NEOXAM PORTFOLIO MANAGEMENT
Acte du 27 juin 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2012 B 01334
Numéro SIREN : 349 467 449
Nom ou denomination: NEOXAM PORTFOLIO MANAGEMENT
Ce depot a ete enregistre le 27/06/2018 sous le numéro de dépot 64210
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 27-06-2018
N° DE DEPOT : 2018R064210
N° GESTION : 2012B01334
N° SIREN : 349467449
DENOMINATION : NEOXAM PORTFOLIO MANAGEMENT
ADRESSE : 46 rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris
DATE D'ACTE : 31-05-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
NEOXAM PORTFOLIO MANAGEMENT Société par actions simplifiée au capital de 1.038.395,40 euros Siége social : 46 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris 349 467 449 RCS Paris
(la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2012 B 01334
Numéro SIREN : 349 467 449
Nom ou denomination: NEOXAM PORTFOLIO MANAGEMENT
Ce depot a ete enregistre le 27/06/2018 sous le numéro de dépot 64210
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 27-06-2018
N° DE DEPOT : 2018R064210
N° GESTION : 2012B01334
N° SIREN : 349467449
DENOMINATION : NEOXAM PORTFOLIO MANAGEMENT
ADRESSE : 46 rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris
DATE D'ACTE : 31-05-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
NEOXAM PORTFOLIO MANAGEMENT Société par actions simplifiée au capital de 1.038.395,40 euros Siége social : 46 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris 349 467 449 RCS Paris
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE ENDATE DU31 MAI2018
L'an deux mille dix-huit, le 31 mai,
La société NeoXam, société par actions simplifiée au capital de 27.653.500 euros dont le siége social est sis 42 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 798 287 926, dûment représentée aux fins des présentes par son Président, la société NeoxCo, elle-méme représentée par son Président la société Aurelius Partners SARL, elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Serge Delpla (ci-aprés l' < Associé Unique >),
aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
les statuts en vigueur de la Société ;
le texte des projets de résolution ; et
la lettre de démission de la société NeoXam de ses fonctions de président de la Société en date du
31 mai 2018 :
a pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Prise d'acte de la démission de la société NeoXam et nomination d'un nouveau président de la Société ; et
2. Pouvoirs pour formalités.
La société NeoXam, société par actions simplifiée au capital de 27.653.500 euros dont le siége social est sis 42 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 798 287 926, dûment représentée aux fins des présentes par son Président, la société NeoxCo, elle-méme représentée par son Président la société Aurelius Partners SARL, elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Serge Delpla (ci-aprés l' < Associé Unique >),
aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
les statuts en vigueur de la Société ;
le texte des projets de résolution ; et
la lettre de démission de la société NeoXam de ses fonctions de président de la Société en date du
31 mai 2018 :
a pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Prise d'acte de la démission de la société NeoXam et nomination d'un nouveau président de la Société ; et
2. Pouvoirs pour formalités.
PREMIERE DECISION
Prise d'acte de la démission de la société NeoXam et nomination d'un nouveau président de la Société
L'Associé Unique, conformément a l'article 12 des statuts de la Société,
prend acte de la démission de la société NeoXam de ses fonctions de Président de la Société a compter des présentes conformément aux termes d'un courrier en date du 31 mai 2018 ;
décide de nommer en qualité de président de la Société avec effet à compter des présentes :
NeoxCo
Société a responsabilité limitée au capital de 37.926.800 euros Siége social : 46 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris 838 169 811 RCS Paris
décide que les fonctions de président sont à durée indéterminée ; et
décide de fixer les modalités d'exercice du mandat social ainsi que la rémunération de la société NeoxCo, en sa qualité de président de la Société, selon les termes et conditions figurant en Annexe 1 de la présente décision.
En sa qualité de président de la Société et conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts de la Société, la société NeoxCo exerce les pouvoirs de représentation confiés par la loi au Président, sauf restriction contenue dans une décision postérieure.
A ce titre, la société NeoxCo représente la Société a l'égard des tiers et est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
Il est rappelé que la société NeoxCo a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de Président de la Société au cas ou elles lui seraient confiées par l'Associé Unique et a déclaré n'etre frappée d'aucune interdiction ou incompatibilité l'empéchant d'exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique, conformément a l'article 12 des statuts de la Société,
prend acte de la démission de la société NeoXam de ses fonctions de Président de la Société a compter des présentes conformément aux termes d'un courrier en date du 31 mai 2018 ;
décide de nommer en qualité de président de la Société avec effet à compter des présentes :
NeoxCo
Société a responsabilité limitée au capital de 37.926.800 euros Siége social : 46 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris 838 169 811 RCS Paris
décide que les fonctions de président sont à durée indéterminée ; et
décide de fixer les modalités d'exercice du mandat social ainsi que la rémunération de la société NeoxCo, en sa qualité de président de la Société, selon les termes et conditions figurant en Annexe 1 de la présente décision.
En sa qualité de président de la Société et conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts de la Société, la société NeoxCo exerce les pouvoirs de représentation confiés par la loi au Président, sauf restriction contenue dans une décision postérieure.
A ce titre, la société NeoxCo représente la Société a l'égard des tiers et est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
Il est rappelé que la société NeoxCo a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de Président de la Société au cas ou elles lui seraient confiées par l'Associé Unique et a déclaré n'etre frappée d'aucune interdiction ou incompatibilité l'empéchant d'exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION Pouvoirs pour formalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités de dépt ou de publicité rendues nécessaires par les décisions susvisées.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
NeoXam Représentée par la société NeoxCo (Président) Elle-méme représentée par Aurelius Partners SARL (Président) Elle-méme représentée par Monsieur Serge Delpla (Gérant)
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
NeoXam Représentée par la société NeoxCo (Président) Elle-méme représentée par Aurelius Partners SARL (Président) Elle-méme représentée par Monsieur Serge Delpla (Gérant)