VATEL DIRECT
Acte du 5 avril 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 23703 Numero SIREN : 814 648 119
Nom ou dénomination : VATEL DIRECT
Ce depot a ete enregistré le 05/04/2023 sous le numero de depot 40417
VATEL DIRECT
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siége social : 24 rue de Clichy - 75009 PARIS
814 648 119 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 23703 Numero SIREN : 814 648 119
Nom ou dénomination : VATEL DIRECT
Ce depot a ete enregistré le 05/04/2023 sous le numero de depot 40417
VATEL DIRECT
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siége social : 24 rue de Clichy - 75009 PARIS
814 648 119 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINARE DU 14 MARS 2023
Le quatorze mars deux mille vingt trois, a 14 heures, les associés de la Société VATEL DIRECT se sont
réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, 24 rue de Clichy 75009 PARIS, sur convocation faite par le Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 28 février 2023.
La société VATEL CAPITAL, représentée par son Président, Monsieur Marc MENEAU préside la séance en sa qualité d'associée représentant et possédant le plus grand nombre d'action de la Société.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 200 000 actions.
Le Président de Séance constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Monsieur Raymond GERARD, Commissaire aux compte titulaire, réguliérement convoqué, ne participe pas a l'assemblée et est excusé.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
: la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux
comptes ;
le texte des projets de résolution proposés par le Président a l'assemblée ;
Puis le Président déclare que les textes des projets de résolution proposés ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des
associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de Monsieur Francois GERBER nommé en qualité de Président, en remplacement de la société ECU, démissionnaire Pouvoir en vue des formalités.
Le Président donne lecture de l'exposé des motifs des projets de résolution présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président de Séance met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour
réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, 24 rue de Clichy 75009 PARIS, sur convocation faite par le Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 28 février 2023.
La société VATEL CAPITAL, représentée par son Président, Monsieur Marc MENEAU préside la séance en sa qualité d'associée représentant et possédant le plus grand nombre d'action de la Société.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 200 000 actions.
Le Président de Séance constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Monsieur Raymond GERARD, Commissaire aux compte titulaire, réguliérement convoqué, ne participe pas a l'assemblée et est excusé.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
: la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux
comptes ;
le texte des projets de résolution proposés par le Président a l'assemblée ;
Puis le Président déclare que les textes des projets de résolution proposés ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des
associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de Monsieur Francois GERBER nommé en qualité de Président, en remplacement de la société ECU, démissionnaire Pouvoir en vue des formalités.
Le Président donne lecture de l'exposé des motifs des projets de résolution présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président de Séance met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour
PREMIERERESOLUTION-NOMINATIOND'UN NOUVEAU PRESIDENT
L'assemblée générale prend acte ce jour de la démission de la SARL ECU de son mandat de Présidente de la société et nomme en remplacement de celle-ci pour une durée indéterminée :
Monsieur Francois GERGER Né le 1ER février 1976 a Strasbourg (67) De nationalité frangaise Demeurant au 24 rue de Clichy - 75009 PARIS
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Francois GERGER Né le 1ER février 1976 a Strasbourg (67) De nationalité frangaise Demeurant au 24 rue de Clichy - 75009 PARIS
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION-DELEGATION DE POUVOIREN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à t'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Président de Séance VATEL CAPITAL,
représentée par son Président, Monsieur Marc MENEA
Un associ
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Président de Séance VATEL CAPITAL,
représentée par son Président, Monsieur Marc MENEA
Un associ