IMWO FRANCE
Acte du 28 septembre 2006
Début de l'acte
30 B 39
#IMWO FRANCE > f 1QoS Société anonyme au capital de 5 000 000 d'euros Siége social : 1, Mail Saint Martin 59400 CAMBRAI
RCS CAMBRAI B 353.627.664 SIRET 353.627.664.000.17
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#IMWO FRANCE > f 1QoS Société anonyme au capital de 5 000 000 d'euros Siége social : 1, Mail Saint Martin 59400 CAMBRAI
RCS CAMBRAI B 353.627.664 SIRET 353.627.664.000.17
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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 JUIN 2006
L'an deux mil six, le vingt deux juin, à quinze heures quinze,
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social de la Société IMWO INVEST, Kapelanielaan 9 - 9140 TEMSE - BELGIQUE, sur convocation faite par le conseil d'administration, par lettre adressée a chacun d'eux.
Il a été établi une feuille de présence, qui est émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Paul DE NIL, Président du Conseil d'Administration.
Messieurs Chrysogonus DE NIL et Guy VERMEIR és qualités, actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Guy VERMEIR est également désigné comme secrétaire
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires, présents ou représentés, possédent le quart au moins des actions ayant le droit de vote.
Est également présent, dûment convoqué, le Commissaire aux Comptes de la société, la Société H. D. COMMISSAIRES ASSOCIES représentée par Monsieur Camille DEHEUL.
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut, valablement délibérer.
Monsieur le Président ouvre la séance. I1 dépose sur le bureau et met a la disposition des
membres de l'assemblée :
. La copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et celle recommandée adressée au commissaire aux Comptes, accompagnée de son avis de réception ; . La feuille de présence de l'assemblée ;
: Le rapport du conseil d'administration ; . Le texte des projets de résolutions présentés a l'assemblée : : La liste des membres du conseil d'administration et les informations sur le candidat au conseil ; . Un exemplaire des statuts.
Il déclare par ailleurs, qu'ont été tenus à la disposition des actionnaires, pendant le délai réglementaire ayant précédé la présente assemblée, les documents qui, parmi ceux sus-énoncés, sont requis par les lois et réglements régissant les sociétés commerciales.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour suivant : 1. Examen de la nomination d'un nouvel administrateur : 2. Délégation spéciale de pouvoirs ; Questions diverses. 3.
Puis, il donne ensuite lecture du rapport établi par le conseil d'administration et enfin déclare la discussion ouverte.
Apres que diverses observations aient été échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes a l'ordre du jour sus-rappelé.
DU 22 JUIN 2006
L'an deux mil six, le vingt deux juin, à quinze heures quinze,
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social de la Société IMWO INVEST, Kapelanielaan 9 - 9140 TEMSE - BELGIQUE, sur convocation faite par le conseil d'administration, par lettre adressée a chacun d'eux.
Il a été établi une feuille de présence, qui est émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Paul DE NIL, Président du Conseil d'Administration.
Messieurs Chrysogonus DE NIL et Guy VERMEIR és qualités, actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Guy VERMEIR est également désigné comme secrétaire
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires, présents ou représentés, possédent le quart au moins des actions ayant le droit de vote.
Est également présent, dûment convoqué, le Commissaire aux Comptes de la société, la Société H. D. COMMISSAIRES ASSOCIES représentée par Monsieur Camille DEHEUL.
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut, valablement délibérer.
Monsieur le Président ouvre la séance. I1 dépose sur le bureau et met a la disposition des
membres de l'assemblée :
. La copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et celle recommandée adressée au commissaire aux Comptes, accompagnée de son avis de réception ; . La feuille de présence de l'assemblée ;
: Le rapport du conseil d'administration ; . Le texte des projets de résolutions présentés a l'assemblée : : La liste des membres du conseil d'administration et les informations sur le candidat au conseil ; . Un exemplaire des statuts.
Il déclare par ailleurs, qu'ont été tenus à la disposition des actionnaires, pendant le délai réglementaire ayant précédé la présente assemblée, les documents qui, parmi ceux sus-énoncés, sont requis par les lois et réglements régissant les sociétés commerciales.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour suivant : 1. Examen de la nomination d'un nouvel administrateur : 2. Délégation spéciale de pouvoirs ; Questions diverses. 3.
Puis, il donne ensuite lecture du rapport établi par le conseil d'administration et enfin déclare la discussion ouverte.
Apres que diverses observations aient été échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes a l'ordre du jour sus-rappelé.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire, aprés qu'il lui ait été présenté le rapport établi par le conseil d'administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur de la société jusqu'en 2009, a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes clos :
>La société < OFFICENTER CONTERN S.A. > au capital de 25 000 euros ayant son siége social 23,Rue du Val Fleuri 1526 LUXEMBOURG, identifiée sous le numéro RCS de Luxembourg 82582, représentée par un administrateur, Monsieur Didier KERCKHOF.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Didier KERCKHOF és qualités remercie l'assemblée de la confiance qu'elle lui témoigne puis déclare accepter les fonctions qui viennent d'étre conférées et remplir toutes les conditions légales requises pour les exercer.
>La société < OFFICENTER CONTERN S.A. > au capital de 25 000 euros ayant son siége social 23,Rue du Val Fleuri 1526 LUXEMBOURG, identifiée sous le numéro RCS de Luxembourg 82582, représentée par un administrateur, Monsieur Didier KERCKHOF.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Didier KERCKHOF és qualités remercie l'assemblée de la confiance qu'elle lui témoigne puis déclare accepter les fonctions qui viennent d'étre conférées et remplir toutes les conditions légales requises pour les exercer.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale ordinaire délégue tous pouvoirs à son Président Directeur Générai, en vue de procéder a toutes formalités légales requises consécutives a la décision prise.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau.
Pour copie certifiée conforme Le Président Directeur Général
PayI DE NIL
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau.
Pour copie certifiée conforme Le Président Directeur Général
PayI DE NIL