PFMBP
Acte du 7 septembre 2006
Début de l'acte
P.F.M.B.P Sarl AU CAPITAL DE 300 000 Eur0s Siege social: 102 ave des Champs Elysées Greffe du Tribunal de Commerce de Paris 75008 PARIS 1 M R -7 SEP. 2006 RCS PARIS 379 912 504 A56zy N° DE DÉPOT PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2006
L' an deux mille six, le vingt six juillet a 9 heures 30 les associés de la société P.F.M.B.P., société a responsabilité limitée au capital de 300 000 euros, ayant émis 1 000 parts sociales de 300 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance. L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel BOYAVAL, gérant. Le président constate que le total des parts présentes ou représentées correspond à plus de la moitié des parts sociales émises par la société. Il déclare en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer. Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant
ORDRE DU JOUR -Révocation du gérant, -Nomination d'un nouveau gérant, -Rémunération du nouveau gérant,-Pouvoirs.
Le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, la discussion a été déclarée close par le Président. Celui-ci met alors aux voix les résolutions suivantes
figurant a l'ordre du jour :
L' an deux mille six, le vingt six juillet a 9 heures 30 les associés de la société P.F.M.B.P., société a responsabilité limitée au capital de 300 000 euros, ayant émis 1 000 parts sociales de 300 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance. L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel BOYAVAL, gérant. Le président constate que le total des parts présentes ou représentées correspond à plus de la moitié des parts sociales émises par la société. Il déclare en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer. Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant
ORDRE DU JOUR -Révocation du gérant, -Nomination d'un nouveau gérant, -Rémunération du nouveau gérant,-Pouvoirs.
Le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, la discussion a été déclarée close par le Président. Celui-ci met alors aux voix les résolutions suivantes
figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION La collectivité des associés décide de relever Monsieur Daniel BOYAVAL de ses fonctions de gérant qu'il occupait jusqu'alors.
Monsieur Daniel BOYAVAL cessera d'exercer ses fonctions a compter de ce jour et les associés lui donne entier quitus de sa gestion. CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS;
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés nomme en qualité de nouveau
gérant, a compter de ce jour, pour une durée illimitée, Monsieur Miguel PUJOL. POUVOIRS.
Monsieur Miguel PUJOL, en sa qualité de gérant, assume sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société vis-a-vis des tiers. Il est investi des pouvoirs qui lui sont attribues par la loi pour agir en toute circonstance au nom de la société. CAUTION AVALS OU GARANTIE EN FAVEUR DES TIERS Monsieur Miguel PUJOL ne pourra consentir aucun aval, caution ou garantie en faveur de tiers sans l'autorisation expresse de l'assemblée générale des associés. Monsieur Miguel PUJOL déclare accepter ces fonctions.
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE L'UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS.
gérant, a compter de ce jour, pour une durée illimitée, Monsieur Miguel PUJOL. POUVOIRS.
Monsieur Miguel PUJOL, en sa qualité de gérant, assume sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société vis-a-vis des tiers. Il est investi des pouvoirs qui lui sont attribues par la loi pour agir en toute circonstance au nom de la société. CAUTION AVALS OU GARANTIE EN FAVEUR DES TIERS Monsieur Miguel PUJOL ne pourra consentir aucun aval, caution ou garantie en faveur de tiers sans l'autorisation expresse de l'assemblée générale des associés. Monsieur Miguel PUJOL déclare accepter ces fonctions.
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE L'UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS.
TROISIEME RESOLUTION
La rémunération du gérant sera fixée par assemblée générale ultérieurement. CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS QUATRIEME RESOPLUTION
L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra. CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST L'UNANIMITE ADOPTEE A DES ASSOCIES PRESENTS.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 10 heures . De tout ce que dessus, il a été dressé procés-verbal signé apres lecture par chacun des associés présents et par le gérant.
Mention manuscrite"Bon pour acceptation des
fonctions de gérant"
L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra. CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST L'UNANIMITE ADOPTEE A DES ASSOCIES PRESENTS.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 10 heures . De tout ce que dessus, il a été dressé procés-verbal signé apres lecture par chacun des associés présents et par le gérant.
Mention manuscrite"Bon pour acceptation des
fonctions de gérant"