NEOPTIM CONSULTING
Acte du 14 avril 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 08825 Numero SIREN : 513 488 395
Nom ou dénomination : NEOPTIM CONSULTING
Ce depot a ete enregistré le 14/04/2023 sous le numero de depot 15103
DocuSign Envelope ID: AD26BEAE-DDD7-4B72-950C-56DD4F6724B7
Neoptim Consulting Société par actions simplifiée au capital social de 1.000.000 euros Siege social : Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin - 92400 Courbevoie 513 488 395 R.C.S. de Nanterre
(la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 08825 Numero SIREN : 513 488 395
Nom ou dénomination : NEOPTIM CONSULTING
Ce depot a ete enregistré le 14/04/2023 sous le numero de depot 15103
DocuSign Envelope ID: AD26BEAE-DDD7-4B72-950C-56DD4F6724B7
Neoptim Consulting Société par actions simplifiée au capital social de 1.000.000 euros Siege social : Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin - 92400 Courbevoie 513 488 395 R.C.S. de Nanterre
(la < Société >)
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 21 MARS 2023
L 'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE VINGT-ET-UN MARS,
LA SOUSSIGNEE,
Neoptim & Associés, société par actions simplifiée au capital de 4.349.999,90 euros, dont le sige social est situé Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris (en cours de transfert au RCS de Nanterre) sous le numéro 922 776 653 représentée par la société DDP Conseil SARL (800 222 226 RCS Nanterre) (
), elle-méme représentée par Monsieur Davy Derai, dûment habilité,
agissant en qualité d'associé unique de la Société (l' < Associé Unique >),
détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société.
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
les statuts de la Société ; et
la lettre de démission de la société DDP Conseil.
A PRIS DES DECISIONS PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT
Approbation des conditions dans lesquelles les décisions sont prises
Constatation de la démission du président de la Société et désignation de son successeur ; et
Pouvoir pour formalités.
DocuSign Envelope ID: AD26BEAE-DDD7-4B72-950C-56DD4F6724B7
L 'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE VINGT-ET-UN MARS,
LA SOUSSIGNEE,
Neoptim & Associés, société par actions simplifiée au capital de 4.349.999,90 euros, dont le sige social est situé Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris (en cours de transfert au RCS de Nanterre) sous le numéro 922 776 653 représentée par la société DDP Conseil SARL (800 222 226 RCS Nanterre) (
), elle-méme représentée par Monsieur Davy Derai, dûment habilité,
agissant en qualité d'associé unique de la Société (l' < Associé Unique >),
détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société.
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
les statuts de la Société ; et
la lettre de démission de la société DDP Conseil.
A PRIS DES DECISIONS PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT
Approbation des conditions dans lesquelles les décisions sont prises
Constatation de la démission du président de la Société et désignation de son successeur ; et
Pouvoir pour formalités.
DocuSign Envelope ID: AD26BEAE-DDD7-4B72-950C-56DD4F6724B7
PREMIERE DECISION
Approbation des conditions dans lesquelles les décisions sont prises
L'Associé Unique,
décide d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises (par acte sous seing privé, sans convocation préalable ou autre formalité) et déclare avoir pu prendre pleine et entiere connaissance de tous documents et informations nécessaires a son information préalablement a l'adoption des décisions qui suivent.
L'Associé Unique,
décide d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises (par acte sous seing privé, sans convocation préalable ou autre formalité) et déclare avoir pu prendre pleine et entiere connaissance de tous documents et informations nécessaires a son information préalablement a l'adoption des décisions qui suivent.
DEUXIEME DECISION Constatation de la démission du président de la Société et désignation de son successeur
L'Associé Unique, apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de la société DDP Conseil de son mandat de président de la Société en date de ce jour avec effet au jour de son remplacement,
(i) constate la démission de la société DDP Conseil représentée par Monsieur Davy Derai de son mandat de président de la Société a compter de ce jour ;
(ii) donne quitus entier, définitif et sans réserve au titre de l'exécution de son mandat et prend acte qu'aucune somme de quelque nature que ce soit n'est due par la Société a DDP Conseil au titre de l'exercice de son mandat de président de la Société ou à quelque titre que ce soit ; et
(iii) décide de nommer en remplacement du président démissionnaire :
Neoptim & Associés Société par actions simplifiée au capital de 4.349.999,90 euros Siege social : Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin - 92400 Courbevoie 922 776 653 RCS Paris (en cours de transfert au RCS de Nanterre)
représentée par la société DDP Conseil, elle-méme représentée par Monsieur Davy Derai
en qualité de nouveau président de la Société pour une durée indéterminée,
(iv c) décide que les modalités de rémunération de Neoptim & Associés en qualité de président de la Société seront déterminées ultérieurement.
Neoptim & Associés SAS a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.
(i) constate la démission de la société DDP Conseil représentée par Monsieur Davy Derai de son mandat de président de la Société a compter de ce jour ;
(ii) donne quitus entier, définitif et sans réserve au titre de l'exécution de son mandat et prend acte qu'aucune somme de quelque nature que ce soit n'est due par la Société a DDP Conseil au titre de l'exercice de son mandat de président de la Société ou à quelque titre que ce soit ; et
(iii) décide de nommer en remplacement du président démissionnaire :
Neoptim & Associés Société par actions simplifiée au capital de 4.349.999,90 euros Siege social : Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin - 92400 Courbevoie 922 776 653 RCS Paris (en cours de transfert au RCS de Nanterre)
représentée par la société DDP Conseil, elle-méme représentée par Monsieur Davy Derai
en qualité de nouveau président de la Société pour une durée indéterminée,
(iv c) décide que les modalités de rémunération de Neoptim & Associés en qualité de président de la Société seront déterminées ultérieurement.
Neoptim & Associés SAS a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.
TROSIEME DECISION Pouvoirs pour formalités
L'Associé Unique,
décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'extraits du présent proces-verbal en vue de prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités prescrites par la loi.
DocuSign Envelope ID: AD26BEAE-DDD7-4B72-950C-56DD4F6724B7
L'Associé Unique convient de signer le présent acte sous seing privé, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par 1l'intermédiaire du prestataire de services www.docusign.com.
Le 21 mars 2023.
Neoptim & Associés Représentée par DDP Conseil, elle-méme représentée par Monsieur Davy Derai
décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'extraits du présent proces-verbal en vue de prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités prescrites par la loi.
DocuSign Envelope ID: AD26BEAE-DDD7-4B72-950C-56DD4F6724B7
L'Associé Unique convient de signer le présent acte sous seing privé, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par 1l'intermédiaire du prestataire de services www.docusign.com.
Le 21 mars 2023.
Neoptim & Associés Représentée par DDP Conseil, elle-méme représentée par Monsieur Davy Derai