SMAP
Acte du 19 mars 2012
Début de l'acte
1202874101
DATE DEPOT : 2012-03-19
NUMERO DE DEPOT : 2012R028691
N° GESTION : 2006B18828
N° SIREN : 390882058
DENOMINATION : SMAP
ADRESSE : 189 Rue Saint Honoré 75001 Paris
DATE D'ACTE : 2012/01/18
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
Enregiare : SIE DE PARIS 1ER POLE ENREGISTREMENT O6B1889 Le 13/02/2012 Bordereau n*2012/213 Case n*13 Ext 1291 Earogintremont : 500 E Penalisto : To1 Kq id6 : cinq conta curoa Momtast reqi : cinq caats curos L'Agent dea impou -
SMAP Graffe st trih..
Au capital de 300 000 Euros
Siege Social : 189, rue Saint-Honoré 1 9 tK
DATE DEPOT : 2012-03-19
NUMERO DE DEPOT : 2012R028691
N° GESTION : 2006B18828
N° SIREN : 390882058
DENOMINATION : SMAP
ADRESSE : 189 Rue Saint Honoré 75001 Paris
DATE D'ACTE : 2012/01/18
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
Enregiare : SIE DE PARIS 1ER POLE ENREGISTREMENT O6B1889 Le 13/02/2012 Bordereau n*2012/213 Case n*13 Ext 1291 Earogintremont : 500 E Penalisto : To1 Kq id6 : cinq conta curoa Momtast reqi : cinq caats curos L'Agent dea impou -
SMAP Graffe st trih..
Au capital de 300 000 Euros
Siege Social : 189, rue Saint-Honoré 1 9 tK
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRORD1NAIRE DU 18/01/2012
L'an deux mille douze, le dix huit janvier à neuf heures, A Paris 189, rue Saint-Honoré 75001 PARIS les associés de la Société a Responsabilité Limitée SMAP au capital de 300 000 Euros divisé en 833 parts sociales de 360,00 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.
SONT PRESENTS
- Monsieur Samir EL CHAMMAH Propriétaire de 418 parts, ci 418 parts
- Madame Jihad MAALOUF épouse EL CHAMMAH Propriétaire de 415 parts, ci 415 parts
TOTAL 833 parts
Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquences, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Samir EL CHAMMAH, préside la réunion en qualité de gérant.
Monsieur le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes de l'exercice qui a débuté le 1er juillet 2010 et a été clos le 30 juin 2011, - Quitus a la gérance pour sa gestion au titre de l'exercice clos, - Approbation des nouvelles conventions fixées a l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966. - Affectation du résultat, - Réélection de la gérance, - augmentation du capital, - modification des statuts,
- questions diverses
11 dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
- Une copie de la lettre de convocation des associés, - Le rapport de la Gérance, - Le bilan et comptes annuels de 1'exercice clos au 30/06/2011. - Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.
ll précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du Décret du 23 Mars 1967. et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social, dans les délais prévus par ledit article.
L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
L'an deux mille douze, le dix huit janvier à neuf heures, A Paris 189, rue Saint-Honoré 75001 PARIS les associés de la Société a Responsabilité Limitée SMAP au capital de 300 000 Euros divisé en 833 parts sociales de 360,00 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.
SONT PRESENTS
- Monsieur Samir EL CHAMMAH Propriétaire de 418 parts, ci 418 parts
- Madame Jihad MAALOUF épouse EL CHAMMAH Propriétaire de 415 parts, ci 415 parts
TOTAL 833 parts
Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquences, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Samir EL CHAMMAH, préside la réunion en qualité de gérant.
Monsieur le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes de l'exercice qui a débuté le 1er juillet 2010 et a été clos le 30 juin 2011, - Quitus a la gérance pour sa gestion au titre de l'exercice clos, - Approbation des nouvelles conventions fixées a l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966. - Affectation du résultat, - Réélection de la gérance, - augmentation du capital, - modification des statuts,
- questions diverses
11 dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
- Une copie de la lettre de convocation des associés, - Le rapport de la Gérance, - Le bilan et comptes annuels de 1'exercice clos au 30/06/2011. - Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.
ll précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du Décret du 23 Mars 1967. et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social, dans les délais prévus par ledit article.
L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION :
La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance du bilan social que le gérant a tenu a sa disposition, et aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, décide d'approuver les comptes de l'exercice comptable clos au 30/06/2011.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION :
La collectivité des associés, aprés l'approbation des comptes de l'exercice clos décidée
sous la précédente résolution, donne quitus au gérant de sa gestion pour l'exercice clos au 30/06/2011.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
sous la précédente résolution, donne quitus au gérant de sa gestion pour l'exercice clos au 30/06/2011.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION :
Le gérant propose l'affectation du résultat de l'exercice qui s'éléve à 89 740.46 e a la réserve légale pour un montant de 4 487.02 £ et de 85 253.44 £ au compte report à nouveau.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION :
I1 est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents à savoir 2007/2008 et 2008/2009 et 2009/2010.
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION :
Les conventions faisant 1'objet d'un état sur le rapport de gestion sont approuvées.
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée a l'unanimité. Tout en précisant que Monsieur Samir EL CHAMMAH n'a pas pris part au vote étant donné qu'il est le dirigeant des sociétés sxurs et associé commun.
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée a l'unanimité. Tout en précisant que Monsieur Samir EL CHAMMAH n'a pas pris part au vote étant donné qu'il est le dirigeant des sociétés sxurs et associé commun.
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance du rapport du gérant décide d'augmenter le capital social par incorporation du compte report a nouveau pour un montant de 230 040 euros, correspondant a la création de 639 parts nouvelles répartis proportionnellement aux parts détenus par chaque associé et par incorporation du compte courant bloqué a hauteur de 27 960 £ correspondant a la création de 78 parts répartis proportionnellement aux parts détenus par chaque associé.
Le nouveau capital ainsi est de 558 000 e.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le nouveau capital ainsi est de 558 000 e.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION :
Le gérant est chargé de modifier les statuts en conséquence a savoir les articles 6 et 7.
La nouvelle répartition du capital social sera la suivante en modifiant la numérotation des parts pour simplification a savoir destruction des anciennes parts par la création de nouvelles :: - Monsieur Samir EL CHAMMAH 778 parts Propriétaire de 778 parts, ci Numérotées de 1 a 778
- Madame Jihad MAALOUF épouse EL CHAMMAH 772 parts Propriétaire de parts, ci part Numérotées de 779 à 1550
TOTAL 1 550 parts
La valeur de chaque part sociale est de 360 £
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée a l'unanimité.
La nouvelle répartition du capital social sera la suivante en modifiant la numérotation des parts pour simplification a savoir destruction des anciennes parts par la création de nouvelles :: - Monsieur Samir EL CHAMMAH 778 parts Propriétaire de 778 parts, ci Numérotées de 1 a 778
- Madame Jihad MAALOUF épouse EL CHAMMAH 772 parts Propriétaire de parts, ci part Numérotées de 779 à 1550
TOTAL 1 550 parts
La valeur de chaque part sociale est de 360 £
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée a l'unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres auxquelles il appartiendra de procéder.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés fecture, par tous les associés.
Mme Jihad MAALOUF EL CHAMMAH Mr. Samir EL CHAMMAH
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés fecture, par tous les associés.
Mme Jihad MAALOUF EL CHAMMAH Mr. Samir EL CHAMMAH