RDM BLENDECQUES
Acte du 14 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : BOULOGNE SUR MER
Code greffe : 6202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 60159 Numero SIREN : 499 434 363
Nom ou dénomination : RDM BLENDECQUES
Ce depot a ete enregistré le 14/12/2023 sous le numero de depot 6067
ROM BLENDECQUES
Societe par actions simplifiee au capital de 5.037.000 euros Siege social : Rue de !'Hermitage, 62575 Blendecques 499 434 363 R.C.S. Boulogne-sur-Mer
Code greffe : 6202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 60159 Numero SIREN : 499 434 363
Nom ou dénomination : RDM BLENDECQUES
Ce depot a ete enregistré le 14/12/2023 sous le numero de depot 6067
ROM BLENDECQUES
Societe par actions simplifiee au capital de 5.037.000 euros Siege social : Rue de !'Hermitage, 62575 Blendecques 499 434 363 R.C.S. Boulogne-sur-Mer
DECISIONS DE L'ASSOCIEUNIQUE
EN DATE DU 19 JUILLET 2023
Le 19 juillet 2023,
RENO DE MEDICI SPA, société de droit italien, dont le siége social est sis a Milan, représentée par Monsieur Michele Bianchi en sa qualité de Président directeur général (ci-aprés, l' < Associe unique >),
Agissant en sa qualité d'associé unique de la société ROM BLENDECQUES (ci-aprés, la < Société >), et ace titre titulaire des 50.370 actions d'une valeur nominale de 100 euros chacune,_composant le capital social de la Société,
DECLARE QUE
- La société PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire, a été informée des présentes
décisions et est absente,
- Les représentants du comité d'entreprise ont été informés des présentes décisions et sont absents.
DECLARE avoir pris connaissance des documents suivants :
- Lettre de démission de Monsieur Luca Rizzo de ses fonctions d'administrateur,
- Texte des projets de résolutions proposées par le Président.
RAPPELLE qu'elle est appelée à statuer sur l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
- Constatation de la démission de Monsieur Luca Rizzo de ses fonctions d'administrateur,
Nomination du nouvel Administrateur de la Société en remplacement de l'administrateur démissionnaire,
ADOPTE en conséquence les résolutions suivantes :
1
Le 19 juillet 2023,
RENO DE MEDICI SPA, société de droit italien, dont le siége social est sis a Milan, représentée par Monsieur Michele Bianchi en sa qualité de Président directeur général (ci-aprés, l' < Associe unique >),
Agissant en sa qualité d'associé unique de la société ROM BLENDECQUES (ci-aprés, la < Société >), et ace titre titulaire des 50.370 actions d'une valeur nominale de 100 euros chacune,_composant le capital social de la Société,
DECLARE QUE
- La société PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire, a été informée des présentes
décisions et est absente,
- Les représentants du comité d'entreprise ont été informés des présentes décisions et sont absents.
DECLARE avoir pris connaissance des documents suivants :
- Lettre de démission de Monsieur Luca Rizzo de ses fonctions d'administrateur,
- Texte des projets de résolutions proposées par le Président.
RAPPELLE qu'elle est appelée à statuer sur l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
- Constatation de la démission de Monsieur Luca Rizzo de ses fonctions d'administrateur,
Nomination du nouvel Administrateur de la Société en remplacement de l'administrateur démissionnaire,
ADOPTE en conséquence les résolutions suivantes :
1
PREMIERE RESOLUTION
Constatation de la démission de Monsieur Luca Rizzo de ses fonctions d'administrateur
L'Associe unique,
Aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Luca Rizzo en date du 18 Juillet 2023
Prend acte de la démission de Monsieur Luca Rizzo de ses fonctions d'administrateur à effet le 19 juillet 2023.
Remercie Monsieur Luca Rizzo pour les services rendus en qualité d'administrateur et lui donne quitus entier et
sans réserve del'exécution de ses fonctions jusqu'a la date de ce jour.
L'Associe unique,
Aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Luca Rizzo en date du 18 Juillet 2023
Prend acte de la démission de Monsieur Luca Rizzo de ses fonctions d'administrateur à effet le 19 juillet 2023.
Remercie Monsieur Luca Rizzo pour les services rendus en qualité d'administrateur et lui donne quitus entier et
sans réserve del'exécution de ses fonctions jusqu'a la date de ce jour.
DEUXIEME RESOLUTION
Nomination du nouvel Administrateur de la Société en remplacement de l'administrateur démissionnaire ; détermination de ses pouvoirs
L'Associé unique,
Nomme:
Monsieur Gianluca Scaglioni
Né le 08/06/1969 a Castel Goffredo De nationalité italienne Demeurant Via della Rana 16, 36050 Monteviale (Vicenza), Italy
En qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Luca Rizzo démissionnaire et ce, à compter
du 19 juillet 2023, pour une durée indéterminée.
Précise que Monsieur Gianluca Scaglioni ne sera pas rémunéré au titre de l'exercice de ses fonctions d'administrateur mais aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur présentation de justificatifs.
De tout cela, a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique.
L'Associé unique
La société Reno De Medici SpA, Représentée par Monsieur Michele Bianchi
2
L'Associé unique,
Nomme:
Monsieur Gianluca Scaglioni
Né le 08/06/1969 a Castel Goffredo De nationalité italienne Demeurant Via della Rana 16, 36050 Monteviale (Vicenza), Italy
En qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Luca Rizzo démissionnaire et ce, à compter
du 19 juillet 2023, pour une durée indéterminée.
Précise que Monsieur Gianluca Scaglioni ne sera pas rémunéré au titre de l'exercice de ses fonctions d'administrateur mais aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur présentation de justificatifs.
De tout cela, a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique.
L'Associé unique
La société Reno De Medici SpA, Représentée par Monsieur Michele Bianchi
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