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Acte du 26 juillet 2011
Début de l'acte
1 D %G3 U bo s
Assemblée Générale Extraordinaire du Mercredi 15 Juin 2011 - Démission d'un cogérant
D.I.R.E. SARL a capital variable de 50 000 € Espace Santé IIl - ZA Les Playes 521,Avenue de Rome 83500 LA SEYNE SUR MER RCS 438 637 886
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 20)
DEMISSION D'UN COGERANT PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
Le 15 Juin 2011 à bh3 5, heures 00.
Les seuls associés de la SARL DIRE, représentant la totalité du capital social >_ Monsieur Kader CHIRHK, détenant 200 parts sociales (40%), >_Monsieur Jean-Michel PAPILLON, détenant 175 parts sociales (35%) >La société MEDIA TELECOM (représentée par Monsieur Driss ORDI), détenant 124 parts sociales (24.80%), >Monsieur Fathi BENGARA, détenant 1 part sociale (0.20%)
Se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége de l'associé MEDIA TELECOM sis au Avenue de Rome - Résidence Vaiparc 2 - Batiment B - 83500 La Seyne S/Mer, sur convocation de la cogérance.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont présents & cette AGO > Monsieur Kader CHIRHK, > Monsieur Jean-Michel PAPILLON, >La société MEDiA TELECOM (représentée par Monsieur Driss ORDI), > Monsieur Fathi BENGARA, > Monsieur Julien PAPILLON, Gérant.
L'assemblée est présidée par Monsieur Julien PAPILLON.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le Président qui constate que Ies associés présents ou représentés possédent la totalité des parts formant le capital. L'assemblée peut, en conséquence, valablement délibérer
1/3 jP
Assemblée Générale Extraordinaire du Mércredi 15 Juin 2011 - Démission d'un cogérant
Le Président rappelle que Monsieur Fathi BENGARA, nommé cogérant en date du 14 décembre 2010, a par courrier du 30 Mai 2011, remis sa démission qu'il a notifié a la société et a tous les associés.
Par ailleurs, il est rappelé a l'assemblée que Monsieur Fathi BENGARA est titulaire, antérieurement à son mandat social, d'un contrat de travail depuis le 5 décembre 2002 en qualité de Responsable Comptable. Monsieur Fathi BENGARA conserve en sa qualité de salarié, son contrat, conformément aux accords originels.
Le Président rappelle donc l'ordre du jour
L- ORDRE DU JOUR
Entérinement de ia démission du cogérant, Monsieur Fathi BENGARA, Quitus a Monsieur Fathi BENGARA, Pouvoirs en vue des formalités.
Enfin la discussion est ouverte
Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.
!L = TEXTE DES RESOLUTIONS
Assemblée Générale Extraordinaire du Mercredi 15 Juin 2011 - Démission d'un cogérant
D.I.R.E. SARL a capital variable de 50 000 € Espace Santé IIl - ZA Les Playes 521,Avenue de Rome 83500 LA SEYNE SUR MER RCS 438 637 886
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 20)
DEMISSION D'UN COGERANT PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
Le 15 Juin 2011 à bh3 5, heures 00.
Les seuls associés de la SARL DIRE, représentant la totalité du capital social >_ Monsieur Kader CHIRHK, détenant 200 parts sociales (40%), >_Monsieur Jean-Michel PAPILLON, détenant 175 parts sociales (35%) >La société MEDIA TELECOM (représentée par Monsieur Driss ORDI), détenant 124 parts sociales (24.80%), >Monsieur Fathi BENGARA, détenant 1 part sociale (0.20%)
Se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége de l'associé MEDIA TELECOM sis au Avenue de Rome - Résidence Vaiparc 2 - Batiment B - 83500 La Seyne S/Mer, sur convocation de la cogérance.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont présents & cette AGO > Monsieur Kader CHIRHK, > Monsieur Jean-Michel PAPILLON, >La société MEDiA TELECOM (représentée par Monsieur Driss ORDI), > Monsieur Fathi BENGARA, > Monsieur Julien PAPILLON, Gérant.
L'assemblée est présidée par Monsieur Julien PAPILLON.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le Président qui constate que Ies associés présents ou représentés possédent la totalité des parts formant le capital. L'assemblée peut, en conséquence, valablement délibérer
1/3 jP
Assemblée Générale Extraordinaire du Mércredi 15 Juin 2011 - Démission d'un cogérant
Le Président rappelle que Monsieur Fathi BENGARA, nommé cogérant en date du 14 décembre 2010, a par courrier du 30 Mai 2011, remis sa démission qu'il a notifié a la société et a tous les associés.
Par ailleurs, il est rappelé a l'assemblée que Monsieur Fathi BENGARA est titulaire, antérieurement à son mandat social, d'un contrat de travail depuis le 5 décembre 2002 en qualité de Responsable Comptable. Monsieur Fathi BENGARA conserve en sa qualité de salarié, son contrat, conformément aux accords originels.
Le Président rappelle donc l'ordre du jour
L- ORDRE DU JOUR
Entérinement de ia démission du cogérant, Monsieur Fathi BENGARA, Quitus a Monsieur Fathi BENGARA, Pouvoirs en vue des formalités.
Enfin la discussion est ouverte
Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.
!L = TEXTE DES RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée généraie entérine la démission de Monsieur Fathi BENGARA de son mandat de cogérant. Cette démission a immédiatement produit tous ses effets, du fait qu'elle a été portée à Ia connaissance de la société et des associés.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée par... Média Télécom J.M. Papillon K. Chirhk F. Bengara
Mise aux voix, cette résolution est adoptée par... Média Télécom J.M. Papillon K. Chirhk F. Bengara
DEUXIEME RESOLUTION
L'assembiée générale donne quitus entier, définitif et sans réserves à Monsieur Fathi BENGARA de l'accomplissement de son mandat.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée par ...
Média Télécom J.M. Papillon
K. Chirhk F. Bengara
2/3 v c
Assemblée Générale Extraordinaire du Mercredi 15 Juin 2011 - Démission d'un cogérant
Mise aux voix, cette résolution est adoptée par ...
Média Télécom J.M. Papillon
K. Chirhk F. Bengara
2/3 v c
Assemblée Générale Extraordinaire du Mercredi 15 Juin 2011 - Démission d'un cogérant
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbai a l'effet d'effectuer tous dépôts et formalités Iégales et réglementaires au Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée par ..
Média Télécom J.M. Papillon K. Chirhk F. Bengara
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés verbal lequei a été signé par les associés et le gérant.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, l'assemblée est levé à s/
Les associés Le Gérant
Monsieur K. CHIRHK J. PAPILLON
tp
Monsieur J.M. PAPILLON
MEDIA TELECOM (Représentée par M. Driss ORDI)
F. BENGARA
3/3
Mise aux voix, cette résolution est adoptée par ..
Média Télécom J.M. Papillon K. Chirhk F. Bengara
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés verbal lequei a été signé par les associés et le gérant.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, l'assemblée est levé à s/
Les associés Le Gérant
Monsieur K. CHIRHK J. PAPILLON
tp
Monsieur J.M. PAPILLON
MEDIA TELECOM (Représentée par M. Driss ORDI)
F. BENGARA
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