O2DIS
Acte du 30 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 02000 Numero SIREN : 518 039 524
Nom ou dénomination : O2DlS
Ce depot a ete enregistré le 30/11/2022 sous le numero de depot 23674
DocuSign Envelope ID: C6F7B507-AF7F-43BC-810D-EBCE6ADFCB3C
02DIS Société par actions simplifiée au capital de 330.400 euros Siege social : 2 Rue de la Carnoy 59130 LAMBERSART
518.039.524 RCS LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 02000 Numero SIREN : 518 039 524
Nom ou dénomination : O2DlS
Ce depot a ete enregistré le 30/11/2022 sous le numero de depot 23674
DocuSign Envelope ID: C6F7B507-AF7F-43BC-810D-EBCE6ADFCB3C
02DIS Société par actions simplifiée au capital de 330.400 euros Siege social : 2 Rue de la Carnoy 59130 LAMBERSART
518.039.524 RCS LILLE METROPOLE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, le huit Novembre, a neuf heures trente, au siege social.
La société FORESTIA, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.500 euros, ayant son siege social situé a LAMBERSART (5913O) 2 Rue de la Carnoy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 442.584.322 RCS LILLE METROPOLE,représentée par son Président, la société FORESTIA INVEST, société par actions simplifiée au capital de 10.296.014,40 euros, ayant son siege social situé a LAMBERSART (59130) 2 Rue de la Carnoy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 849.163.696 RCS LILLE METROPOLE, elle-méme représentée par la société TANDEM, société a responsabilité limitée au capital de 6.797.000 euros, ayant son siege social situé a LAMBERSART (59130) 2 Rue de la Carnoy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 848.048.708 RCS LILLE METROPOLE, son Président, elle-méme représentée par Monsieur Nicolas TANT en sa qualité de Cogérant,
Associée unique et Présidente de la Société O2DIS, société par actions simplifiée au capital de 330.400 euros, divisé en 1.652 actions de 200 euros de nominal chacune, dont le sige social est situé a LAMBERSART (59130) 2 Rue de la Carnoy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés s0us le numéro 518.039.524 RCS LILLE METROPOLE,
La société CHD AUDIT HAUTS DE FRANCE, représentée par Monsieur Guillaume MAILLARD, Commissaire aux Comptes titulaire, étant absente et excusée,
Apres avoir exposé que :
bien que les conditions légales de désignation d'un Co-Commissaire aux Comptes ne soient pas réunies, il serait cependant souhaitable de procéder a cette désignation, cela permettant ala société MAZARS, Co-Commissaire aux Comptes titulaire contrlant les comptes consolidés de la société TANDEM, d'avoir la visibilité sur l'ensemble des comptes des filiales du Groupe, et
en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce, la désignation d'un Co-Commissaire aux Comptes suppléant ne s'impose que si le Co-Commissaire aux Comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle,
1/2
DocuSign Envelope ID: C6F7B507-AF7F-43BC-810D-EBCE6ADFCB3C
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un Co-Commissaire aux Comptes titulaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
La société FORESTIA, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7.500 euros, ayant son siege social situé a LAMBERSART (5913O) 2 Rue de la Carnoy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 442.584.322 RCS LILLE METROPOLE,représentée par son Président, la société FORESTIA INVEST, société par actions simplifiée au capital de 10.296.014,40 euros, ayant son siege social situé a LAMBERSART (59130) 2 Rue de la Carnoy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 849.163.696 RCS LILLE METROPOLE, elle-méme représentée par la société TANDEM, société a responsabilité limitée au capital de 6.797.000 euros, ayant son siege social situé a LAMBERSART (59130) 2 Rue de la Carnoy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 848.048.708 RCS LILLE METROPOLE, son Président, elle-méme représentée par Monsieur Nicolas TANT en sa qualité de Cogérant,
Associée unique et Présidente de la Société O2DIS, société par actions simplifiée au capital de 330.400 euros, divisé en 1.652 actions de 200 euros de nominal chacune, dont le sige social est situé a LAMBERSART (59130) 2 Rue de la Carnoy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés s0us le numéro 518.039.524 RCS LILLE METROPOLE,
La société CHD AUDIT HAUTS DE FRANCE, représentée par Monsieur Guillaume MAILLARD, Commissaire aux Comptes titulaire, étant absente et excusée,
Apres avoir exposé que :
bien que les conditions légales de désignation d'un Co-Commissaire aux Comptes ne soient pas réunies, il serait cependant souhaitable de procéder a cette désignation, cela permettant ala société MAZARS, Co-Commissaire aux Comptes titulaire contrlant les comptes consolidés de la société TANDEM, d'avoir la visibilité sur l'ensemble des comptes des filiales du Groupe, et
en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce, la désignation d'un Co-Commissaire aux Comptes suppléant ne s'impose que si le Co-Commissaire aux Comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle,
1/2
DocuSign Envelope ID: C6F7B507-AF7F-43BC-810D-EBCE6ADFCB3C
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un Co-Commissaire aux Comptes titulaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION
L'associée unique décide, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, de nommer, a compter de ce jour, en qualité de Co-Commissaire aux Comptes titulaire :
la société MAZARS, société de Commissariat aux Comptes inscrite a la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de VERSAILLES et du CENTRE, société anonyme dont le siege social est situé a COURBEVOIE (92400) Tour EXALTIS - 61 Rue Henri Regnault, immatriculée sous le numéro 784.824.153 au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE,prise en son établissement secondaire sis a VILLENEUVE D'ASCQ (59650) 22 Rue Denis Papin, immatriculée sous le numéro 784.824.153 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, représentée par Monsieur Eddy BERTELLI,
pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'associée unique a tenir en 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2027.
Monsieur Eddy BERTELLI a fait savoir a l'avance qu'il acceptait, au nom et pour le compte de la société MAZARS, les fonctions de Co-Commissaire aux Comptes titulaire qui viendraient a lui étre confiées et a déclaré, en ce qui concerne la société MAZARS, que celle-ci satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice desdits fonctions.
la société MAZARS, société de Commissariat aux Comptes inscrite a la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de VERSAILLES et du CENTRE, société anonyme dont le siege social est situé a COURBEVOIE (92400) Tour EXALTIS - 61 Rue Henri Regnault, immatriculée sous le numéro 784.824.153 au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE,prise en son établissement secondaire sis a VILLENEUVE D'ASCQ (59650) 22 Rue Denis Papin, immatriculée sous le numéro 784.824.153 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, représentée par Monsieur Eddy BERTELLI,
pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'associée unique a tenir en 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2027.
Monsieur Eddy BERTELLI a fait savoir a l'avance qu'il acceptait, au nom et pour le compte de la société MAZARS, les fonctions de Co-Commissaire aux Comptes titulaire qui viendraient a lui étre confiées et a déclaré, en ce qui concerne la société MAZARS, que celle-ci satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice desdits fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'associée unique Présidente, par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, par l'intermédiaire de la plateforme https://docusign.fr/, et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
DocuSigned by:
Mcolas 1AN 670F58CBE04344E... L'associée unique Presidente La société FORESTIA représentée par la société FORESTIA INVEST elle-méme représentée par la société TANDEM elle-méme représentée par Nicolas TANT
2/2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'associée unique Présidente, par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, par l'intermédiaire de la plateforme https://docusign.fr/, et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
DocuSigned by:
Mcolas 1AN 670F58CBE04344E... L'associée unique Presidente La société FORESTIA représentée par la société FORESTIA INVEST elle-méme représentée par la société TANDEM elle-méme représentée par Nicolas TANT
2/2