a savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font apparaitre un bénéfice net comptable de £ 1 533 685.24.
En conséquence, l'Assemblée donne a Monsieur Xiafeng TAO, Président, quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
En application de l'article 223 quater du Code général des impts, l'Assemblée Générale des Associés
prend acte que les comptes de l'exercice écoulé comportent des dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39. 4 du Code général des impôts, pour un montant de £ 13 193.
...... s'étant abstenues.
du rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes, approuve lesdits rapports, ainsi que les
comptes annuels, a savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font apparaitre un bénéfice net comptable de £ 1 533 685.24.
En conséquence, l'Assemblée donne a Monsieur Xiafeng TAO, Président, quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
En application de l'article 223 quater du Code général des impts, l'Assemblée Générale des Associés
prend acte que les comptes de l'exercice écoulé comportent des dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39. 4 du Code général des impôts, pour un montant de £ 13 193.
...... s'étant abstenues.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur la proposition qui lui est faite, l'Assemblée Générale des Associés décide d'affecter et de répartir le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant a £ 1 533 685.24 de la maniere suivante :
Bénéfice de l'exercice € 1 533 685.24
- Absorption des pertes antérieures € - 633 804.92 - A la réserve légale € 44 994.02 - Le solde en totalité au compte de "Report a Nouveau" € 854 886.30 Lequel s'éléve ainsi a € 854 886.30
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale des Associés constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.
....?.... s'étant abstenues.
Bénéfice de l'exercice € 1 533 685.24
- Absorption des pertes antérieures € - 633 804.92 - A la réserve légale € 44 994.02 - Le solde en totalité au compte de "Report a Nouveau" € 854 886.30 Lequel s'éléve ainsi a € 854 886.30
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale des Associés constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.
....?.... s'étant abstenues.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions passées entre la Société et le Président, ou associés, visées a l'article 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention visé audit article n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, &.?ayant voté contre, ......ayant voté pour, ....... s'étant abstenues.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, &.?ayant voté contre, ......ayant voté pour, ....... s'étant abstenues.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion, décide de ratifier la rémunération versée à Monsieur Xiafeng TAO, au titre de son mandat de Président, et qui s'est élevée au cours de l'exercice 2021 à @ 55 520.15 (rémunération suspendue au cours des mois de janvier a mars 2021 et absence maladie du mois d'avril au mois de septembre 2021), ainsi que le remboursement des frais et indemnités de déplacement engagés dans le cadre de l'exercice de son mandat social.
....... s'étant abstenues.
....... s'étant abstenues.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion, prend acte que le mandat de :
AUDEXO
Commissaire aux comptes titulaire
Arrive a expiration aux termes de la présente assemblée.
La société n'étant plus tenue légalement d'étre dotée de commissaires aux comptes, l'Assemblée décide
ne pas renouveler le mandat de la société AUDEXO.
..... s'étant abstenues.
AUDEXO
Commissaire aux comptes titulaire
Arrive a expiration aux termes de la présente assemblée.
La société n'étant plus tenue légalement d'étre dotée de commissaires aux comptes, l'Assemblée décide
ne pas renouveler le mandat de la société AUDEXO.
..... s'étant abstenues.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Associés donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un
extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption
des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a la majorité des voix,.4.2layant voté contre, .....ayant voté pour, ...... s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Xiafeng TAO
Président - Secrétaire
AOX
Cette résolution est adoptée a la majorité des voix,.4.2layant voté contre, .....ayant voté pour, ...... s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Xiafeng TAO
Président - Secrétaire
AOX