BANQUE CHALUS
Acte du 3 mai 2022
Début de l'acte
RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe : 6303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 00101 Numero SIREN : 855 201 018
Nom ou dénomination : BANQUE CHALUS
Ce depot a eté enregistré le 03/05/2022 sous le numero de depot 3806
DEPOT N°38O6
DU 0 3 MAl 2622 BANQUE CHALUS
S.A. au capital de 24.345.000 @
Siége Social : 5, Place de Jaude, 63000 CLERMONT-FERRAND
R.C.S. Clermont-Ferrand n° 855 201 018
L.B.F. N° 107
Code greffe : 6303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 00101 Numero SIREN : 855 201 018
Nom ou dénomination : BANQUE CHALUS
Ce depot a eté enregistré le 03/05/2022 sous le numero de depot 3806
DEPOT N°38O6
DU 0 3 MAl 2622 BANQUE CHALUS
S.A. au capital de 24.345.000 @
Siége Social : 5, Place de Jaude, 63000 CLERMONT-FERRAND
R.C.S. Clermont-Ferrand n° 855 201 018
L.B.F. N° 107
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 25 mars 2022
Le vingt-cinq mars deux mille vingt-deux à 17 heures, les actionnaires de la SA BANQUE CHALUS
réguliérement convoqués, se sont réunis en Assemblée généraie ordinaire au siége administratif de
la société, 12 avenue Marx Dormoy a CLERMONT-FERRAND
Madame Chantal DEBOST, conformément aux statuts, préside l'Assembiée en sa qualité de Présidente.
Messieurs Francois BERTHOMIER et Daniel CRETOIS, administrateurs, sont appelés comme scrutateurs. :
Monsieur Frédéric BARAUT est désigné secrétaire.
Assiste également a la séance Monsieur Didier RAMOND, Directeur général délégué.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du tiers des actions composant le capital social.
L'Assemblée est donc réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Les Commissaires aux comptes réguliérement convoqués sont excusés.
Aprés avoir constaté que le quorum est atteint et que l'Assemblée générale peut valablement délibérer, la Présidente de séance passe à l'ordre du jour.
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du 25 mars 2022
Le vingt-cinq mars deux mille vingt-deux à 17 heures, les actionnaires de la SA BANQUE CHALUS
réguliérement convoqués, se sont réunis en Assemblée généraie ordinaire au siége administratif de
la société, 12 avenue Marx Dormoy a CLERMONT-FERRAND
Madame Chantal DEBOST, conformément aux statuts, préside l'Assembiée en sa qualité de Présidente.
Messieurs Francois BERTHOMIER et Daniel CRETOIS, administrateurs, sont appelés comme scrutateurs. :
Monsieur Frédéric BARAUT est désigné secrétaire.
Assiste également a la séance Monsieur Didier RAMOND, Directeur général délégué.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du tiers des actions composant le capital social.
L'Assemblée est donc réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Les Commissaires aux comptes réguliérement convoqués sont excusés.
Aprés avoir constaté que le quorum est atteint et que l'Assemblée générale peut valablement délibérer, la Présidente de séance passe à l'ordre du jour.
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Septiéme résolution
L'Assemblée générale constate que le mandat des cabinets de Commissariats aux Comptes suivants
arrive a échéance a l'issue de la présente Assemblée générale :
Cabinet WOLFF & ASSOClES
Cabinet ERNST& YOUNG AUDIT
Cabinet PICARL'E'& ASSOCiES
Cabinet SEGECO AUDIT RHONE ALPES
L'Assemblée généraie décide de nommer, aux fonctions de Commissaires aux Comptes Titulaires,
pour une durée de six éxercices (soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale Ordinaire annuelle
2028 appelée à statuer sur les comptes qui seront arrétés le 31 décembre 2027), la société par
actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - RCS NANTERRE 672 006 483 représentée
par Monsieur Antoine PRIOLLAUD domicilié 63 Rue de Villiers - 92200 Neuilly-sur-Seine en
remplacement de la société WOLFF & ASSOCIES.
L'Assemblée générale décide de renouveler aux fonctions de Commissaires aux Comptes Titulaires,
pour une durée de six exercices (soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale Ordinaire annuelle
2028 appelée à statuer sur les comptes qui seront arrétés le 31 décembre 2027), La société par
actions simplifiée à capital variable ERNST & YOUNG AUDIT - RCS NANTERRE 344 366 315
représentée par Monsieur Luc VALVERDE domicilié Tour first place des saisons TSA 14444 - 92037
Paris la défense cedex.
Au vu des dispositions de la Loi du 9 Décembre 2016, dite Loi Sapin lI, relatives aux conditions de
désignation d'un ou de plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, l'Assemblée générale
décide de ne pas procéder au renouvellement des mandats de Commissaire aux Comptes
suppléants de la Société PICARLE & ASSOCIES et de la société SEGECO AUDIT RHONE ALPES
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
arrive a échéance a l'issue de la présente Assemblée générale :
Cabinet WOLFF & ASSOClES
Cabinet ERNST& YOUNG AUDIT
Cabinet PICARL'E'& ASSOCiES
Cabinet SEGECO AUDIT RHONE ALPES
L'Assemblée généraie décide de nommer, aux fonctions de Commissaires aux Comptes Titulaires,
pour une durée de six éxercices (soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale Ordinaire annuelle
2028 appelée à statuer sur les comptes qui seront arrétés le 31 décembre 2027), la société par
actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - RCS NANTERRE 672 006 483 représentée
par Monsieur Antoine PRIOLLAUD domicilié 63 Rue de Villiers - 92200 Neuilly-sur-Seine en
remplacement de la société WOLFF & ASSOCIES.
L'Assemblée générale décide de renouveler aux fonctions de Commissaires aux Comptes Titulaires,
pour une durée de six exercices (soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale Ordinaire annuelle
2028 appelée à statuer sur les comptes qui seront arrétés le 31 décembre 2027), La société par
actions simplifiée à capital variable ERNST & YOUNG AUDIT - RCS NANTERRE 344 366 315
représentée par Monsieur Luc VALVERDE domicilié Tour first place des saisons TSA 14444 - 92037
Paris la défense cedex.
Au vu des dispositions de la Loi du 9 Décembre 2016, dite Loi Sapin lI, relatives aux conditions de
désignation d'un ou de plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, l'Assemblée générale
décide de ne pas procéder au renouvellement des mandats de Commissaire aux Comptes
suppléants de la Société PICARLE & ASSOCIES et de la société SEGECO AUDIT RHONE ALPES
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Huitiéme résolution
L'Assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie ou d'un extrait
du procés-verbal de la présente assemblée à l'effet de remplir toutes formalités.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Clermont-Ferrand, le 28/03/2022 Pour extrait
Le Directeur général délégué
Didier RAMOND
du procés-verbal de la présente assemblée à l'effet de remplir toutes formalités.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Clermont-Ferrand, le 28/03/2022 Pour extrait
Le Directeur général délégué
Didier RAMOND