CHARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL
Acte du 22 novembre 2011
Début de l'acte
1110857101
DATE DEPOT : 2011-11-22
NUMERO DE DEPOT : 2011R108919
N° GESTION : 1994B09917
N° SIREN : 339517880
DENOMINATION : CHARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL
ADRESSE : 16 boulevard Saint-Germain 75005 Paris
DATE D'ACTE : 2011/09/21
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AGREMENT DE NOUVEAUX ASSOCIES
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
gU B99J 7
CIIARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL Société a responsabilité limitéc au capital de 774.090 curos 16, boulcvard Saint-Gcrmain - 75005 PARIS PF &J1 jog}l1 Al.AU.TiJ RCS PARIS 339 517 880
O6 ai[os]] PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 21 SEPTEM1BRE 2011
GICDE RAP1 11 L'An deux mil onze, 22 NOV.2011 Ie vingt-et-un septembre, à quatorze heures trente.
Lcs Associés de la Société se sont réunis sur la convocation de la Gérance.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargéc, a leur entrée, par chaque Associé présent ou représcntéc.
L'asscmbléc est présidée par Monsieur Charles RILEY, Gérant.
La feuille dc présence est arretée ct certifiée cxacte par le Président qui constate que l'assemblée, réunissant plus des trois quarts des parts sociales, est réguliéremcnt constituée et qu'elle peut donc valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
Les Associés sont informés qu'ils peuvent prcndre connaissance des documents déposés sur le burcau par le Président, a savoir la feuille de présence et le texte des résolutions soumises au votc.
Le Président rappellc a l'asscmbléc qu'clle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
agrément d'un nouvel Associé ; augmentation de capital ; modification en conséquence de l'article 7 des statuts ; pouvoirs pour formalités. Enrcgistrc & : S.I.E 6E ODEON-POLE ENREGISTREMENT PARIS SUD Le 20/10/2011 Bordertau n*2011/l 199 Case n*26 Ext 16237 ! Enregistremaat : 500€ Ptnaintes : Total liquid : cinq cents curos Merittnt rego : cinq cents curos L'A8ente
Claire TIFFENEAU Atente administrative principale
Aprés discussion ct personnc ne demandant plus la parole, le Président ouvre ic scrutin sur Ies résolutions figurant a l'ordre du jour :
PREM1IERE RESOLUTION
L'assembléc générale, aprés avoir pris connaissance de l'intention que leur a cxprimée Monsieur Charles RILEY de devenir associé de la Société, déclare agrécr ce demicr comme futur nouvel Associé.
Celte résolution est adoptée à l'unanimité.
DATE DEPOT : 2011-11-22
NUMERO DE DEPOT : 2011R108919
N° GESTION : 1994B09917
N° SIREN : 339517880
DENOMINATION : CHARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL
ADRESSE : 16 boulevard Saint-Germain 75005 Paris
DATE D'ACTE : 2011/09/21
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AGREMENT DE NOUVEAUX ASSOCIES
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
gU B99J 7
CIIARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL Société a responsabilité limitéc au capital de 774.090 curos 16, boulcvard Saint-Gcrmain - 75005 PARIS PF &J1 jog}l1 Al.AU.TiJ RCS PARIS 339 517 880
O6 ai[os]] PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 21 SEPTEM1BRE 2011
GICDE RAP1 11 L'An deux mil onze, 22 NOV.2011 Ie vingt-et-un septembre, à quatorze heures trente.
Lcs Associés de la Société se sont réunis sur la convocation de la Gérance.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargéc, a leur entrée, par chaque Associé présent ou représcntéc.
L'asscmbléc est présidée par Monsieur Charles RILEY, Gérant.
La feuille dc présence est arretée ct certifiée cxacte par le Président qui constate que l'assemblée, réunissant plus des trois quarts des parts sociales, est réguliéremcnt constituée et qu'elle peut donc valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
Les Associés sont informés qu'ils peuvent prcndre connaissance des documents déposés sur le burcau par le Président, a savoir la feuille de présence et le texte des résolutions soumises au votc.
Le Président rappellc a l'asscmbléc qu'clle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
agrément d'un nouvel Associé ; augmentation de capital ; modification en conséquence de l'article 7 des statuts ; pouvoirs pour formalités. Enrcgistrc & : S.I.E 6E ODEON-POLE ENREGISTREMENT PARIS SUD Le 20/10/2011 Bordertau n*2011/l 199 Case n*26 Ext 16237 ! Enregistremaat : 500€ Ptnaintes : Total liquid : cinq cents curos Merittnt rego : cinq cents curos L'A8ente
Claire TIFFENEAU Atente administrative principale
Aprés discussion ct personnc ne demandant plus la parole, le Président ouvre ic scrutin sur Ies résolutions figurant a l'ordre du jour :
PREM1IERE RESOLUTION
L'assembléc générale, aprés avoir pris connaissance de l'intention que leur a cxprimée Monsieur Charles RILEY de devenir associé de la Société, déclare agrécr ce demicr comme futur nouvel Associé.
Celte résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assembléc générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, décide d'augmenter le capital de la Société de 48.800 curos, pour ic porter de 725.290 euros a 774.090 curos, par création de parts nouvelles, par compensation avec une partie de ia créance certaine, liquide et exigible que déticnt Monsieur Charles RILEY sur la Société.
Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission au pair de 8.000 parts nouvelles dc 6,1 curos, et souscrites par Monsicur Charles RILEY, par compensation avec une partie de la créance certaine, liquide et exigible qu'il détient sur la Société.
Les parts sociaies nouvclles sont assujetties a toutes les dispositions statutaires et assimilées
aux parts anciennes a compter de ce jour.
Cctle rosolution cst adoptéc à l'unanimité.
Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission au pair de 8.000 parts nouvelles dc 6,1 curos, et souscrites par Monsicur Charles RILEY, par compensation avec une partie de la créance certaine, liquide et exigible qu'il détient sur la Société.
Les parts sociaies nouvclles sont assujetties a toutes les dispositions statutaires et assimilées
aux parts anciennes a compter de ce jour.
Cctle rosolution cst adoptéc à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'asscmblée, en conséquence dc ia résolution qui précéde, décide dc modifier l'article 7 des statuts comme suit :
" Article 7- CAPITAL
Lc capital social cst fixé a la sommc dc SEPT CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE QUANTRE-VINGT-DIX EUROS (774.090 cur0s).
Lc capital social cst divisc cn CENT-VINGT-SIX MILLE NEUF CENTS PARTS (l26.900 parts) égales, intégralement libérécs, souscrites cn totalité par les Associés ct attribuécs a chacun d'cux comme suit :
à la Société RILEY INVESTISSEMENT AVENIR : 116.520 parts
a Monsieur Charles RiLEY : 8.000 parts
a Monsieur Jacques AVEAUX : 2.378 parts
à Monsieur Gérard PEDRAGLIO : 1 part
a Monsieur Laurent RILEY : 1 part
TOTAL : 126.900 parts >
Cettc résolution est adoptéc à l 'unanimité.
" Article 7- CAPITAL
Lc capital social cst fixé a la sommc dc SEPT CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE QUANTRE-VINGT-DIX EUROS (774.090 cur0s).
Lc capital social cst divisc cn CENT-VINGT-SIX MILLE NEUF CENTS PARTS (l26.900 parts) égales, intégralement libérécs, souscrites cn totalité par les Associés ct attribuécs a chacun d'cux comme suit :
à la Société RILEY INVESTISSEMENT AVENIR : 116.520 parts
a Monsieur Charles RiLEY : 8.000 parts
a Monsieur Jacques AVEAUX : 2.378 parts
à Monsieur Gérard PEDRAGLIO : 1 part
a Monsieur Laurent RILEY : 1 part
TOTAL : 126.900 parts >
Cettc résolution est adoptéc à l 'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un cxtrait du présent procs- verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités dont besoin sera.
Cette résolution cst adoptéc à l 'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée ct de tout cc que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant.
Monsieur Charles Rt Gerant
Cette résolution cst adoptéc à l 'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée ct de tout cc que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant.
Monsieur Charles Rt Gerant