IA LOGIC
Acte du 3 mars 2005
Début de l'acte
18 29
IA LOGIC Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 euros
Siege social : 1105, Av Cartier - Parc Héliopolis - 44800 ST HERBLAIN
le 03 MAR.2005 sous le No 25O 1 8o9 PROCES-VERBAL DE RGS.NG3 B 33U L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE
EXTRAORDINAIREMENT DU 14 DECEMBRE 2004
L'an deux mille quatre ct le quatorze décembre, a quinze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée généralc au siege social sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaquc participant a l'assemblée en cntrant en séance, tant en son nom personnel quc comme mandataire.
Monsieur André CHABERT préside la séance en sa qualité de Présidcnt de la Société.
Monsicur Maurice GUIGARD, pour le Cabinet GUIGARD-VEYRET, Commissaire aux Comptes, démissionnaire, est absent.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possedent plus de la moitié des actions émises par la Société
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablemcnt délibérer.
Le Président met a la disposition des associés : - la copie des lettres de convocations régulieres; - les statuts de la Société ; - la fcuillc de présence a l'assemblée ; le rapport de gestion du Président ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président déclare que tous les documents et renscignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés quinze jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ccs déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statucr sur l'ordre du jour suivant : Remplacement des Commissaires aux Comptes : Pouvoir en vue des formalités.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix ics résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
IA LOGIC Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 euros
Siege social : 1105, Av Cartier - Parc Héliopolis - 44800 ST HERBLAIN
le 03 MAR.2005 sous le No 25O 1 8o9 PROCES-VERBAL DE RGS.NG3 B 33U L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE
EXTRAORDINAIREMENT DU 14 DECEMBRE 2004
L'an deux mille quatre ct le quatorze décembre, a quinze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée généralc au siege social sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaquc participant a l'assemblée en cntrant en séance, tant en son nom personnel quc comme mandataire.
Monsieur André CHABERT préside la séance en sa qualité de Présidcnt de la Société.
Monsicur Maurice GUIGARD, pour le Cabinet GUIGARD-VEYRET, Commissaire aux Comptes, démissionnaire, est absent.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possedent plus de la moitié des actions émises par la Société
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablemcnt délibérer.
Le Président met a la disposition des associés : - la copie des lettres de convocations régulieres; - les statuts de la Société ; - la fcuillc de présence a l'assemblée ; le rapport de gestion du Président ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président déclare que tous les documents et renscignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés quinze jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ccs déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statucr sur l'ordre du jour suivant : Remplacement des Commissaires aux Comptes : Pouvoir en vue des formalités.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix ics résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Monsieur Maurice GUIGARD, représentant du Cabinet GUIGARD-VEYRET, Commissaire aux Comptes titulaire, Et Monsieur Philippe VEYRET, Commissaire aux Comptes suppléant, ayants fait parvenir leurs lettres de démissions de leurs fonctions respectives, l'assembléc générale décide de nommer en remplacement :
- SARL SORGEC AUDIT - 61, Route de Vals - 07200 AUBENAS, Commissaire aux Comptes titulaire ;
- Monsieur Denis JOUVE - Chemin de Coton - 07200 AUBENAS, Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période dc six cxercices, le prcmier exercice étant celui clos en 2004 et jusqua l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2009.
Cette resolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite.
- SARL SORGEC AUDIT - 61, Route de Vals - 07200 AUBENAS, Commissaire aux Comptes titulaire ;
- Monsieur Denis JOUVE - Chemin de Coton - 07200 AUBENAS, Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période dc six cxercices, le prcmier exercice étant celui clos en 2004 et jusqua l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2009.
Cette resolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimite.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne dcmandant plus la parole, le Présidcnt déclare la séance levée a seize heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président ct par les associés présents.
Le Président Une associée André CHABERT Fabienne CHABERT
Cette résolution est adoptée à l'unanimite.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne dcmandant plus la parole, le Présidcnt déclare la séance levée a seize heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président ct par les associés présents.
Le Président Une associée André CHABERT Fabienne CHABERT