ACANTHE
Acte du 3 mars 2022
Début de l'acte
RCS : TOURS
Code greffe : 3701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00028 Numero SIREN : 501 862 775
Nom ou denomination: ACANTHE
Ce depot a ete enregistré le 03/03/2022 sous le numero de depot 2029
ACANTHE
Société A Responsabilité Limitée au capital de 15 930.00 € Siege social : 6 rue de la Douzilliere
37300 JOUE-LES-TOURS
501 862 775 RCS TOURS
Code greffe : 3701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00028 Numero SIREN : 501 862 775
Nom ou denomination: ACANTHE
Ce depot a ete enregistré le 03/03/2022 sous le numero de depot 2029
ACANTHE
Société A Responsabilité Limitée au capital de 15 930.00 € Siege social : 6 rue de la Douzilliere
37300 JOUE-LES-TOURS
501 862 775 RCS TOURS
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, le trente et un décembre, a dix-huit heures,
Les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siege social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Patrick BESNARD,propriétaire de 152 parts Monsieur Bruno CLOCHARD, propriétaire de 145 parts Monsieur Laurent MICHAUD, propriétaire de 540 parts Monsieur Jean-Francois PILORGET, propriétaire de 225 parts
soit un total de 1 062 parts sur les mille soixante-deux (1 062) parts composant le capital social.
Monsieur Laurent MICHAUD préside la séance en sa qualité de gérant associé.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : la feuille de présence, - le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces memes pieces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : - Nomination de cogérants ; détermination des pouvoirs ; rémunération, - Pouvoirs pour formalités.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
SS AB YG
Apres échange de vues et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siege social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Patrick BESNARD,propriétaire de 152 parts Monsieur Bruno CLOCHARD, propriétaire de 145 parts Monsieur Laurent MICHAUD, propriétaire de 540 parts Monsieur Jean-Francois PILORGET, propriétaire de 225 parts
soit un total de 1 062 parts sur les mille soixante-deux (1 062) parts composant le capital social.
Monsieur Laurent MICHAUD préside la séance en sa qualité de gérant associé.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : la feuille de présence, - le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces memes pieces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : - Nomination de cogérants ; détermination des pouvoirs ; rémunération, - Pouvoirs pour formalités.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
SS AB YG
Apres échange de vues et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de cogérants de la Société pour une durée illimitée a compter de ce jour :
- Monsieur Sébastien, Guy, Emmanuel MARINHO-GOMES-DIAS, N Ie 29 septembre 1977 a PARTHENAY (37), De nationalité francaise,
Demeurant 1 TER rue de la Corne d'Or - 37260 PONT DE RUAN
- Monsieur Yanis, Samuel GIRARD, Né le 26 juillet 1974 a CHAMBRAY-LES-TOURS (37), De nationalité francaise, Demeurant 2 La Boissiere - 37310 TAUXIGNY-SAINT-BAULD
- Monsieur Alban, Denis, Jacky BOSQUET Né le 04 septembre 1974 a PARIS 18eme (75), De nationalité francaise, Demeurant 9 rue des Chesnayes - 37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Monsieur Sébastien MARINHO-GOMES DIAS,Monsieur Yanis GIRARD et Monsieur Alban BOSQUET exerceront leurs fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Sébastien MARINHO-GOMES DIAS, Monsieur Yanis GIRARD et Monsieur Alban BOSQUET seront investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la Loi et par les statuts.
Monsieur Sébastien MARINHO-GOMES DIAS,Monsieur Yanis GIRARD et Monsieur Alban BOSQUET représenteront la Société dans ses rapports avec les tiers.
En rémunération de ses fonctions, les cogérants auront droit a une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des associés.
Ils auront droit en outre au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.
Monsieur Sébastien MARINHO-GOMES DIAS,Monsieur Yanis GIRARD et Monsieur Alban BOSQUET déclarent accepter les fonctions de cogérants qui viennent de leurs étre conférées et affirment, chacun en ce qui le concerne, n'etre frappés d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a leur interdire de gérer, administrer ou diriger une société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
- Monsieur Sébastien, Guy, Emmanuel MARINHO-GOMES-DIAS, N Ie 29 septembre 1977 a PARTHENAY (37), De nationalité francaise,
Demeurant 1 TER rue de la Corne d'Or - 37260 PONT DE RUAN
- Monsieur Yanis, Samuel GIRARD, Né le 26 juillet 1974 a CHAMBRAY-LES-TOURS (37), De nationalité francaise, Demeurant 2 La Boissiere - 37310 TAUXIGNY-SAINT-BAULD
- Monsieur Alban, Denis, Jacky BOSQUET Né le 04 septembre 1974 a PARIS 18eme (75), De nationalité francaise, Demeurant 9 rue des Chesnayes - 37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Monsieur Sébastien MARINHO-GOMES DIAS,Monsieur Yanis GIRARD et Monsieur Alban BOSQUET exerceront leurs fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Sébastien MARINHO-GOMES DIAS, Monsieur Yanis GIRARD et Monsieur Alban BOSQUET seront investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la Loi et par les statuts.
Monsieur Sébastien MARINHO-GOMES DIAS,Monsieur Yanis GIRARD et Monsieur Alban BOSQUET représenteront la Société dans ses rapports avec les tiers.
En rémunération de ses fonctions, les cogérants auront droit a une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des associés.
Ils auront droit en outre au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.
Monsieur Sébastien MARINHO-GOMES DIAS,Monsieur Yanis GIRARD et Monsieur Alban BOSQUET déclarent accepter les fonctions de cogérants qui viennent de leurs étre conférées et affirment, chacun en ce qui le concerne, n'etre frappés d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a leur interdire de gérer, administrer ou diriger une société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SS
JfR YG AB
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents ou représentés.
Monsieur Patrick BESNARD Monsieur Bruno CLOCHARD
Monsieur Jaurent MICHAUD Monsieur Jean-Francois PILORGET
Monsieur Sébastien MARINHO-GOMES DIAS
bon pour acceptation des fonctions de cogérant > C
Monsieur Yanis GIRARD
" bon pour acceptation des fonctions de cogérant
Bon powr aeceptaton ds fonchau de cogerant :
Monsieur Alban BOSQUET
bon pour acceptation des fonctions de cogérant >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SS
JfR YG AB
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents ou représentés.
Monsieur Patrick BESNARD Monsieur Bruno CLOCHARD
Monsieur Jaurent MICHAUD Monsieur Jean-Francois PILORGET
Monsieur Sébastien MARINHO-GOMES DIAS
bon pour acceptation des fonctions de cogérant > C
Monsieur Yanis GIRARD
" bon pour acceptation des fonctions de cogérant
Bon powr aeceptaton ds fonchau de cogerant :
Monsieur Alban BOSQUET
bon pour acceptation des fonctions de cogérant >