HUGO BOSS FRANCE SAS
Acte du 24 avril 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 18567
Numero SIREN : 450 772 041
Nom ou denomination : HUGO BOSS FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 24/04/2015 sous le numero de dépot 37546
1503759001
2015-04-24 DATE DEPOT :
2015R037546 NUMERO DE DEPOT :
N° GESTION : 2003B18567
N SIREN : 450772041
HUGO BOSS FRANCE DENOMINATION :
2 pce du Palais Royal 75001 Paris ADRESSE :
2014/12/23 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : DEMISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
03R 1 856-
HUGO BOSS FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiee au Capital de 1.800.000 euros Siege Social : 2 Place du Palais Royal T5001 PARIS 000--
0B 0uu 2 RCS N°450 772 041 PARIS
N° DE GESTION 2003 B 18567 EI r1l
ROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
L'an deux mille quatorze, Le vingt-trois décembra 2014
La société HUGO BOSS INTERNATIONAL BV, Société de droit néerlandais, dont le siége social est siluà Danzigerkade 11 A, 1013 Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au registre des sociétés d'Amslerdam sous le numéro 33276372, représentée par son Directeur Monsieur Paul Daly,
Agissant en qualité d'associé unique et de propriétaire des 180.000 actions composant le capital de la société HUGO BOSS France SAS, société en actions simplifiée au capital de 1.800.000 auros, dont la siege social est situé 2, place du Palais Royal - 75001 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 450 772 041,(ci-dessus < la Société )
déclare prendre les décisions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 18567
Numero SIREN : 450 772 041
Nom ou denomination : HUGO BOSS FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 24/04/2015 sous le numero de dépot 37546
1503759001
2015-04-24 DATE DEPOT :
2015R037546 NUMERO DE DEPOT :
N° GESTION : 2003B18567
N SIREN : 450772041
HUGO BOSS FRANCE DENOMINATION :
2 pce du Palais Royal 75001 Paris ADRESSE :
2014/12/23 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : DEMISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
03R 1 856-
HUGO BOSS FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiee au Capital de 1.800.000 euros Siege Social : 2 Place du Palais Royal T5001 PARIS 000--
0B 0uu 2 RCS N°450 772 041 PARIS
N° DE GESTION 2003 B 18567 EI r1l
ROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
L'an deux mille quatorze, Le vingt-trois décembra 2014
La société HUGO BOSS INTERNATIONAL BV, Société de droit néerlandais, dont le siége social est siluà Danzigerkade 11 A, 1013 Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au registre des sociétés d'Amslerdam sous le numéro 33276372, représentée par son Directeur Monsieur Paul Daly,
Agissant en qualité d'associé unique et de propriétaire des 180.000 actions composant le capital de la société HUGO BOSS France SAS, société en actions simplifiée au capital de 1.800.000 auros, dont la siege social est situé 2, place du Palais Royal - 75001 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 450 772 041,(ci-dessus < la Société )
déclare prendre les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
Le proces-verbal des Décisions de l'assacié unique du 22 décembre 2014 comparte des erreurs matérielles qu'il convient de rectifier.
DEUXIEME DECISION
Campte tenu de la précédente décisian, l'associé unigue prend acte de la démission du co- commissaire aux comptes, la societ& KPMG S.A. au capital de 5.497.100 €, dont le siege social est situé Immeuble Le Palatin, 3 cours du Triangle, 92939 Paris La Défense Cedex, immatriculé au RCS de Nanterre sous le N° 775726417, a compter du 14 novembre 2014.
TROISIEME DECISION
L'associe unique confere tous pouvoirs au parteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présant procés-verbal aux fins d'accomplir les formalités prescrites par la Loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et l'associé unigue
Le Président et associé unique. La société HUGO BOSS fNTERNATJONAL BV Représentée par Mônsieur Paûl Daly
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et l'associé unigue
Le Président et associé unique. La société HUGO BOSS fNTERNATJONAL BV Représentée par Mônsieur Paûl Daly
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