PAPONE
Acte du 25 novembre 2016
Début de l'acte
RCS : ANTIBES Code qreffe : 0601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1969 B 00011
Numéro SIREN : 036 020 113
Nom ou denominationPAPONE
Ce depot a ete enregistre le 25/11/2016 sous le numero de dépot 5126
PAPONE
Société par actions simplifiée au capital de 43 500 €
ZA Les trois moulins Rue des Cistes 06600 ANTIBES
RCS ANTIBES B 036 020 113
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1969 B 00011
Numéro SIREN : 036 020 113
Nom ou denominationPAPONE
Ce depot a ete enregistre le 25/11/2016 sous le numero de dépot 5126
PAPONE
Société par actions simplifiée au capital de 43 500 €
ZA Les trois moulins Rue des Cistes 06600 ANTIBES
RCS ANTIBES B 036 020 113
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2016
L'an 2016,
Le 30 juin,
A 16 heures,
L'associée unique HOLDING TPS, Société a responsabilité limitée, représentée par les deux gérants en exercice, dont le siége social est 282 rue des Cistes ZA Les 3 moulins 06600 ANTIBES, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le N° 521 087 973, a réuni une assemblée générale ordinaire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par l'associé présent au moment de son entrée en séance.
L'assemblée est présidée par Mr Thierry PAPONE, en sa qualité de Président de la société.
Monsieur Roger AUBERT, commissaire aux comptes titulaire de ta société, réguliérement convoqué, est absent.
Le Président dépose sur le bureau : - Les avis de convocation associé et Commissaire aux comptes - Le texte des résolutions qui seront soumises à l'assemblée
Le Président donne alors lecture de l'ordre du jour de l'assemblée :
Ordre du jour
Changement de Commissaire aux Comptes suppléant,
- Pouvoir en vue des formalités.
Le 30 juin,
A 16 heures,
L'associée unique HOLDING TPS, Société a responsabilité limitée, représentée par les deux gérants en exercice, dont le siége social est 282 rue des Cistes ZA Les 3 moulins 06600 ANTIBES, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le N° 521 087 973, a réuni une assemblée générale ordinaire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par l'associé présent au moment de son entrée en séance.
L'assemblée est présidée par Mr Thierry PAPONE, en sa qualité de Président de la société.
Monsieur Roger AUBERT, commissaire aux comptes titulaire de ta société, réguliérement convoqué, est absent.
Le Président dépose sur le bureau : - Les avis de convocation associé et Commissaire aux comptes - Le texte des résolutions qui seront soumises à l'assemblée
Le Président donne alors lecture de l'ordre du jour de l'assemblée :
Ordre du jour
Changement de Commissaire aux Comptes suppléant,
- Pouvoir en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
Suite à la démission de Monsieur Hubert SPIRAL, Commissaire aux Comptes suppléant, l'associée unique de la SAS PAPONE, la Sarl HOLDING TPS, décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant :
La Société ADM AUDIT, représentée par Monsieur Sébastien LANGA
6 rue de la Glaciére, Z.I.Les Bagnols, 13127 VITROLLES
La Société ADM AUDIT, représentée par Monsieur Sébastien LANGA
6 rue de la Glaciére, Z.I.Les Bagnols, 13127 VITROLLES
DEUXIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés au Président ou au mandataire de son choix, afin de signer tous actes et effectuer toutes formalités afférentes a la décision ci-dessus acceptées.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président
CRCO COMPAGNIE
COMPTES aix 8astia
ATTESTATIQN
Je soussigné Manuel IBANEz, Président de ia Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes du ressort des Cours d'Appels d'Aix en Provence et de Bastia atteste que :
ADM AUDIT
6 rue de la Glaciére
ZI les Bagnols
13127 VITROLLES
N° Identifiant national : 4100089634
Est bien inscrit(e) sur la liste des Commissaires aux comptes depuis le 05/04/2016
En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et vaioir ce que de droit.
Fait a Marseille, ie 28 avril 2016
Le Président Manuel IBANEZ
COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RESSORT DES COURS D'APPELS D'AIX EN PROVENCE ET DE BASTIA Tour méditerranée - 65 avenue Jules Cantini - 13298 MARSEILLE Cedex 20 Téléphone 04 91 16 04 30 FAX 04 91 16 04 37
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président
CRCO COMPAGNIE
COMPTES aix 8astia
ATTESTATIQN
Je soussigné Manuel IBANEz, Président de ia Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes du ressort des Cours d'Appels d'Aix en Provence et de Bastia atteste que :
ADM AUDIT
6 rue de la Glaciére
ZI les Bagnols
13127 VITROLLES
N° Identifiant national : 4100089634
Est bien inscrit(e) sur la liste des Commissaires aux comptes depuis le 05/04/2016
En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et vaioir ce que de droit.
Fait a Marseille, ie 28 avril 2016
Le Président Manuel IBANEZ
COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RESSORT DES COURS D'APPELS D'AIX EN PROVENCE ET DE BASTIA Tour méditerranée - 65 avenue Jules Cantini - 13298 MARSEILLE Cedex 20 Téléphone 04 91 16 04 30 FAX 04 91 16 04 37