PARIS LOOK
Acte du 23 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 13510 Numero SIREN : 331 302 786
Nom ou dénomination: PARIS LOOK
Ce depot a ete enregistré le 23/11/2021 sous le numero de depot 147640
PARIS LOOK
Société par Actions Simplifiée Au capital de 2.665.989 euros Siége social : 16, boulevard Haussmann - 75009 Paris
331 302 786 - RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 13510 Numero SIREN : 331 302 786
Nom ou dénomination: PARIS LOOK
Ce depot a ete enregistré le 23/11/2021 sous le numero de depot 147640
PARIS LOOK
Société par Actions Simplifiée Au capital de 2.665.989 euros Siége social : 16, boulevard Haussmann - 75009 Paris
331 302 786 - RCS PARIS
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 0CTOBRE 2021
L'an deux mil vingt et un,
Le vingt-neuf octobre,
A dix-neuf heures,
Les associés de la Société PARIS L00K, Société par actions simplifiée au capital de £ 2.665.989, composé de 260 385 actions, dont le siége social est situé 16 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, se sont réunis en Assemblée Générale des Associés Ordinaire Annuelle au siége social de la Société, sur convocation du Président, faite conformément aux dispositions des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés- relaté.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Xiafeng TAO en sa qualité de Président de la Société, lequel assume également les fonctions de secrétaire.
La société AuDEXO, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2021, absente, est excusée.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent_ /&2 27 actions, sur les 260 385 actions ayant le droit de vote.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer, aucun quorum n'étant requis par les statuts
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes, - la copie de l'ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 15 juin 2021, portant prorogation de quatre mois du délai de tenue de l'Assemblée Générale Annuelle.
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2020, - le rapport de gestion établi par le Président, - les rapports établis par le Commissaire aux Comptes
un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
- le texte des résolutions proposées par un associé.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions, ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation, ont été communiqués a chacun des associés huit jours au moins avant la date de la présente
assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.
Le Président déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués au commissaire aux comptes dans les délais prévus par la loi.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée a délibérer.
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestion établi par Le Président, - Lecture du rapport du commissaire aux comptes, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020, et quitus au Président, - Affectation du résultat de l'exercice, - Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, et décisions à cet égard, - Ratification de la rémunération versée à la Présidence, - Nomination d'un Directeur général, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.
Enfin le Président donne lecture du rapport du commissaire aux comptes sur la certification des comptes sociaux et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions passées entre la Société et son Président ou associés (Article L. 227-10 du Code de Commerce).
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte, et offre la parole à toute personne qui
désirerait la prendre. Il fournit toutes précisions et explications complémentaires gui lui sont demandées
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le vingt-neuf octobre,
A dix-neuf heures,
Les associés de la Société PARIS L00K, Société par actions simplifiée au capital de £ 2.665.989, composé de 260 385 actions, dont le siége social est situé 16 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, se sont réunis en Assemblée Générale des Associés Ordinaire Annuelle au siége social de la Société, sur convocation du Président, faite conformément aux dispositions des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés- relaté.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Xiafeng TAO en sa qualité de Président de la Société, lequel assume également les fonctions de secrétaire.
La société AuDEXO, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2021, absente, est excusée.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent_ /&2 27 actions, sur les 260 385 actions ayant le droit de vote.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer, aucun quorum n'étant requis par les statuts
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes, - la copie de l'ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 15 juin 2021, portant prorogation de quatre mois du délai de tenue de l'Assemblée Générale Annuelle.
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2020, - le rapport de gestion établi par le Président, - les rapports établis par le Commissaire aux Comptes
un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
- le texte des résolutions proposées par un associé.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions, ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation, ont été communiqués a chacun des associés huit jours au moins avant la date de la présente
assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.
Le Président déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués au commissaire aux comptes dans les délais prévus par la loi.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée a délibérer.
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestion établi par Le Président, - Lecture du rapport du commissaire aux comptes, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020, et quitus au Président, - Affectation du résultat de l'exercice, - Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, et décisions à cet égard, - Ratification de la rémunération versée à la Présidence, - Nomination d'un Directeur général, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.
Enfin le Président donne lecture du rapport du commissaire aux comptes sur la certification des comptes sociaux et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions passées entre la Société et son Président ou associés (Article L. 227-10 du Code de Commerce).
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte, et offre la parole à toute personne qui
désirerait la prendre. Il fournit toutes précisions et explications complémentaires gui lui sont demandées
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Associés, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes, approuve lesdits rapports, ainsi que les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le
31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font apparaitre une perte nette comptable de £ -305 066.92.
En conséquence, l'Assemblée donne à Monsieur Xiafeng TAO, Président, quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale des Associés prend acte que les comptes de l'exercice écoulé comportent des dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39. 4 du Code général des impts, pour un montant de £ 6 179.
....... s'étant abstenues.
31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font apparaitre une perte nette comptable de £ -305 066.92.
En conséquence, l'Assemblée donne à Monsieur Xiafeng TAO, Président, quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale des Associés prend acte que les comptes de l'exercice écoulé comportent des dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39. 4 du Code général des impts, pour un montant de £ 6 179.
....... s'étant abstenues.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur la proposition qui lui est faite, l'Assemblée Générale des Associés décide d'affecter et de répartir la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant a £ - 305 066.92 de la maniére
suivante :
Perte de l'exercice € - 305 066.92
En totalité au compte de "Report à Nouveau" € - 305 066.92 Lequel s'éléve ainsi a £ - 633 805.22.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale des Associés constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ..... ayant voté contre,4&2?. ayant voté pour, ...?..... s'étant abstenue$.
suivante :
Perte de l'exercice € - 305 066.92
En totalité au compte de "Report à Nouveau" € - 305 066.92 Lequel s'éléve ainsi a £ - 633 805.22.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale des Associés constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ..... ayant voté contre,4&2?. ayant voté pour, ...?..... s'étant abstenue$.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions passées entre la Société et le Président, ou associés, visées a l'article L. 227- 10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention visé audit article ne s'est poursuivie ou n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée a la majorité des voix, ..Q....ayant voté contre, 4&&?t? ayant voté pour, ....?... s'étant abstenues.
Cette résolution est adoptée a la majorité des voix, ..Q....ayant voté contre, 4&&?t? ayant voté pour, ....?... s'étant abstenues.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion, décide de ratifier la rémunération versée a Monsieur Xiafeng TAO, au titre de son mandat de Président, et qui s'est élevée au cours de l'exercice 2020 à £ 27 520.07 (rémunération suspendue au cours des mois de juin à décembre 2020 compte tenu de la quasi absence d'activité, et absence maladie en mars et avril 2020), ainsi que le remboursement des frais et indemnités de déplacement engagés dans le cadre de l'exercice de son mandat social.
...?.. s'étant abstenues.
...?.. s'étant abstenues.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Associés, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, décide de nommer en qualité de Directeur Général pour une durée indéterminée :
Madame Wei TAO
Demeurant 44 Quai du Président Carnot - 92210 SAINT CLOUD
Madame Wei TAO exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires, et disposera des mémes pouvoirs que le Président, ainsi que du pouvoir de représenter la société vis-a-vis des tiers.
L'Assemblée Générale décide que Madame Wei TAO ne percevra aucune rémunération en contrepartie de l'exercice de son mandat social. Elle pourra toutefois prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement engagés dans le cadre de l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ....... ayant voté contre,.4.&227ayant voté pour, ....... s'étant abstenues.
Madame Wei TAO entre en séance, et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées, et n'étre frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Madame Wei TAO
Demeurant 44 Quai du Président Carnot - 92210 SAINT CLOUD
Madame Wei TAO exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires, et disposera des mémes pouvoirs que le Président, ainsi que du pouvoir de représenter la société vis-a-vis des tiers.
L'Assemblée Générale décide que Madame Wei TAO ne percevra aucune rémunération en contrepartie de l'exercice de son mandat social. Elle pourra toutefois prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement engagés dans le cadre de l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ....... ayant voté contre,.4.&227ayant voté pour, ....... s'étant abstenues.
Madame Wei TAO entre en séance, et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées, et n'étre frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Associés donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption
des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a la majorité des voix, ...... ayant voté contre, ..&.2.2.ayant voté pour, ..O.... s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Xiafeng TAO Wei TAO Président - Secrétaire "Bon pour acceptation des fonctions de lAO Xl Directeur général"
liaw &ur ote
des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a la majorité des voix, ...... ayant voté contre, ..&.2.2.ayant voté pour, ..O.... s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Xiafeng TAO Wei TAO Président - Secrétaire "Bon pour acceptation des fonctions de lAO Xl Directeur général"
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