IMWO FRANCE
Acte du 23 juillet 2009
Début de l'acte
199oYB5039
> Société anonyme au capital de 5 000 000 d'euros Greffe du Commerce DOUA! 59500 (nord) Siége social : 1, Mail Saint Martin 59400 CAMBRA oepot noO9l tH1S1S R.C.S. DOUAI B 353.627.664 Le : 2 3 JuiL.2009 SIRET 353.627.664.000.17 Le Greffier : :-:-:-:-
> Société anonyme au capital de 5 000 000 d'euros Greffe du Commerce DOUA! 59500 (nord) Siége social : 1, Mail Saint Martin 59400 CAMBRA oepot noO9l tH1S1S R.C.S. DOUAI B 353.627.664 Le : 2 3 JuiL.2009 SIRET 353.627.664.000.17 Le Greffier : :-:-:-:-
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2009
L'an deux mille neuf, le vingt quatre juin, à dix heures trente,
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siége social de la Société IMWO INVEST,Kapelanielaan 9 - 9140 TEMSE - BELGIQUE,sur convocation faite par le conseil d'administration, par lettre adressée a chacun d'eux.
Il a été établi une feuille de présence, qui est émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Paul DE NIL, Président du Conseil d'Administration.
Messieurs Chrysogonus DE NIL et Guy VERMEIR és qualités, actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs
Monsieur_ Didier KERCKHOF est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires, présents ou représentés, possedent le quart au moins des actions ayant le droit de vote
Est également présent, dûment convoqué, le Commissaire aux Comptes de la société, la Société S.A.R.L. SAFIR AUDIT représentée par Monsieur Camille DEHEUL.
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut, valablement délibérer.
Monsieur le Président ouvre la séance. I1 dépose sur le bureau et met a ia disposition des membres de l'assemblée :
La copie des letres de convocation adressées aux actionnaires et celle recommandée adressée au
commissaire aux Comptes, accompagnée de son avis de réception ; La feuille de présence de l'assemblée ;
: Les comptes annuels clos le 31 décembre 2008 ; Le rapport de gestion du conseil d'administration ;
Le texte des projets de résolutions présentés a l'assemblée : La liste des membres du conseil d'administration et des candidats ; : Le montant global, certifié exact par le Commissaire aux Comptes, des rémunérations versées
aux cinq personnes les mieux rémunérées : : Les rapports - général et spécial - établis par le Commissaire aux Comptes portant respectivement sur les comptes et les conventions de l'exercice :
. Un exemplaire des statuts.
I1 déclare par ailleurs, qu'ont été tenus à la disposition des actionnaires, pendant le délai réglementaire ayant précédé la présente assemblée, les documents qui, parmi ceux sus-énoncés, sont requis par les lois et réglements régissant ies sociétés commerciales.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée & délibérer sur les points figurant a l'ordre du jour suivant :
1. :Rapport de gestion du conseil d'administration ; Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 2. décembre 2008 ;
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 3. et suivants du Code de Commerce :
4. Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice : 5. Affectation des résultats de l'exercice ; Quitus aux Administrateurs ; 6. Information sur les dépenses et charges visées par les articles 39.4 et 39.5 du code général des 7. impots : 8. Renouvellement des mandats conférés aux membres du conseil d administration ; 9. Questions diverses.
Puis, il donne ensuite lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration sur 1'exercice 2008 puis des comptes annuels clos le 31.12.2008.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés que diverses observations aient été échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes a l'ordre du jour sus-rappelé.
DU 24 JUIN 2009
L'an deux mille neuf, le vingt quatre juin, à dix heures trente,
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siége social de la Société IMWO INVEST,Kapelanielaan 9 - 9140 TEMSE - BELGIQUE,sur convocation faite par le conseil d'administration, par lettre adressée a chacun d'eux.
Il a été établi une feuille de présence, qui est émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Paul DE NIL, Président du Conseil d'Administration.
Messieurs Chrysogonus DE NIL et Guy VERMEIR és qualités, actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs
Monsieur_ Didier KERCKHOF est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires, présents ou représentés, possedent le quart au moins des actions ayant le droit de vote
Est également présent, dûment convoqué, le Commissaire aux Comptes de la société, la Société S.A.R.L. SAFIR AUDIT représentée par Monsieur Camille DEHEUL.
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut, valablement délibérer.
Monsieur le Président ouvre la séance. I1 dépose sur le bureau et met a ia disposition des membres de l'assemblée :
La copie des letres de convocation adressées aux actionnaires et celle recommandée adressée au
commissaire aux Comptes, accompagnée de son avis de réception ; La feuille de présence de l'assemblée ;
: Les comptes annuels clos le 31 décembre 2008 ; Le rapport de gestion du conseil d'administration ;
Le texte des projets de résolutions présentés a l'assemblée : La liste des membres du conseil d'administration et des candidats ; : Le montant global, certifié exact par le Commissaire aux Comptes, des rémunérations versées
aux cinq personnes les mieux rémunérées : : Les rapports - général et spécial - établis par le Commissaire aux Comptes portant respectivement sur les comptes et les conventions de l'exercice :
. Un exemplaire des statuts.
I1 déclare par ailleurs, qu'ont été tenus à la disposition des actionnaires, pendant le délai réglementaire ayant précédé la présente assemblée, les documents qui, parmi ceux sus-énoncés, sont requis par les lois et réglements régissant ies sociétés commerciales.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée & délibérer sur les points figurant a l'ordre du jour suivant :
1. :Rapport de gestion du conseil d'administration ; Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 2. décembre 2008 ;
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 3. et suivants du Code de Commerce :
4. Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice : 5. Affectation des résultats de l'exercice ; Quitus aux Administrateurs ; 6. Information sur les dépenses et charges visées par les articles 39.4 et 39.5 du code général des 7. impots : 8. Renouvellement des mandats conférés aux membres du conseil d administration ; 9. Questions diverses.
Puis, il donne ensuite lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration sur 1'exercice 2008 puis des comptes annuels clos le 31.12.2008.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés que diverses observations aient été échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes a l'ordre du jour sus-rappelé.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion et prenant acte de 1'échéance des mandats de l'ensemble des membres du conseil d'administration, renouvelle en conséquence en qualité d'administrateur de la société :
M. Paul DE NIL demeurant Sint Amelbergalaan 41 - 9140 TEMSE - Belgique
La S.A.IMWO INVEST
ayant son siége social : Kapelanielaan 9 - 9140 TEMSE - Belgique Représentée par Monsieur Guy VERMEIR
La société < OFFICENTER CONTERN S.A. > ayant son siége socia! 23,Rue du Val Fleuri 1526 LUXEMBOURG, RCS de Luxembourg 82582, représentée par Monsieur Didier KERCKHOF
pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'en 2015.
La Société S.A. DEN BERK ayant siége social Sint Amelbergalaan 41 - 9140 TEMSE - Belgique n'a pas été renouvelée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Messieurs Paul DE NIL et respectivement Guy VERMEIR és qualités et Didier KERCKHOF és qualités, remercient l'assemblée de la confiance qu'elle leur témoigne et déclarent, chacun en ce qui le concerne, accepter le renouvellement desdites fonctions et remplir les conditions
requises pour les exercer.
M. Paul DE NIL demeurant Sint Amelbergalaan 41 - 9140 TEMSE - Belgique
La S.A.IMWO INVEST
ayant son siége social : Kapelanielaan 9 - 9140 TEMSE - Belgique Représentée par Monsieur Guy VERMEIR
La société < OFFICENTER CONTERN S.A. > ayant son siége socia! 23,Rue du Val Fleuri 1526 LUXEMBOURG, RCS de Luxembourg 82582, représentée par Monsieur Didier KERCKHOF
pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'en 2015.
La Société S.A. DEN BERK ayant siége social Sint Amelbergalaan 41 - 9140 TEMSE - Belgique n'a pas été renouvelée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Messieurs Paul DE NIL et respectivement Guy VERMEIR és qualités et Didier KERCKHOF és qualités, remercient l'assemblée de la confiance qu'elle leur témoigne et déclarent, chacun en ce qui le concerne, accepter le renouvellement desdites fonctions et remplir les conditions
requises pour les exercer.
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs à son Président Directeur Général, en vue de procéder a toutes formalités légales requises consécutives aux décisions prises.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau.
Pour copie certifiée conforme
Le Président Dl&teur Général
Paul/DE NIL
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau.
Pour copie certifiée conforme
Le Président Dl&teur Général
Paul/DE NIL