HUGO BOSS FRANCE SAS
Acte du 9 septembre 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 18567
Numero SIREN : 450 772 041
Nom ou denomination : HUGO BOSS FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 09/09/2016 sous le numero de dépot 89495
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 09-09-2016
N° DE DEPOT : 2016R089495
N° GESTION : 2003B18567
N° SIREN : 450772041
DENOMINATION : HUGO BOSS FRANCE
ADRESSE : 2 pce du Palais Royal 75001 Paris
DATE D'ACTE : 29-08-2016
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Démission de directeur général
HUGO BOSS FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 1.800.000 euros Siege social : 2 place du Palais Royal 75001 Paris 450 772 041 R.C.S. Paris (laSociété)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 18567
Numero SIREN : 450 772 041
Nom ou denomination : HUGO BOSS FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 09/09/2016 sous le numero de dépot 89495
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 09-09-2016
N° DE DEPOT : 2016R089495
N° GESTION : 2003B18567
N° SIREN : 450772041
DENOMINATION : HUGO BOSS FRANCE
ADRESSE : 2 pce du Palais Royal 75001 Paris
DATE D'ACTE : 29-08-2016
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Démission de directeur général
HUGO BOSS FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 1.800.000 euros Siege social : 2 place du Palais Royal 75001 Paris 450 772 041 R.C.S. Paris (laSociété)
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 29 AOUT 2016
L'an deux mille seize,
le 29 aout,
La soussignée :
HUGO BOSS International B.V., société de droit nécrlandais, dont le siege social est situé Danzigerkade 11 A, 1013 Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au registre des sociétés d'Amsterdam
sous le numéro 33276372, représentée par Roderik Bouwman, ci-apres dénommée l' < Associé Unique >.
Apres avoir exposé :
Qu'elle détient la totalité des actions formant le capital social de la Société,
Qu'Ernst & Young et Autres, co-commissaires aux comptes titulaires de la Société, seront dûment informés des présentes décisions.
Apres avoit pris connaissance :
De la lettre de démission de Monsieur Massimiliano Brunazzo de son mandat de Directeur
Général de la Société.
Statuant sur Pordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Massimiliano Brunazzo de son mandat de Directeur Général de la
Société ;
APRIS LA DECISION SUIVANTE :
DECISION UNIQUE
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Massimiliano Brunazzo de son mandat de Dirccteur Général de la Société, par lettrc en date du 25 mai 2016, avec effet au 24 aout 2016.
L'Associé Unique confirme dispenscr Monsieur Massimiliano Brunazzo du préavis de trois imois en cas de démission visé a l'article 13.3 des statuts.
De tout ce qui précde, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
HUG6 BOS$International B.V. représentée par Roderik Bouwman
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le 29 aout,
La soussignée :
HUGO BOSS International B.V., société de droit nécrlandais, dont le siege social est situé Danzigerkade 11 A, 1013 Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au registre des sociétés d'Amsterdam
sous le numéro 33276372, représentée par Roderik Bouwman, ci-apres dénommée l' < Associé Unique >.
Apres avoir exposé :
Qu'elle détient la totalité des actions formant le capital social de la Société,
Qu'Ernst & Young et Autres, co-commissaires aux comptes titulaires de la Société, seront dûment informés des présentes décisions.
Apres avoit pris connaissance :
De la lettre de démission de Monsieur Massimiliano Brunazzo de son mandat de Directeur
Général de la Société.
Statuant sur Pordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Massimiliano Brunazzo de son mandat de Directeur Général de la
Société ;
APRIS LA DECISION SUIVANTE :
DECISION UNIQUE
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Massimiliano Brunazzo de son mandat de Dirccteur Général de la Société, par lettrc en date du 25 mai 2016, avec effet au 24 aout 2016.
L'Associé Unique confirme dispenscr Monsieur Massimiliano Brunazzo du préavis de trois imois en cas de démission visé a l'article 13.3 des statuts.
De tout ce qui précde, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
HUG6 BOS$International B.V. représentée par Roderik Bouwman
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