IMWO FRANCE
Acte du 1 février 2024
Début de l'acte
RCS : DOUAI
Code greffe : 5952
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DoUAl atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 50039 Numero SIREN : 353 627 664
Nom ou dénomination : IMWO FRANCE
Ce depot a eté enregistré le 01/02/2024 sous le numero de depot 395
IMWO FRANCE Societé Anonyme au capital dc 5.000.000 euros Siege social : 1, Mail Saint Martin 59400 CAMBRAI 353.627.664 RCS DOUAI
Code greffe : 5952
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DoUAl atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 50039 Numero SIREN : 353 627 664
Nom ou dénomination : IMWO FRANCE
Ce depot a eté enregistré le 01/02/2024 sous le numero de depot 395
IMWO FRANCE Societé Anonyme au capital dc 5.000.000 euros Siege social : 1, Mail Saint Martin 59400 CAMBRAI 353.627.664 RCS DOUAI
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 DECEMBRE 2023
L'an 2023 Le 13 d6cembre A 14h30
Les adininistrateurs de la société IMWO FRANCE se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Sont présents : - Monsieur Peter DE NIL., - la societé S.A. IMWO INVEST, représentét par Monsicur Guy VERMEIR, - la société OFFICENTER CONTERN S.A., représentée par Monsieur Didier KERCKHOF.
La société SAFIR. AUDIT, Commissaire aux Conptes titulaire, représentée par Monsieur Samue! : DEREGNAUCOURT, dument convaqué, est excusé
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination de Monsieur Peter DE NIL en qualité de Président du conseil d'adninisttation et directeur général, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil, apres en avoir delibéré, élit, a l'unaninité, Monsieur Peter DE NIL, né le 15 septenbre 1961 a SINT-NIKLAAS (Beigique), deneurant Helsvuurstraat 8 9112 SINAlI (Belgiquc), aux fonctions de Président du Conseii d'Administration et de directeur général, en renplacement de Monsieur Paul DE NIL démissionnaire pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le président directeur général, en cunnlant les rles de président du conseil d'adrninistration et de direoteur général, disposera des pouvoirs de représentation et de dtrection de la société, tels que prévus par la loi et les réglements ainsi que par l'article 18 des statuts de la sociéte.
Monsieur Peter DE NIL déclare accepter les fonctions qui viennent de lui tre conférées st satistaire a toutes les conditions Iégales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
La rérnunšration du Président du Conseil d'Administration et de directeur général seront fixés ultérieurement par le Conseil d'Administration.
Le Conseil donne tous pouvoirs a Monsieur Peter DE NIL ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par Ia loi.
L'ordre du jour ttant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a 6té dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par ie Président ct Ies Administrateurs.
Soci6té IMWD/INVEST Representée par Monstdur Guy VERMEIR
Soci6t6 OFFICENTER CONTERN SA Repr'ésentée par Monsieur Didier KERCKHOF
Peter DE NIL < Bon pour acceptation des fonctions de Président du Conseil d'Adninistralion et Directeur Généralx
Coms / 'Pmmrs'noffrinIt Ou oerr fonnE
Les adininistrateurs de la société IMWO FRANCE se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Sont présents : - Monsieur Peter DE NIL., - la societé S.A. IMWO INVEST, représentét par Monsicur Guy VERMEIR, - la société OFFICENTER CONTERN S.A., représentée par Monsieur Didier KERCKHOF.
La société SAFIR. AUDIT, Commissaire aux Conptes titulaire, représentée par Monsieur Samue! : DEREGNAUCOURT, dument convaqué, est excusé
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination de Monsieur Peter DE NIL en qualité de Président du conseil d'adninisttation et directeur général, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil, apres en avoir delibéré, élit, a l'unaninité, Monsieur Peter DE NIL, né le 15 septenbre 1961 a SINT-NIKLAAS (Beigique), deneurant Helsvuurstraat 8 9112 SINAlI (Belgiquc), aux fonctions de Président du Conseii d'Administration et de directeur général, en renplacement de Monsieur Paul DE NIL démissionnaire pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le président directeur général, en cunnlant les rles de président du conseil d'adrninistration et de direoteur général, disposera des pouvoirs de représentation et de dtrection de la société, tels que prévus par la loi et les réglements ainsi que par l'article 18 des statuts de la sociéte.
Monsieur Peter DE NIL déclare accepter les fonctions qui viennent de lui tre conférées st satistaire a toutes les conditions Iégales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
La rérnunšration du Président du Conseil d'Administration et de directeur général seront fixés ultérieurement par le Conseil d'Administration.
Le Conseil donne tous pouvoirs a Monsieur Peter DE NIL ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par Ia loi.
L'ordre du jour ttant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a 6té dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par ie Président ct Ies Administrateurs.
Soci6té IMWD/INVEST Representée par Monstdur Guy VERMEIR
Soci6t6 OFFICENTER CONTERN SA Repr'ésentée par Monsieur Didier KERCKHOF
Peter DE NIL < Bon pour acceptation des fonctions de Président du Conseil d'Adninistralion et Directeur Généralx
Coms / 'Pmmrs'noffrinIt Ou oerr fonnE