LA BOITE ROSE
Acte du 4 mars 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00535 Numero SIREN : 349 661 983
Nom ou denomination : LA BOITE ROSE
Ce depot a ete enregistré le 04/03/2019 sous le numero de dep8t 14695
LA BOITE ROSE Société à responsabilité limitée au capitalsocialde197.227euros
Siége social:1-3 boulevard Charles de Gaulie-92700 Colombes 349661 983 RCS Nanterre
(ci-aprés la Société)
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00535 Numero SIREN : 349 661 983
Nom ou denomination : LA BOITE ROSE
Ce depot a ete enregistré le 04/03/2019 sous le numero de dep8t 14695
LA BOITE ROSE Société à responsabilité limitée au capitalsocialde197.227euros
Siége social:1-3 boulevard Charles de Gaulie-92700 Colombes 349661 983 RCS Nanterre
(ci-aprés la Société)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU12FEVRIER2019
L'an 2019,
le12févrierà9h30
la société Family Service Groupe SAS, société par actions simplifiée dont le siége social est sis 203 rue du Faubourg Saint Honoré-75008Paris,immatriculée sous le numéro 843 059429 RCS Parisci- aprés l'< AssociéUnique >),représentée par son Président,M.Eric Depoorter, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
agissant en qualité d'Associé Unique détenant la totalité des 197.227 parts sociales composant le capital social de la société La Boite Rose, société à responsabilité limitée au capital de 197.227 euros, dont le siége social est sis 1-3 boulevard Charles de Gaulle-92700 Colombes,immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 349 661 983 RCs Nanterre (la < Société >), a été appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un second commissaire aux comptes titulaire,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Etant préalablement constatéque:
la société Deloitte & Associés, commissaire aux comptes de la Société,a été préalablement informée des projets de décisions;
il a été mis a disposition de l'Associé Unique:
les statuts de la Société,
le rapport du Gérant à l'Associé Unique,
le texte des projets de décisions.
Puis,l'Associé Unique adopte les décisions suivantes:
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°14695 en date du 04/03/2019.
le12févrierà9h30
la société Family Service Groupe SAS, société par actions simplifiée dont le siége social est sis 203 rue du Faubourg Saint Honoré-75008Paris,immatriculée sous le numéro 843 059429 RCS Parisci- aprés l'< AssociéUnique >),représentée par son Président,M.Eric Depoorter, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
agissant en qualité d'Associé Unique détenant la totalité des 197.227 parts sociales composant le capital social de la société La Boite Rose, société à responsabilité limitée au capital de 197.227 euros, dont le siége social est sis 1-3 boulevard Charles de Gaulle-92700 Colombes,immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 349 661 983 RCs Nanterre (la < Société >), a été appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un second commissaire aux comptes titulaire,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Etant préalablement constatéque:
la société Deloitte & Associés, commissaire aux comptes de la Société,a été préalablement informée des projets de décisions;
il a été mis a disposition de l'Associé Unique:
les statuts de la Société,
le rapport du Gérant à l'Associé Unique,
le texte des projets de décisions.
Puis,l'Associé Unique adopte les décisions suivantes:
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°14695 en date du 04/03/2019.
PREMIEREDECISION
L'Associé Unique, apres avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
1°) décide de nommer
la société Grant Thornton
sociétéanonyme dont le siége est sis 29 rue du Pont-92200 Neuilly-sur-Seine identifiée sous le numéro 632013 843 RCS Paris
en qualité de second commissaire aux compte titulaire de la Société, en complément de la société Deloitte & Associéscommissaire aux comptes titulaire,avec effet a compter de l'exercice en cours et pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes qui seront clos au 31 mars 2024,
2°) décide de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant a la société Grant Thornton, conformément a l'article L.823-1al.2 du Code de commerce,le commissaire au compte titulaire n'étant
pas une personne physique ou une société unipersonnelle.
1°) décide de nommer
la société Grant Thornton
sociétéanonyme dont le siége est sis 29 rue du Pont-92200 Neuilly-sur-Seine identifiée sous le numéro 632013 843 RCS Paris
en qualité de second commissaire aux compte titulaire de la Société, en complément de la société Deloitte & Associéscommissaire aux comptes titulaire,avec effet a compter de l'exercice en cours et pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes qui seront clos au 31 mars 2024,
2°) décide de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant a la société Grant Thornton, conformément a l'article L.823-1al.2 du Code de commerce,le commissaire au compte titulaire n'étant
pas une personne physique ou une société unipersonnelle.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il aété dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
Eanily Service Groupe SAS représentée par son Président, Monsieur Eric Depoorter
De tout ce que dessus, il aété dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
Eanily Service Groupe SAS représentée par son Président, Monsieur Eric Depoorter