HRP - HOLDING RHODANIENNE DU PNEUMATIQUE
Acte du 29 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 29/07/2019 sous le numero de dep8t A2019/025450
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
A2019/025450
H.R.P - HOLDING RHODANIENNE DU Dénomination : PNEUMATIQUE
Adresse : 39 bis rue Ambroise Paré 69740 Genas -FRANCE-
n° de gestion : 2007B03830 n" d'identification : 499 103 596
n° de dépot : A2019/025450 Date du dépot : 29/07/2019
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 27/06/2019
5305393
5305393
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
HOLDING RHODANIENNE DU PNEUMATIQUE - HRP
Société par actions simplifiée au capital de 1 217 799 £ Siége social : 69740 GENAS 39 Bis rue Ambroise Paré
499 103 596 RCS LYON
Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
A2019/025450
H.R.P - HOLDING RHODANIENNE DU Dénomination : PNEUMATIQUE
Adresse : 39 bis rue Ambroise Paré 69740 Genas -FRANCE-
n° de gestion : 2007B03830 n" d'identification : 499 103 596
n° de dépot : A2019/025450 Date du dépot : 29/07/2019
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 27/06/2019
5305393
5305393
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
HOLDING RHODANIENNE DU PNEUMATIQUE - HRP
Société par actions simplifiée au capital de 1 217 799 £ Siége social : 69740 GENAS 39 Bis rue Ambroise Paré
499 103 596 RCS LYON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 27 JUIN 2019
Le jeudi 27 juin 2019, a 15 heures 30, a BOURG EN BRESSE (01000), 519, avenue de Parme,
Monsieur Jean-Patrice BERNARD, agissant en qualité de représentant de la société BERNARD PARTICIPATIONS, Associée unique de la société HOLDING RHODANIENNE DU PNEUMATIQUE - HRP, appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres, - Mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
-la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, n'est pas représentée.
II - A pris les décisions suivantes :
Le jeudi 27 juin 2019, a 15 heures 30, a BOURG EN BRESSE (01000), 519, avenue de Parme,
Monsieur Jean-Patrice BERNARD, agissant en qualité de représentant de la société BERNARD PARTICIPATIONS, Associée unique de la société HOLDING RHODANIENNE DU PNEUMATIQUE - HRP, appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres, - Mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
-la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, n'est pas représentée.
II - A pris les décisions suivantes :
TROISIEME DECISION
L'Associée Unique constate que le montant des capitaux propres s'éléve a 875 052 €, soit un montant largement supérieur a la moitié du capital social.
QUATRIEME DECISION
L'Associée Unique, apres avoir pris acte que les mandats de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA, Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Nicolas BRUNETAUD, Commissaire aux comptes suppléant, arrivent a expiration a l'issue de la présente réunion,
-
- décide nommer Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, Tour Oxygéne, 10-12 Boulevard Marius Vivier merle, 69393 LYON CEDEX 03, Commissaire aux comptes titulaire, aux lieu et place de la s0ciété PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA,
et ce, pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Nicolas BRUNETAUD, ni de le remplacer et ce. en considération de l'article L 823-1 du Code de Commerce.
-
- décide nommer Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, Tour Oxygéne, 10-12 Boulevard Marius Vivier merle, 69393 LYON CEDEX 03, Commissaire aux comptes titulaire, aux lieu et place de la s0ciété PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA,
et ce, pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Nicolas BRUNETAUD, ni de le remplacer et ce. en considération de l'article L 823-1 du Code de Commerce.
CINQUIEME DECISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la société BERNARD PARTICIPATIONS Jea-Patrice BERMARD
De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la société BERNARD PARTICIPATIONS Jea-Patrice BERMARD