CHAMPS ELYSEES SOUVENIRS
Acte du 10 juin 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 14376
Numéro SIREN : 389 386 350
Nom ou denomination : CHAMPS ELYSEES SOUVENIRS
Ce depot a ete enregistre le 10/06/2016 sous le numero de dépot 57195
1605725301
2016-06-10 DATE DEPOT :
2016R057195 NUMERO DE DEPOT :
1992B14376 N GESTION :
389386350 N' SIREN :
CHAMPS ELYSEES SOUVENIRS DENOMINATION :
84 AVE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS ADRESSE :
2016/05/09 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 14376
Numéro SIREN : 389 386 350
Nom ou denomination : CHAMPS ELYSEES SOUVENIRS
Ce depot a ete enregistre le 10/06/2016 sous le numero de dépot 57195
1605725301
2016-06-10 DATE DEPOT :
2016R057195 NUMERO DE DEPOT :
1992B14376 N GESTION :
389386350 N' SIREN :
CHAMPS ELYSEES SOUVENIRS DENOMINATION :
84 AVE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS ADRESSE :
2016/05/09 DATE D'ACTE :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TYPE D'ACTE :
CHANGEMENT DE GERANT NATURE D'ACTE :
Grerfe du tribunal Société CHAMPS ELYSEES SOUVENIRS de commcrce de Paris $ARL au capital de 15 244,90 euros 84,ave des CHAMPS ELYSEE$ 7S008 Paris
389 386 350 RCS Paris
Grerfe du tribunal Société CHAMPS ELYSEES SOUVENIRS de commcrce de Paris $ARL au capital de 15 244,90 euros 84,ave des CHAMPS ELYSEE$ 7S008 Paris
389 386 350 RCS Paris
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 09 MA1 2016 1t
L'an deux mille seize, Le 09 mai, A 17 heures,
Les associés de la société CHAMPS ELYSEES SOUVENIRS, société a responsabilité limitée au capital de 1s 244,90 euros, divisé en 1000 parts toutes de méme catégorie,
se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siege social, sur convocation de la gérance.
1l est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
La société RIVOLI sOUVENIRS, propriétaire de 120 parts représentée par Madame E. L. VERSTANDIG ; 695 parts Madame A. sOBOL, propriétaire de Madame E. L. VERSTANDIG, propriétaire de 185 parts
L'assemblée est présidée par Madame Eva Lisbeth VERSTANDIG ZYLBERBERG, associée gérante.
La Présidente constate que les associés présents ou réguliérement représentés
possédent ensemble 1000 parts sociales, représentant la totalité des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions extraordinaires, conformément aux dispositions des statuts.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la dispositian des membres de
l'Assemblée :
le rapport de gérance ; le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Conformément aux dispositions statutaires, le rapport de la gérance et le texte des résalutions ont été joints a la lettre de convocation dans le délai de quinze jours ayant
précédé l'assemblée. Ces mémes documents ont été tenus au sige social a la disposition des associés qui ont pu en prendre connaissance ou copie.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gérance, Ratification de la dérnission de la gérante, Nomination d'un nouveau gérant, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
I est donné lecture du rapport de gérance
Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte.
Madame Eva Lisbeth VERSTANDIG 2YLBERBERG rappelle avoir précédemment prévenu
les associés de son désir de quitter la gérance.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille seize, Le 09 mai, A 17 heures,
Les associés de la société CHAMPS ELYSEES SOUVENIRS, société a responsabilité limitée au capital de 1s 244,90 euros, divisé en 1000 parts toutes de méme catégorie,
se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siege social, sur convocation de la gérance.
1l est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
La société RIVOLI sOUVENIRS, propriétaire de 120 parts représentée par Madame E. L. VERSTANDIG ; 695 parts Madame A. sOBOL, propriétaire de Madame E. L. VERSTANDIG, propriétaire de 185 parts
L'assemblée est présidée par Madame Eva Lisbeth VERSTANDIG ZYLBERBERG, associée gérante.
La Présidente constate que les associés présents ou réguliérement représentés
possédent ensemble 1000 parts sociales, représentant la totalité des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions extraordinaires, conformément aux dispositions des statuts.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la dispositian des membres de
l'Assemblée :
le rapport de gérance ; le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Conformément aux dispositions statutaires, le rapport de la gérance et le texte des résalutions ont été joints a la lettre de convocation dans le délai de quinze jours ayant
précédé l'assemblée. Ces mémes documents ont été tenus au sige social a la disposition des associés qui ont pu en prendre connaissance ou copie.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gérance, Ratification de la dérnission de la gérante, Nomination d'un nouveau gérant, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
I est donné lecture du rapport de gérance
Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte.
Madame Eva Lisbeth VERSTANDIG 2YLBERBERG rappelle avoir précédemment prévenu
les associés de son désir de quitter la gérance.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gérance, prend acte de la décision de Madame Eva Lisbeth VERSTANDIG 2YLBERBERG de démissionner de ses fonctions de gérante pour convenances personnelles.
L'Assemblée générale remercie Madame Eva Lisbeth VERSTANDIG ZYLBERBERG pour le zéle qu'elle a déployé durant son mandat et accepte sa démission a compter du 10 mai 2016 à 0.00 heures.
II sera donné quitus de sa gestion a Madame Eva Lisbeth VERSTANDIG ZYLBERBERG lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2016.
Cette résolution mlse aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée générale remercie Madame Eva Lisbeth VERSTANDIG ZYLBERBERG pour le zéle qu'elle a déployé durant son mandat et accepte sa démission a compter du 10 mai 2016 à 0.00 heures.
II sera donné quitus de sa gestion a Madame Eva Lisbeth VERSTANDIG ZYLBERBERG lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2016.
Cette résolution mlse aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gérance, nomme en qualité de gérant non associé, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction
Monsieur Thierry Pascal DOUGLAS Né le 26 aout 1964 a 75013 Paris De nationalité francaise Demeurant 6, rue Florence Blumenthal 75016 Paris
Monsieur Thierry Pascal D0UGLAS prendra ses fonctions le 10 mai 2016 à 0.00 heures.
Monsieur Thierry Pascal DOUGLAS exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions
Jégales et statutaires et plus particuliérement selon les dispositions statutaires ici
rappelées :
< A titre de réglernent intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est canvenu que le gérant ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision ordinaire des associés acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce ; contracter des ernprunts pour le compte de la Société d'un montant supérieur à 20 000 euros ; cantracter des découverts en banque supérieurs a 50 000 euros ;
constituer une hypothéque sur un immeuble social ou un nantissement sur le
fonds de conmerce : donner a bail des locaux appartenant a la société :
participer à la fondation de société et effectuer tous apports à des saciétés constituées ou & constituer ou prendre des intéréts dans des sociétés ayant ou non le meme objet social ;
signer des contrats de toute nature y compris des contrats de crédit bail mobiliers ou immobiliers ( hors contrats de travait ) engageant la société pour un montant annuel hors taxes supérieur à 20 000 euros ; engager du personnel dont la rémunération brute annuelle serait supérieure a 25 000 euros ; pour tout litige dont l'intérét excéde 20 000 euros : engager les poursuites nécessaires, citer et comparaitre devant toutes juridictions et arbitres, traiter. transiger, compromettre, se concilier, assigner et défendre devant les tribunaux et arbitres compétents, produire a tous ordres et distributions, toucher le rnontant des collations au profit de la Société, en donner quittance et
décharge.
De plus la gérance aura pour obligation de présenter un rapport d'activité sernestriel appuyé par une situation comptable au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin d'un semestre d'activité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimlté.
Monsieur Thierry Pascal DOUGLAS Né le 26 aout 1964 a 75013 Paris De nationalité francaise Demeurant 6, rue Florence Blumenthal 75016 Paris
Monsieur Thierry Pascal D0UGLAS prendra ses fonctions le 10 mai 2016 à 0.00 heures.
Monsieur Thierry Pascal DOUGLAS exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions
Jégales et statutaires et plus particuliérement selon les dispositions statutaires ici
rappelées :
< A titre de réglernent intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est canvenu que le gérant ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision ordinaire des associés acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce ; contracter des ernprunts pour le compte de la Société d'un montant supérieur à 20 000 euros ; cantracter des découverts en banque supérieurs a 50 000 euros ;
constituer une hypothéque sur un immeuble social ou un nantissement sur le
fonds de conmerce : donner a bail des locaux appartenant a la société :
participer à la fondation de société et effectuer tous apports à des saciétés constituées ou & constituer ou prendre des intéréts dans des sociétés ayant ou non le meme objet social ;
signer des contrats de toute nature y compris des contrats de crédit bail mobiliers ou immobiliers ( hors contrats de travait ) engageant la société pour un montant annuel hors taxes supérieur à 20 000 euros ; engager du personnel dont la rémunération brute annuelle serait supérieure a 25 000 euros ; pour tout litige dont l'intérét excéde 20 000 euros : engager les poursuites nécessaires, citer et comparaitre devant toutes juridictions et arbitres, traiter. transiger, compromettre, se concilier, assigner et défendre devant les tribunaux et arbitres compétents, produire a tous ordres et distributions, toucher le rnontant des collations au profit de la Société, en donner quittance et
décharge.
De plus la gérance aura pour obligation de présenter un rapport d'activité sernestriel appuyé par une situation comptable au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin d'un semestre d'activité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimlté.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que la rémunération de Monsieur Thierry Pascal DoUGLAS pour ses fonctions de gérant fera l'objet d'une décision ultérieure.
L'Assemblée Générale décide qu'il aura droit sur présentation des justificatifs, au remboursernent des frais exposés dans le cadre de l'acconplissement de son mandat.
Cette résolutlon, mise aux vaix, est adoptée l'unanirmlté.
Monsieur Thierry Pascal DOUGLAS entre en séance et déclare accepter les fonctions
de gérance proposées et n'étre frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Assemblée Générale décide qu'il aura droit sur présentation des justificatifs, au remboursernent des frais exposés dans le cadre de l'acconplissement de son mandat.
Cette résolutlon, mise aux vaix, est adoptée l'unanirmlté.
Monsieur Thierry Pascal DOUGLAS entre en séance et déclare accepter les fonctions
de gérance proposées et n'étre frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du
présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente
déclare la séance levée & 17 heures 30 minutes.
De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent procés-verbal gui a été signé aprés
lecture par les associés.
Madame Arlela SOBOL
Madame Eva Lisbeth VERSTANDIG ZYl$ERBERG
La sOclété RIVOLI 5OUVENIRS représentée par Madame E. L. VERSTANDIG ZYLBERBERG
Monsieur Thierry Pascal DOUGLAS
(bon pour fonctions de gérant)
présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente
déclare la séance levée & 17 heures 30 minutes.
De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent procés-verbal gui a été signé aprés
lecture par les associés.
Madame Arlela SOBOL
Madame Eva Lisbeth VERSTANDIG ZYl$ERBERG
La sOclété RIVOLI 5OUVENIRS représentée par Madame E. L. VERSTANDIG ZYLBERBERG
Monsieur Thierry Pascal DOUGLAS
(bon pour fonctions de gérant)