EAUX PRESQU ILE GUERANDAISE
Acte du 16 septembre 2016
Début de l'acte
RCS : ST NAZAIRE Code qreffe : 4402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1957 B 00073
Numéro SIREN : 542 080 486
Nom ou denomination : SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE
Ce depot a ete enregistre le 16/09/2016 sous le numero de dépot 3608
36-8:
SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE S.E.P.I.G. Société Anonyme au capital de 150.000 € Siége social : 80, Avenue des Noélles - 44502 LA BAULE 542 080 486 R.C.S. SAINT-NAZAIRE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1957 B 00073
Numéro SIREN : 542 080 486
Nom ou denomination : SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE
Ce depot a ete enregistre le 16/09/2016 sous le numero de dépot 3608
36-8:
SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE S.E.P.I.G. Société Anonyme au capital de 150.000 € Siége social : 80, Avenue des Noélles - 44502 LA BAULE 542 080 486 R.C.S. SAINT-NAZAIRE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 24 JUIN 2016
EXTRAIT [...]
EXTRAIT [...]
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte :
de la cooptation en Conseil d'Administration en date du 28 avril 2016 de Monsieur Richard GUYOT en qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Denis REBOUL, pour la durée du mandat de ce dernier prenant fin en 2016 & l'issue de l'Assemblée Généraie d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, décide de ratifier ladite cooptation ; de la cooptation en Conseil d'Administration en date du 28 avril 2016 de Madame Aurélia CARRERE en qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Ga&l FALCHIER, pour la durée du mandat de ce dernier prenant fin en 2017 à l'issue de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2016, décide de ratifier ladite cooptation.
Cette résolution est adoptée a t'unanimité.
de la cooptation en Conseil d'Administration en date du 28 avril 2016 de Monsieur Richard GUYOT en qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Denis REBOUL, pour la durée du mandat de ce dernier prenant fin en 2016 & l'issue de l'Assemblée Généraie d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, décide de ratifier ladite cooptation ; de la cooptation en Conseil d'Administration en date du 28 avril 2016 de Madame Aurélia CARRERE en qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Ga&l FALCHIER, pour la durée du mandat de ce dernier prenant fin en 2017 à l'issue de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2016, décide de ratifier ladite cooptation.
Cette résolution est adoptée a t'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte que le mandat d'administrateur de Monsieur Fabrice HAZARD arrive à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale, décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans.
Par aileurs, l'Assemblée Généraie, aprés avoir pris acte que le mandat d'administrateur de Monsieur Richard GUYOT arrive à expiration a l'issue de la présente Assemblée Générale, décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[...]
Par aileurs, l'Assemblée Généraie, aprés avoir pris acte que le mandat d'administrateur de Monsieur Richard GUYOT arrive à expiration a l'issue de la présente Assemblée Générale, décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[...]
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuvés par l'Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2016, et faisant ressortir tes capitaux propres à hauteur de (160.968) @ pour un capitai social de 150.000 @, décide, conformément & l'article L225-248 du Code de commerce, de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la Société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs & la société LES PETITES AFFICHES dont le siége social est 2, rue Montesquieu, PARIS (1e') et/ ou au porteur d'un original,d'une copie, ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt.qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
[...]
Extrait certifié conforme Le Président-Directeur Général Thierry CHATRY
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
[...]
Extrait certifié conforme Le Président-Directeur Général Thierry CHATRY