HOLDING GAUTHIER
Acte du 24 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 16967 Numero SIREN : 501 778 286
Nom ou dénomination : HOLDING GAUTHIER
Ce depot a ete enregistré le 24/07/2019 sous le numero de dep8t 86968
1914346001
DATE DEPOT : 2019-07-24
NUMERO DE DEPOT : 2019R086968
N° GESTION : 2014B16967
N SIREN : 501778286
DENOMINATION : HOLDING GAUTHIER
ADRESSE : 27 rue de Dunkerque 75010 Paris
DATE D'ACTE : 2019/06/16
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL. D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
FF 16.c6M9a2
"HOLDING GAUTHIER"
Société a Responsabitité Limitée au Capital de 247.390 Euros Greiesn triunal Siége social : 27 rue de Dunkerque de commncrcc de Paris 75010 PARIS Scrvicc du R.C.S. 501 778 286 R.C.S. PARIS Dussicr 2 4 JUIL.2019 SIRET : 501 778 286 00028 depose Ic 120261
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 iuin 2019
L'An Deux Mil dix neuf.
Le seize juin, a 18 heures 00.
Les associés de la societé "HOLDING GAUTHIER", Société a Responsabilié Limitée au capital de 247 390 Euras divisé en 24 739 parts de 10 Euros chacune, dont le siége est a Paris (75010) - 27 rue de Dunkerque,
Se sont réunis au siége social sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc GAUTHIER. gérant, qui déclare posséder personnellerent Vingt Mille Trente deux parts, ci 20.032 parts Les membres de l'Assermblée ont émargé une feuille de présence en entrant en séance.
Le President constate que :
- Madame 1sabelle GAUTHIER, propriétaire de Quatre Cent Quarante et Une parts, est présente 441 - Madame Pauline BUISINE née GAUTHIER, propriétaire de Sept Cent Onze parts, est absente 711 - Monsieur Rémi GAUTHiER, propriétaire de Sept Cent Onze parts, est absent 711 - Mademoiselle Claire GAUTHIER, propriétaire de Sept Cent Onze parts, est absente 711 - Mademoiselle Carole GAUTHiER, propriétaire de Sept Cent Onze parts, est absente 711 - Mademoiselle Estefany GAUTHIER. propriétaire de 711 Sept Cent Onze parts, est présente - Mansieur Victor GAUTHIER, propriéiaire de Sept Cent Onze parts, est présent 711
TOTAL DES PARTS PRESENTES OU REPRESENTEES... 21.895
Le Président constate, en conséquence, que l'Assemblée peui vaiabiement délibérer et prendre ses décisians a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Il tient a la disposition des associés les pieces suivantes :
avis de réception des lettres de convocation envoyées aux associés,
texte des résolutions soumises aux associés.
ORDRE DU JOUR
Changement de gérance Questions diverses.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
La feuille de présence. La lettre de démission du mandat de Gérant de M Marc Gauthier Un exemplaire des statuts de la société. Le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.
V.G
Aprés différents échanges de vues, il met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour .
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 16967 Numero SIREN : 501 778 286
Nom ou dénomination : HOLDING GAUTHIER
Ce depot a ete enregistré le 24/07/2019 sous le numero de dep8t 86968
1914346001
DATE DEPOT : 2019-07-24
NUMERO DE DEPOT : 2019R086968
N° GESTION : 2014B16967
N SIREN : 501778286
DENOMINATION : HOLDING GAUTHIER
ADRESSE : 27 rue de Dunkerque 75010 Paris
DATE D'ACTE : 2019/06/16
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL. D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
FF 16.c6M9a2
"HOLDING GAUTHIER"
Société a Responsabitité Limitée au Capital de 247.390 Euros Greiesn triunal Siége social : 27 rue de Dunkerque de commncrcc de Paris 75010 PARIS Scrvicc du R.C.S. 501 778 286 R.C.S. PARIS Dussicr 2 4 JUIL.2019 SIRET : 501 778 286 00028 depose Ic 120261
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 iuin 2019
L'An Deux Mil dix neuf.
Le seize juin, a 18 heures 00.
Les associés de la societé "HOLDING GAUTHIER", Société a Responsabilié Limitée au capital de 247 390 Euras divisé en 24 739 parts de 10 Euros chacune, dont le siége est a Paris (75010) - 27 rue de Dunkerque,
Se sont réunis au siége social sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc GAUTHIER. gérant, qui déclare posséder personnellerent Vingt Mille Trente deux parts, ci 20.032 parts Les membres de l'Assermblée ont émargé une feuille de présence en entrant en séance.
Le President constate que :
- Madame 1sabelle GAUTHIER, propriétaire de Quatre Cent Quarante et Une parts, est présente 441 - Madame Pauline BUISINE née GAUTHIER, propriétaire de Sept Cent Onze parts, est absente 711 - Monsieur Rémi GAUTHiER, propriétaire de Sept Cent Onze parts, est absent 711 - Mademoiselle Claire GAUTHIER, propriétaire de Sept Cent Onze parts, est absente 711 - Mademoiselle Carole GAUTHiER, propriétaire de Sept Cent Onze parts, est absente 711 - Mademoiselle Estefany GAUTHIER. propriétaire de 711 Sept Cent Onze parts, est présente - Mansieur Victor GAUTHIER, propriéiaire de Sept Cent Onze parts, est présent 711
TOTAL DES PARTS PRESENTES OU REPRESENTEES... 21.895
Le Président constate, en conséquence, que l'Assemblée peui vaiabiement délibérer et prendre ses décisians a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Il tient a la disposition des associés les pieces suivantes :
avis de réception des lettres de convocation envoyées aux associés,
texte des résolutions soumises aux associés.
ORDRE DU JOUR
Changement de gérance Questions diverses.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
La feuille de présence. La lettre de démission du mandat de Gérant de M Marc Gauthier Un exemplaire des statuts de la société. Le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.
V.G
Aprés différents échanges de vues, il met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour .
PREMIERE RESOLUTION
L'Assembtée Générale, aprés avoir entendu le projet de changement de Gérant pour la société oû Mdme 1sabelle GAUTH1ER est proposée comme nouveau gérant. Mdme Isabelle GAUTHIER (née PRUVOT) est de nationalité francaise, née le 26 avril 1962 a Paris (75) habitant 27 rue de Dunkerque a Paris (75). Mdme Isabese GAUTHIER prendra cette fonction a l'enregistrement de ce changement aupres des autorités compétentes avec prise d'effet au 1° juillet 2019. Mdme Isabelle GAUTHiER prendra cette responsabilité pour trois ans. Elle peut étre démise de cette responsabilité a sa demande ou celle de la majonité des associés que l'assemblée généraie devra valider. L'Assemblée Générale donne, en conséquence, au nouveau gérant mandat de gérance.
Cette résalution est adoptée a l'unanimité.
Cette résalution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assembiée Générale, statuant sur l'enregistrement de ces changemenis, donne au gérant actuel Mr Marc GAUTHIER tous les pouvoirs et procurations afin d'effectuer les démarches correspondantes.
Ceite résolution est adoplée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal par le gérant.
LES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES
M. Marc GAUTHIER Mme Isabelle GAUTHIER née PRUVOT
M. Victor GAUTHIER
Ceite résolution est adoplée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal par le gérant.
LES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES
M. Marc GAUTHIER Mme Isabelle GAUTHIER née PRUVOT
M. Victor GAUTHIER