LAT NITROGEN FRANCE
Acte du 16 août 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00231 Numero SIREN : 421 454 406
Nom ou denomination : LAT Nitrogen France
Ce depot a ete enregistré le 16/08/2023 sous le numero de depot 35077
DocuSign Envelope ID: D700B899-AF15-4B8B-8B0C-2E39AF138F07
BOREALIS CHIMIE
Société par actions simplifiée
Au capital social de 290.000.000 euros
Siege social : 20 ter rue de Bezons - 92400 Courbevoie
421 454 406 R.C.S. Nanterre
(la Société)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00231 Numero SIREN : 421 454 406
Nom ou denomination : LAT Nitrogen France
Ce depot a ete enregistré le 16/08/2023 sous le numero de depot 35077
DocuSign Envelope ID: D700B899-AF15-4B8B-8B0C-2E39AF138F07
BOREALIS CHIMIE
Société par actions simplifiée
Au capital social de 290.000.000 euros
Siege social : 20 ter rue de Bezons - 92400 Courbevoie
421 454 406 R.C.S. Nanterre
(la Société)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU
29 JUIN 2023
L'an deux mille vingt-trois, le vingt-neuf juin,
La société Borealis France, une société par actions simplifiée dont le siege social est situé 20
ter rue de Bezons, 92400 Courbevoie, France, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 424 367 134 R.C.S Nanterre, dûment représentée pour les besoins des
présentes, détenant l'intégralité des actions composant le capital social de la Société (ci-apres
l'Associé Unique),
a pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant, conformément aux stipulations des
articles 18 et 19.1 des statuts de la Société :
1. Autorisation préalable de la conclusion de la Délégation de Paiement ;
2. Augmentation du capital social de la Société en numéraire d'un montant nominal maximum de quarante millions d'euros (40.000.000 £), par élévation de la valeur nominale des actions de la Société, a libérer intégralement lors de la souscription en
numéraire par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la
Société ;
3. Délégation de compétence au président de la Société a l'effet d'augmenter le capital
social en numéraire par l'émission d'actions ordinaires nouvelles réservées aux salariés
adhérents d'un plan d'épargne entreprise en application des dispositions des articles L.225-129-6 alinéa 1er et L.225-35 du Code de commerce ;
4. Suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé Unique au profit des
salariés au titre de l'augmentation de capital réservée aux salariés en application des
articles L. 225-129-6 alinéa 1er, L.225-135 et L.225-138 II du Code de commerce; et
5. Pouvoir pour formalités.
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de
la Société, a été informée de l'ordre du jour des décisions a adopter ce jour par l'Associé Unique.
DocuSign Envelope ID: D700B899-AF15-4B8B-8B0C-2E39AF138F07
Préalablement a l'adoption des présentes décisions, tous les documents prescrits par les
dispositions légales et les stipulations statutaires ont été mis a la disposition de l'Associé
Unique, ce que celui-ci reconnait expressément, en ce compris notamment :
les statuts en vigueur de la Société ;
le rapport du président de la Société (le Rapport du Président) :
le projet de délégation de paiement devant étre conclue entre la Société, l'Associé
Unique et Borealis AG (la Délégation de Paiement) ; et
le rapport du commissaire aux comptes sur l'augmentation de capital réservée aux
salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des disposition des
articles L. 225-129-6 alinéa 1er du Code de commerce (le Rapport CAC).
L'Associé Unique a adopté les décisions suivantes :
L'an deux mille vingt-trois, le vingt-neuf juin,
La société Borealis France, une société par actions simplifiée dont le siege social est situé 20
ter rue de Bezons, 92400 Courbevoie, France, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 424 367 134 R.C.S Nanterre, dûment représentée pour les besoins des
présentes, détenant l'intégralité des actions composant le capital social de la Société (ci-apres
l'Associé Unique),
a pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant, conformément aux stipulations des
articles 18 et 19.1 des statuts de la Société :
1. Autorisation préalable de la conclusion de la Délégation de Paiement ;
2. Augmentation du capital social de la Société en numéraire d'un montant nominal maximum de quarante millions d'euros (40.000.000 £), par élévation de la valeur nominale des actions de la Société, a libérer intégralement lors de la souscription en
numéraire par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la
Société ;
3. Délégation de compétence au président de la Société a l'effet d'augmenter le capital
social en numéraire par l'émission d'actions ordinaires nouvelles réservées aux salariés
adhérents d'un plan d'épargne entreprise en application des dispositions des articles L.225-129-6 alinéa 1er et L.225-35 du Code de commerce ;
4. Suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé Unique au profit des
salariés au titre de l'augmentation de capital réservée aux salariés en application des
articles L. 225-129-6 alinéa 1er, L.225-135 et L.225-138 II du Code de commerce; et
5. Pouvoir pour formalités.
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de
la Société, a été informée de l'ordre du jour des décisions a adopter ce jour par l'Associé Unique.
DocuSign Envelope ID: D700B899-AF15-4B8B-8B0C-2E39AF138F07
Préalablement a l'adoption des présentes décisions, tous les documents prescrits par les
dispositions légales et les stipulations statutaires ont été mis a la disposition de l'Associé
Unique, ce que celui-ci reconnait expressément, en ce compris notamment :
les statuts en vigueur de la Société ;
le rapport du président de la Société (le Rapport du Président) :
le projet de délégation de paiement devant étre conclue entre la Société, l'Associé
Unique et Borealis AG (la Délégation de Paiement) ; et
le rapport du commissaire aux comptes sur l'augmentation de capital réservée aux
salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des disposition des
articles L. 225-129-6 alinéa 1er du Code de commerce (le Rapport CAC).
L'Associé Unique a adopté les décisions suivantes :
Premiere décision
Autorisation préalable de la conclusion de la Délégation de Paiement
L'Associé Unique, conformément aux stipulations de l'article 15 des statuts de la Société,
connaissance prise des termes de la Délégation de Paiement :
(i)_approuve, en tant que de besoin, la Délégation de Paiement ;
(ii) approuve, en tant que de besoin, la conclusion et la signature par la Société de la
Délégation de Paiement ; et
(iii)donne tous pouvoirs au président de la Société a l'effet de signer, au nom et pour le compte de la Société, la Délégation de Paiement et tous documents nécessaires a la
réalisation de la Délégation de Paiement, et en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour la réalisation de la Délégation de Paiement.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique, conformément aux stipulations de l'article 15 des statuts de la Société,
connaissance prise des termes de la Délégation de Paiement :
(i)_approuve, en tant que de besoin, la Délégation de Paiement ;
(ii) approuve, en tant que de besoin, la conclusion et la signature par la Société de la
Délégation de Paiement ; et
(iii)donne tous pouvoirs au président de la Société a l'effet de signer, au nom et pour le compte de la Société, la Délégation de Paiement et tous documents nécessaires a la
réalisation de la Délégation de Paiement, et en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour la réalisation de la Délégation de Paiement.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Deuxieme décision
Augmentation du capital social de la Société en numéraire d'un montant nominal de quarante
millions d'euros (40.000.000 £), par élévation de la valeur nominale des actions de la
Société, a libérer intégralement lors de la souscription en numéraire par compensation avec
une créance certaine, liquide et exigible sur la Société
L'Associé Unique, connaissance prise du Rapport du Président et aprés avoir constaté que le
capital social est entierement libéré, décide :
d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de quarante millions
d'euros (40.000.000 £) pour le porter de deux cent quatre-vingt-dix millions d'euros
(290.000.000 £) a trois cent trente millions d'euros (330.000.000 £), par élévation de la valeur nominale de chacune des un million (1.000.000) d'actions composant le capital
2
DocuSign Enveope ID: D700B899-AF15-4B8B-8B0C-2E39AF138F07
social de la Société de deux cent quatre-vingt-dix euros (290 £) a trois cent trente euros (330 £) chacune ;
que les souscriptions pourront étre recues a compter de ce jour et pendant une période
de 15 jours contre remise du bulletin de souscription correspondant et devront étre libérées de l'intégralité de leur montant ;
que la période de souscription se trouvera close par anticipation des que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite ; et
que les souscriptions devront étre libérées intégralement en numéraire par voie de
compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société.
En conséquence, l'Associé Unique délégue tous pouvoirs au président de la Société a l'effet de
réaliser matériellement l'augmentation de capital susvisée, et notamment (i) d'arréter le
montant de la créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société qui pourrait étre utilisée
pour libérer les souscriptions a l'augmentation de capital, (ii) de recueillir les souscriptions et
en constater la libération par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible
détenue sur la Société, (iii) de clore la période de souscriptions par anticipation des que
1'augmentation de capital aura été intégralement souscrite, (iv) d'obtenir du commissaire aux
comptes le rapport relatif a l'exactitude de l'arrété de créance établi en application des
dispositions de l'article R. 225-134 du Code de commerce et le certificat valant certificat du
dépositaire établi conformément a l'article L. 225-146 alinéa 2 du Code de commerce, et plus
généralement (v) de prendre toutes mesures utiles pour remplir toutes formalités nécessaires
pour parvenir a la réalisation définitive de ladite augmentation de capital, (vi) procéder a la
modification corrélative des statuts de la Société et (vii) le cas échéant, constater la
reconstitution des capitaux propres de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
millions d'euros (40.000.000 £), par élévation de la valeur nominale des actions de la
Société, a libérer intégralement lors de la souscription en numéraire par compensation avec
une créance certaine, liquide et exigible sur la Société
L'Associé Unique, connaissance prise du Rapport du Président et aprés avoir constaté que le
capital social est entierement libéré, décide :
d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de quarante millions
d'euros (40.000.000 £) pour le porter de deux cent quatre-vingt-dix millions d'euros
(290.000.000 £) a trois cent trente millions d'euros (330.000.000 £), par élévation de la valeur nominale de chacune des un million (1.000.000) d'actions composant le capital
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DocuSign Enveope ID: D700B899-AF15-4B8B-8B0C-2E39AF138F07
social de la Société de deux cent quatre-vingt-dix euros (290 £) a trois cent trente euros (330 £) chacune ;
que les souscriptions pourront étre recues a compter de ce jour et pendant une période
de 15 jours contre remise du bulletin de souscription correspondant et devront étre libérées de l'intégralité de leur montant ;
que la période de souscription se trouvera close par anticipation des que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite ; et
que les souscriptions devront étre libérées intégralement en numéraire par voie de
compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société.
En conséquence, l'Associé Unique délégue tous pouvoirs au président de la Société a l'effet de
réaliser matériellement l'augmentation de capital susvisée, et notamment (i) d'arréter le
montant de la créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société qui pourrait étre utilisée
pour libérer les souscriptions a l'augmentation de capital, (ii) de recueillir les souscriptions et
en constater la libération par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible
détenue sur la Société, (iii) de clore la période de souscriptions par anticipation des que
1'augmentation de capital aura été intégralement souscrite, (iv) d'obtenir du commissaire aux
comptes le rapport relatif a l'exactitude de l'arrété de créance établi en application des
dispositions de l'article R. 225-134 du Code de commerce et le certificat valant certificat du
dépositaire établi conformément a l'article L. 225-146 alinéa 2 du Code de commerce, et plus
généralement (v) de prendre toutes mesures utiles pour remplir toutes formalités nécessaires
pour parvenir a la réalisation définitive de ladite augmentation de capital, (vi) procéder a la
modification corrélative des statuts de la Société et (vii) le cas échéant, constater la
reconstitution des capitaux propres de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
Troisieme décision
Délégation de compétence au président de la Société a l'effet d'augmenter le capital social en
numéraire par l'émission d'actions ordinaires nouvelles réservées aux salariés adhérents
d'un plan d'épargne entreprise en application des dispositions des articles L.225-129-6 alinéa 1er et L.225-35 du Code de commerce
L'Associé Unique, connaissance prise du Rapport du Président et du Rapport CAC
sous condition suspensive de la décision suivante, relative a la suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé Unique au profit des salariés de la Société
apres avoir pris connaissance du projet de décision soumis par le président de la Société aux
termes duquel 1'Associé Unique déciderait :
de déléguer au président de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225.
129-2, L. 225-129-6, L. 225-138 et suivants du Code de commerce et des articles
L. 3332-18 et suivants du Code du travail, sa compétence pour décider d'augmenter le
capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 18 mois
3
DocuSign Envelope ID: D700B899-AF15-4B8B-8B0C-2E39AF138F07
a compter de la présente décision et dans la limite d'un montant maximum de 3% du
capital social de la Société, sur ses seules délibérations, par émission d'actions
ordinaires nouvelles de la Société réservées aux salariés et anciens salariés adhérents du
ou des plans d'épargne d'entreprise de la Société, ou par l'incorporation au capital de
réserves, bénéfices ou primes et attribution gratuite d'actions ou autres titres donnant
acces au capital aux salariés ;
que l'augmentation du capital en application de la présente décision ne pourra excéder 3 % du montant du capital social de la Société ; et
que le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles donnant acces au capital,
qui conféreront les mémes droits que les actions ordinaires existantes de la Société, sera
déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matiére d'évaluation
d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée a chaque cas, de la
situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de la Société
dans les conditions prévues a l'article L. 3332-20 du Code du travail, sur une base
consolidée ou, a défaut, en tenant compte des éléments financiers issues de ses filiales
significatives ;
donne au président de la Société dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, tous
pouvoirs pour déterminer toutes les conditions et modalités de libération des actions ordinaires
a émettre, constater la réalisation des augmentations de capital a concurrence du montant des
actions ordinaires nouvelles qui seront souscrites, accomplir toutes opérations et formalités.
apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives aux augmentations du capital
social et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation des
augmentations de capital.
Cette décision est rejetée par l'Associé Unique.
numéraire par l'émission d'actions ordinaires nouvelles réservées aux salariés adhérents
d'un plan d'épargne entreprise en application des dispositions des articles L.225-129-6 alinéa 1er et L.225-35 du Code de commerce
L'Associé Unique, connaissance prise du Rapport du Président et du Rapport CAC
sous condition suspensive de la décision suivante, relative a la suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé Unique au profit des salariés de la Société
apres avoir pris connaissance du projet de décision soumis par le président de la Société aux
termes duquel 1'Associé Unique déciderait :
de déléguer au président de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225.
129-2, L. 225-129-6, L. 225-138 et suivants du Code de commerce et des articles
L. 3332-18 et suivants du Code du travail, sa compétence pour décider d'augmenter le
capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 18 mois
3
DocuSign Envelope ID: D700B899-AF15-4B8B-8B0C-2E39AF138F07
a compter de la présente décision et dans la limite d'un montant maximum de 3% du
capital social de la Société, sur ses seules délibérations, par émission d'actions
ordinaires nouvelles de la Société réservées aux salariés et anciens salariés adhérents du
ou des plans d'épargne d'entreprise de la Société, ou par l'incorporation au capital de
réserves, bénéfices ou primes et attribution gratuite d'actions ou autres titres donnant
acces au capital aux salariés ;
que l'augmentation du capital en application de la présente décision ne pourra excéder 3 % du montant du capital social de la Société ; et
que le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles donnant acces au capital,
qui conféreront les mémes droits que les actions ordinaires existantes de la Société, sera
déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matiére d'évaluation
d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée a chaque cas, de la
situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de la Société
dans les conditions prévues a l'article L. 3332-20 du Code du travail, sur une base
consolidée ou, a défaut, en tenant compte des éléments financiers issues de ses filiales
significatives ;
donne au président de la Société dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, tous
pouvoirs pour déterminer toutes les conditions et modalités de libération des actions ordinaires
a émettre, constater la réalisation des augmentations de capital a concurrence du montant des
actions ordinaires nouvelles qui seront souscrites, accomplir toutes opérations et formalités.
apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives aux augmentations du capital
social et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation des
augmentations de capital.
Cette décision est rejetée par l'Associé Unique.
Quatrieme résolution
Suppression du droit préférentiel de souscription de l'Associé Unique au profit des salariés
au titre de l'augmentation de capital réservée aux salariés en application des articles L. 225 129-6 alinéa 1er, L.225-135 et L.225-138 I1 du Code de commerce
L'Associé Unique, connaissance prise du Rapport du Président et du Rapport CAC, décide
apres avoir pris connaissance du projet de décision soumis par le président de la Société aux
termes duquel l'Associé Unique déciderait de supprimer le droit préférentiel de souscription
réservé aux associés par 1'article L. 225-132 du Code de commerce, de réserver la souscription
de la totalité des actions ordinaires nouvelles a émettre en application de la précédente décision
aux salariés et anciens salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise de la Société.
Cette décision est rejetée par l'Associe Unique.
DocuSign Envelope ID: D700B899-AF15-4B8B-8B0C-2E39AF138F07
au titre de l'augmentation de capital réservée aux salariés en application des articles L. 225 129-6 alinéa 1er, L.225-135 et L.225-138 I1 du Code de commerce
L'Associé Unique, connaissance prise du Rapport du Président et du Rapport CAC, décide
apres avoir pris connaissance du projet de décision soumis par le président de la Société aux
termes duquel l'Associé Unique déciderait de supprimer le droit préférentiel de souscription
réservé aux associés par 1'article L. 225-132 du Code de commerce, de réserver la souscription
de la totalité des actions ordinaires nouvelles a émettre en application de la précédente décision
aux salariés et anciens salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise de la Société.
Cette décision est rejetée par l'Associe Unique.
DocuSign Envelope ID: D700B899-AF15-4B8B-8B0C-2E39AF138F07
Cinquieme résolution
Pouvoir pour formalités
L'Associé Unique donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
certifiés conformes au présent proces-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
De tout ce qui précéde a été dressé le présent proces-verbal, lequel a été signé électroniquement,
conformément aux dispositions des articles 1366 et s. du Code civil, par l'intermédiaire du
prestataire DocuSign, aprés lecture, par l'Associé Unique de la Société.
L'Associé Unique
lopsld alders
Borealis France SAS
Représentée par Leopold Alders
DocuSign Envelope ID: C0FE5CFB-2831-456B-B646-682B17783F51
BOREALIS CHIMIE
Société par actions simplifiée
Au capital social de 290.000.000 euros
Siége social : 20 ter rue de Bezons - 92400 Courbevoie
421 454 406 R.C.S. Nanterre
(la Société)
L'Associé Unique donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
certifiés conformes au présent proces-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
De tout ce qui précéde a été dressé le présent proces-verbal, lequel a été signé électroniquement,
conformément aux dispositions des articles 1366 et s. du Code civil, par l'intermédiaire du
prestataire DocuSign, aprés lecture, par l'Associé Unique de la Société.
L'Associé Unique
lopsld alders
Borealis France SAS
Représentée par Leopold Alders
DocuSign Envelope ID: C0FE5CFB-2831-456B-B646-682B17783F51
BOREALIS CHIMIE
Société par actions simplifiée
Au capital social de 290.000.000 euros
Siége social : 20 ter rue de Bezons - 92400 Courbevoie
421 454 406 R.C.S. Nanterre
(la Société)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 29 JUIN 2023
L'an deux mille vingt-trois, le vingt-neuf juin.
La société Borealis France, une société par actions simplifiée dont le siege social est situé 20
ter rue de Bezons, 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 424 367 134 R.C.S Nanterre, président de la Société (le Président), dûment
représentée a l'effet des présentes, a pris les décisions suivantes :
L'an deux mille vingt-trois, le vingt-neuf juin.
La société Borealis France, une société par actions simplifiée dont le siege social est situé 20
ter rue de Bezons, 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 424 367 134 R.C.S Nanterre, président de la Société (le Président), dûment
représentée a l'effet des présentes, a pris les décisions suivantes :
Premiere décision
Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital social de la Société en numéraire
d'un montant nominal de quarante millions d'euros (40.000.000 t), par élévation de la valeur
nominale des actions de la Société, a libérer intégralement lors de la souscription en
numéraire par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société
Le Président rappelle qu'aux termes de décisions écrites en date de ce jour (les Décisions),
l'associé unique de la Société (l'Associé Unique) a décidé d'augmenter le capital social de la
Société d'un montant nominal de quarante millions d'euros (40.000.000 £) pour le porter de
deux cent quatre-vingt-dix millions d'euros (290.000.000 £) a trois cent trente millions d'euros (330.000.000 £), par élévation de la valeur nominale de chacune des un million (1.000.000)
d'actions composant le capital social de la Société de deux cent quatre-vingt-dix euros (290 £)
a trois cent trente euros (330 £) chacune, a libérer intégralement lors de la souscription en
numéraire par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société.
En conséquence, le Président, au vu :
du bulletin de souscription en date de ce jour dament signé par lequel l'Associé
Unique déclare souscrire la totalité de l'augmentation de capital susvisée pour un
montant de quarante millions d'euros (40.000.000 £), a libérer en totalité en
numéraire par voie de compensation avec une créance certaine, liquide et exigible
sur la Société ;
EUROPE-LEGAL-272415180/1 156113-0034
DocuSign Envelope ID: C0FE5CFB-2831-456B-B646-682B17783F51
de l'arrété de créance établi par le Président en date de ce jour, arrétant le montant
d'une créance certaine, liquide et exigible a un montant total de quarante millions
d'euros (40.000.000 £) détenue par l'Associé Unique sur la Société ;
du rapport du commissaire aux comptes en date de ce jour relatif a l'exactitude de
1'arreté de créance susvisé établi en application des disposition de l'article R.225. 134 du Code de commerce ;
du certificat du commissaire aux comptes valant certificat du dépositaire établi
conformément a l'article L. 225-146 du Code de commerce,
constate que l'augmentation de capital susvisée a été intégralement souscrite et constate en
conséquence que la période de souscription est close par anticipation et que par suite, l'augmentation de capital d'un montant de quarante millions d'euros (40.000.000 £) est
définitivement réalisée.
A la suite de l'augmentation de capital, le capital social de la Société est porté de la somme de
de deux cent quatre-vingt-dix millions d'euros (290.000.000 £) a la somme de trois cent trente millions d'euros (330.000.000 £), divisé en un million (1.000.000) d'actions d'une valeur nominale de trois cent trente euros (330 £) chacune.
d'un montant nominal de quarante millions d'euros (40.000.000 t), par élévation de la valeur
nominale des actions de la Société, a libérer intégralement lors de la souscription en
numéraire par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société
Le Président rappelle qu'aux termes de décisions écrites en date de ce jour (les Décisions),
l'associé unique de la Société (l'Associé Unique) a décidé d'augmenter le capital social de la
Société d'un montant nominal de quarante millions d'euros (40.000.000 £) pour le porter de
deux cent quatre-vingt-dix millions d'euros (290.000.000 £) a trois cent trente millions d'euros (330.000.000 £), par élévation de la valeur nominale de chacune des un million (1.000.000)
d'actions composant le capital social de la Société de deux cent quatre-vingt-dix euros (290 £)
a trois cent trente euros (330 £) chacune, a libérer intégralement lors de la souscription en
numéraire par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société.
En conséquence, le Président, au vu :
du bulletin de souscription en date de ce jour dament signé par lequel l'Associé
Unique déclare souscrire la totalité de l'augmentation de capital susvisée pour un
montant de quarante millions d'euros (40.000.000 £), a libérer en totalité en
numéraire par voie de compensation avec une créance certaine, liquide et exigible
sur la Société ;
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DocuSign Envelope ID: C0FE5CFB-2831-456B-B646-682B17783F51
de l'arrété de créance établi par le Président en date de ce jour, arrétant le montant
d'une créance certaine, liquide et exigible a un montant total de quarante millions
d'euros (40.000.000 £) détenue par l'Associé Unique sur la Société ;
du rapport du commissaire aux comptes en date de ce jour relatif a l'exactitude de
1'arreté de créance susvisé établi en application des disposition de l'article R.225. 134 du Code de commerce ;
du certificat du commissaire aux comptes valant certificat du dépositaire établi
conformément a l'article L. 225-146 du Code de commerce,
constate que l'augmentation de capital susvisée a été intégralement souscrite et constate en
conséquence que la période de souscription est close par anticipation et que par suite, l'augmentation de capital d'un montant de quarante millions d'euros (40.000.000 £) est
définitivement réalisée.
A la suite de l'augmentation de capital, le capital social de la Société est porté de la somme de
de deux cent quatre-vingt-dix millions d'euros (290.000.000 £) a la somme de trois cent trente millions d'euros (330.000.000 £), divisé en un million (1.000.000) d'actions d'une valeur nominale de trois cent trente euros (330 £) chacune.
Deuxieme décision
Modification corrélative des statuts de la Société
En conséquence de l'adoption de la décision qui précéde, le Président, sur délégation octroyée
par l'Associé Unique a cet effet au titre des Décisions, décide de modifier l'article 6
(< CAPITAL SOCIAL >) des statuts de la Société, comme suit :
< Le capital social est fixé a la somme de trois cent trente millions d'euros (330.000.000 £). Il
est divisé en un million (1.000.000) d'actions, chaque actions étant d'égale valeur et de méme
catégorie et intégralement libérée. La valeur nominale de chacune des actions est de trois cent
trente euros (330 £). >
Le montant du capital social figurant sur la page de garde des statuts de la Société serait également mis a jour.
DocuSign Envelope ID: C0FE5CFB-2831-456B-B646-682B17783F51
En conséquence de l'adoption de la décision qui précéde, le Président, sur délégation octroyée
par l'Associé Unique a cet effet au titre des Décisions, décide de modifier l'article 6
(< CAPITAL SOCIAL >) des statuts de la Société, comme suit :
< Le capital social est fixé a la somme de trois cent trente millions d'euros (330.000.000 £). Il
est divisé en un million (1.000.000) d'actions, chaque actions étant d'égale valeur et de méme
catégorie et intégralement libérée. La valeur nominale de chacune des actions est de trois cent
trente euros (330 £). >
Le montant du capital social figurant sur la page de garde des statuts de la Société serait également mis a jour.
DocuSign Envelope ID: C0FE5CFB-2831-456B-B646-682B17783F51
Troisieme décision
Pouvoir pour les formalités
Le Président confére tout pouvoir au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiés
conformes du présent proces-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé
électroniquement, conformément aux dispositions des articles 1366 et s. du Code civil, par
l'intermédiaire du prestataire DocuSign, par le Président.
Le 29 juin 2023,
Le Président
leopold alders
Borealis France SAS
Représentée par Leopold Alders
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BOREALIS CHIMIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 330.000.000 euros Sige Social : 20 ter rue de Bezons 92400 COURBEVOIE 421 454 406 R.C.S. Nanterre
Statuts mis a jour a la suite des décisions du 29 juin 2023
Certifiés conformes, Le Président
BOREALIS France SAS représentée par M. Leopold ALDERS
leopold alders
Fait a PARIS
Le 29 juin 2023
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Table des matieres
1. FORME...
2. DENOMINATION SOCIALE.....
3. OBJET SOCIAL.
4. SIEGE SOCIAL
5. DUREE DE LA SOCIETE.
6. CAPITAL SOCIAL
7. LIBERATION DES ACTIONS
8. MODIFICATION DU CAPITAL 9. FORME DES ACTIONS - INSCRIPTIONS EN COMPTE 5
10. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS..
11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS .
12. INDIVISIBILITE DES ACTIONS, NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT ....
13. PRESIDENT....
14. DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ...
15. AUTORISATION PREALABLE DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES.....
16. CONVENTIONS REGLEMENTEES 10
17. COMMISSAIRES AUX COMPTES. 10
18. DOMAINE RESERVE AUX DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES REGLES DE QUORUM ET DE MAJORITE .11
19. MODES DE CONSULTATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES 12
19.1 Associé unique ..
20. PROCES-VERBAUX... ..15
21. DROIT D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES ASSOCIES ..... 15
22. EXERCICE SOCIAL. 16
23. INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN. 16
24. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 16
24.1 Affectation du résultat . 16
25. PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL 17
26. REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN
27. TRANSFORMATION... 17
28. DISSOLUTION - LIQUIDATION..... 18
29. CONTESTATION.... 18
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1. FORME
La présente société (la Société), préalablement sous la forme d'une société anonyme, a été transformée en société par actions simplifiée le 1er octobre 2013.
Elle est régie par les lois et réglements en vigueur, notamment par le Code de Commerce,
ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
La Société comportera indifféremment un ou plusieurs associés.
2. DENOMINATION SOCIALE
La Société a pour dénomination sociale :
Borealis Chimie
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination ou le sigle seront précédés ou suivis immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.
3. OBJET SOCIAL
La Société a pour objet, directement ou indirectement, en tous pays :
la fixation de l'azote sous toutes ses formes et a tous ses états, notamment sous forme d'ammoniaque synthétique ;
la fabrication, l'achat, la vente et l'utilisation de tous produits chimiques, notamment des engrais contenant de l'azote ;
1'étude, l'achat, la vente et l'exploitation de tous procédés, brevets ou inventions se rattachant ou ayant trait a l'objet ci-dessus, ainsi que la vente d'installations utilisant lesdits procédés ;
la Société pourra acquérir toutes sortes de biens meubles et immeubles, créer tous établissements industriels ou commerciaux, solliciter toutes concessions administratives, y compris les mines, prises d'eau et voies de transports, tous brevets et marques de fabriques, exploiter les concessions obtenues ou autres qu'elle pourra
légalement acquérir, participer a toutes affaires et entreprises ; et,
de facon générale, toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres qui seront considérées comme nécessaires ou utiles directement ou indirectement a l'accomplissement de l'objet social.
4. SIEGE SOCIAL
Le siege social de la Société est établi au : 20 ter, rue de Bezons, 92400 Courbevoie
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Il peut étre transféré en tout autre lieu par décision du Président, sous réserve de la
ratification de cette décision par l'associé unique ou la collectivité des associés. Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé a modifier les Statuts en conséquence.
5. DUREE DE LA SOCIETE
La durée de la Société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf années a compter de la date d'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.
6. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de trois cent trente millions d'euros (330.000.000 E). Il
est divisé en un million (1.000.000) d'actions, chaque action étant d'égale valeur et de méme catégorie et intégralement libérée. La valeur nominale de chacune des actions est de trois cent trente euros (330 £).
7. LIBERATION DES ACTIONS
Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent étre obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le délai de cinq ans, soit a compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit, en cas d'augmentation de capital, a compter du jour ou celle-ci est devenue définitive.
Les appels de fond sont portés a la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siege social, soit en tout autre endroit
indiqué a cet effet.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
8. MODIFICATION DU CAPITAL
Toute modification du capital social résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social, requiert une décision de l'associé unique ou une décision collective des associés, dans les formes et conditions des articles 18 et suivants ci-dessous.
En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire et si la Société
comporte plus d'un associé, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés, dans les conditions édictées par la loi. Toutefois, en cas de pluralité
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d'associés et lors de la décision collective d'augmentation de capital, les associés peuvent supprimer leur droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou de plusieurs personnes dénommées, dans le respect des conditions prévues par la loi. Chaque associé peut aussi renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription.
Aprés avoir décidé d'augmenter, d'amortir ou de réduire le capital social, l'associé unique ou la collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social.
9. FORME DES ACTIONS - INSCRIPTIONS EN COMPTE
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et reglementaires en vigueur.
A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.
10. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siege social.
Les actions sont librement cessibles.
La cession des actions s'opére, a l'égard des tiers et de la Société, par une inscription par ordre chronologique sur un registre dont les pages sont numérotées et paraphées.
11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Chaque action donne droit a son porteur dans l'actif social, les bénéfices et le boni de liquidation, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.
Chaque action donne, en outre, le droit au vote et a la représentation dans les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, ainsi que le droit d'étre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux dans les conditions prévues par la loi et les présents Statuts. Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels a la quotité de capital qu'ils représentent et chaque action donne droit a son détenteur a une voix.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts, aux modifications ultérieures et a toutes décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
L'associé unique ou les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés a chaque action suivent l'action dans quelque main qu'elle passe.
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Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre insuffisant ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de se regrouper et de faire leur affaire personnelle de ce groupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente du nombre nécessaire d'actions.
12. INDIVISIBILITE DES ACTIONS, NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT
Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché a l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions collectives relatives a l'affectation des bénéfices de la Société ou il appartient a l'usufruitier. Le droit de tout associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.
Dans tous les cas, le nu-propriétaire peut participer aux décisions collectives méme a celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote.
13. PRESIDENT
13.1 Désignation
La Société est gérée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou personne morale, de nationalité francaise ou étrangére, associée ou non associée de la Société.
En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Président, les représentants de cette personne morale sont soumis aux mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.
Le Président personne morale désignera un représentant permanent aupres de la Société. A défaut de désignation, le représentant est son représentant légal. En cas de changement de son représentant, elle doit le notifier immédiatement a la Société par lettre simple. Le changement de représentant ne prend effet a l'égard de la Société qu'a compter de la réception de cette
notification.
13.2 Nomination - Durée des fonctions - Démission d'office
Le Président est désigné par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés de la Société représentant au moins la moitié du capital social et des droits de vote.
Le Président exerce ses fonctions, avec ou sans limitation de durée selon la décision prise par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés, lors de sa nomination.
Le Président peut a toute époque se démettre de ses fonctions. De méme, le Président peut étre révoqué a tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés sans que ceux-ci aient a justifier d'un motif quelconque, et sans que celui-ci puisse prétendre
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a une quelconque indemnité, sauf disposition contraire d'une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
Le Président personne morale sera réputé démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a son encontre.
En cas de vacance du Président par décés, démission ou empéchement d'exercer ses fonctions supérieur a trois mois, l'associé unique décide de nommer un nouveau Président ou en cas de pluralité des associés, la collectivité des associés est réunie sur l'initiative de l'associé le plus diligent ou d'un Directeur Général Délégué en vue de procéder a la nomination d'un nouveau Président.
13.3 Pouvoirs du Président
Le Président assume l'administration et la direction générale de la Société.
Le Président représente la Société a l'égard des tiers, sous réserve des limitations décrites ci- apres.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués a l'associé unique ou aux associés par les présents Statuts ou la loi, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social de la Société.
Toutefois, a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, le Président et/ou les Directeurs Généraux Délégués ne pourront, sans l'autorisation préalable et écrite de l'associé
unique ou de la collectivité des associés, procéder a toute opérations ou prendre toute mesure visée dans la décision de nomination du Président ou toute autre décision du ou des associés
relative aux pouvoirs du Président, ni procéder a l'une des opérations visées a l'article 15
En outre, également a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, les pouvoirs du Président seront également soumis a toute autre limitation contenue dans la décision de nomination du Président ou toute autre décision du ou des associés relative aux pouvoirs du Président.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que les actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise a constituer cette preuve.
Dans les rapports entre la Société et son comité d'entreprise, lorsqu'il en existe un, le Président constitue l'organe social auprés duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail.
13.4 Rémunération du Président
En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Président pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Président, une rémunération librement fixée par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés de la Société dans les conditions fixées par l'article 19 des Statuts. Cette rémunération peut étre fixe ou proportionnelle, ou a la fois fixe et proportionnelle.
La rémunération du Président peut étre, le cas échéant, modifiée par une nouvelle décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés.
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Le Président a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il expose dans le cadre de son
mandat sur présentation de justificatifs.
Le Président personne physique peut étre lié a la Société par un contrat de travail correspondant a un emploi effectif.
14. DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES
14.1 Désignation et révocation des Directeurs Généraux Délégués
Le Président peut se faire assister dans l'exercice de ses fonctions par un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués, personne(s) physique(s), choisi(s) parmi ou en dehors des associés.
Les Directeurs Généraux Délégués sont désignés par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés de la Société représentant au moins la moitié du capital social et des droits de vote.
Les Directeurs Généraux Délégués exercent leurs fonctions, avec ou sans limitation de durée
selon la décision prise par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés, lors de leur nomination.
Chaque Directeur Général Délégué peut a toute époque se démettre de ses fonctions. De méme, un Directeur Général Délégué peut étre révoqué a tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés sans que ceux-ci aient a justifier d'un motif quelconque, et sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité, sauf disposition contraire d'une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
En cas de vacance d'un Directeur Général Délégué par déces, démission ou empéchement d'exercer ses fonctions supérieur a trois mois, l'associé unique décide de nommer un nouveau Directeur Général Délégué ou en cas de pluralité des associés, la collectivité des associés est réunie sur l'initiative de l'associé le plus diligent ou du Président en vue de procéder a la nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué.
14.2 Pouvoirs des Directeurs Généraux Délégués
Les Directeurs Généraux Délégués exercent les mémes pouvoirs de représentation que ceux confiés par la loi au Président, sous réserve des limitations prévues par les présents statuts et sous réserve de toute limitation contenue dans la décision de nomination ou toute décision d'associés ultérieure. A ce titre, un Directeur Général Délégué représente la Société a l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des limitations décrites ci-apres.
Toutefois, a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, un Directeur Général Délégué ne pourra prendre aucune décision ni aucun acte au nom de la Société, sans la signature conjointe du Président ou de l'un des autres Directeurs Généraux Délégués.
De plus, a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, un Directeur Général Délégué ne pourra prendre aucune décision ni aucun acte au nom de la Société, sans la signature conjointe du Président, d'un autre directeur général délégué ou d'une personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir octroyée conjointement par (i) le Président et (ii) l'un des directeurs généraux délégués ou l'une quelconque des personnes bénéficiant d'une
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délégation de pouvoir octroyée conjointement par le Président et l'un des directeurs généraux délégués.
En outre, également a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, le Président et/ou les Directeurs Généraux Délégués ne pourront, sans l'autorisation préalable et écrite de l'associé unique ou de la collectivité des associés, procéder a l'une des opérations visées a l'article 15, ni procéder a toute opération ou prendre toute mesure mentionnée dans la décision de nomination des Directeurs Généraux Délégués ou toute décision ou résolution ultérieure des associés statuant sur les pouvoirs des Directeurs Généraux Délégués.
Un Directeur Général Délégué ne peut consentir de délégation de pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés a un tiers ou a ou a l'un des autres directeurs généraux délégués de la Société, sans la signature conjointe du Président ou de l'une quelconque des personnes bénéficiant d'une délégation de pouvoir octroyée conjointement par le Président et l'un des directeurs généraux délégués.
14.3 Rémunération des Directeurs Généraux Délégués
En contrepartie des missions qui leur ont été confiées, les Directeurs Généraux Délégués pourront percevoir, au titre de leurs fonctions, une rémunération librement fixée par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés de la
Société dans les conditions fixées par l'article 19 des Statuts. Cette rémunération peut étre fixe ou proportionnelle, ou a la fois fixe et proportionnelle.
La rémunération des Directeurs Généraux Délégués peut étre, le cas échéant, modifiée par une nouvelle décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés.
Les Directeurs Généraux Délégués ont droit au remboursement des frais raisonnables qu'ils exposent dans le cadre de leurs mandats sur présentation de justificatifs.
Un Directeur Général Délégué peut étre lié a la Société par un contrat de travail correspondant a un emploi effectif.
15. AUTORISATION PREALABLE DE L'ASSOCIE UNIQUE 0U DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
Outre les limitations définies ci-dessus et celles contenues dans la décision de nomination du Président ou des Directeurs Généraux Délégués ou dans toute autre décision des associés relative aux pouvoirs du Président ou des Directeurs Généraux Délégués, a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, le Président et/ou les Directeurs Généraux Délégués ne pourront, sans l'autorisation préalable et écrite de l'associé unique ou de la collectivité des associés, procéder a l'une des opérations suivantes:
(a) Construction d'immeubles ou de nouvelles installations ;
(b) Ouverture, cession ou fermeture de tout établissement, agence ou succursale ;
(c) Tout changement significatif dans l'organisation ou l'activité de la Société ;
(d) Conclusion de tout contrat inhabituel ou anormal qui ne puisse étre résilié a tout moment sans indemnité :
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(e) Approbation, conclusion, modification ou cessation de tout contrat conclu entre la Société et l'un de ses associés ; et
(f) Changement dans les méthodes et principes comptables appliqués par la Société, qui ne serait pas exigé par la loi ou la réglementation ou recommandée par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.
En sus pour le Président de la Société, il ne pourra, sans l'autorisation préalable et écrite de l'associé unique ou de la collectivité des associés, procéder a l'une des opérations suivantes:
(i) Conclure des contrats d'achat d'un montant supérieur ou égal a 750.000 euros et des contrats de services d'un montant supérieur ou égal 75.000 euros ;
(ii) Consentir toutes délégations de pouvoir pour un ou plusieurs objets déterminés a un tiers ou a 1'un des Directeurs Généraux de la Société.
16. CONVENTIONS REGLEMENTEES
16.1 Pluralité d'associés
Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président de la Société, doit présenter aux associés un rapport sur les conventions, exceptées celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % (dix pour cent) ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code du Commerce, au cours de l'exercice écoulé. Lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice, les associés statuent sur ce rapport a la majorité.
Les conventions non approuvées par une décision collective des associés produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société conformément a l'article L. 227-10, troisieme alinéa, du Code de Commerce.
16.2 Associé unique
Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la procédure ci-dessus décrite n'est pas applicable, conformément a l'article L. 227-10, quatrieme alinéa, du Code de Commerce.
Il est seulement fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.
17. COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrle de la Société peut étre effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, nommés par l'associé unique ou les associés et exercant leur mission conformément a la loi.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de déces, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.
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Le ou les commissaires aux comptes titulaires sont informés, dans les mémes conditions et
formes que l'associé unique ou les associés, de chaque décision soumise a l'approbation de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
18. DOMAINE RESERVE AUX DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES - REGLES DE QUORUM ET DE MAJORITE
18.1 Décisions devant étre prises collectivement
Selon le cas, l'associé unique ou les associés agissant collectivement, sont seuls compétents, pour décider de :
(a) tout accord préalable a donner au Président et aux Directeurs Généraux Délégués conformément a l'article 15 des présents statuts ;
(b) l'approbation des comptes annuels, et le cas échéant des comptes consolidés, et l'affectation des résultats ;
(c) l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital ;
(d) 1'émission de valeurs mobilieres ;
(e) la constitution de sûretés sur les actifs de la Société
(f) la transformation de la Société, la fusion, la scission, l'apport partiel d'actif soumis au régime de scission ou la dissolution de la Société ainsi que toutes les regles relatives a la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;
(g) la prorogation de la durée de la Société :
(h) la modification de dispositions statutaires, a l'exception du changement de siége, conformément a l'article 4 des Statuts :
(i) la nomination, le renouvellement, la révocation et la rémunération du Président, et la limitation des pouvoirs du Président ; la nomination, le renouvellement, la révocation et la rémunération des Directeurs Généraux Délégués, et la limitation des pouvoirs des Directeurs Généraux Délégués ;
(j) la nomination des commissaires aux comptes au cours de la vie sociale ; et
(k) en cas de pluralité d'associés, l'approbation du rapport sur les conventions réglementées.
18.2 Regles de quorum
Les décisions collectives ne sont prises valablement que si les associés présents ou représentés lors de la décision collective détiennent au total au moins la moitié des actions ayant droit de vote.
Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents Statuts a la collectivité des associés.
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18.3 Regles de majorité
A l'exception des décisions pour lesquelles la loi prévoit qu'elles doivent étre prises a l'unanimité, les décisions collectives des associés sont prises a la majorité simple (la moitié des actions plus une) des voix des associés présents ou représentés.
19. MODES DE CONSULTATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES
19.1 Associé unique
Les décisions de l'associé unique sont prises a l'initiative du Président ou, a défaut, a la demande de l'associé unique. Dans ce dernier cas, le Président est avisé.
Les décisions de l'associé unique sont prises sous forme de décisions écrites par la signature d'un procés-verbal de décision signé par l'associé unique, avec mention de la communication préalable, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels porte la décision, et sont conservés dans les conditions visées a l'article 20 ci-apres.
Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les regles relatives a la tenue des
assemblées (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.
Le ou les commissaires aux comptes sont avisés dans les meilleurs délais de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.
L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.
19.2 Pluralités d'associés
Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels a la quotité du capital qu'ils
représentent et chaque action donne droit a son détenteur a une voix.
En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises a l'initiative du Président ou, a défaut, a la demande de tout associé. Dans ce dernier cas, le Président, s'il n'est pas associé, est avisé de la méme facon que les associés.
L'ordre du jour en vue des décisions collectives d'associés est arrété par l'auteur de la convocation.
En cas de pluralités d'associés, les décisions collectives sont prises soit en assemblée réunie au siege social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation écrite, soit par téléconférence (téléphonique, audiovisuelle, électronique ou tout autre moyen de communication), soit par simple établissement d'un acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés, dans les conditions ci-dessous détaillées.
Le commissaire aux comptes ou un mandataire de justice peut également convoquer une assemblée d'associés dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de Commerce.
Le commissaire aux comptes est informé, et en méme temps que les associés et dans les mémes conditions, de toute décision a prendre par les associés.
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(a) Assemblées d'associés
Les associés se réunissent au siege social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, en France ou a l'étranger.
La convocation est faite par tous moyens écrits (en ce compris par télécopie ou par transmission électronique) sept (7) jours au moins avant la date de la décision. L'assemblée peut toutefois se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.
Le commissaire aux comptes sera convoqué a l'assemblée générale dans les mémes conditions que les associés.
L'assemblée est présidée par le Président, par le ou l'un des auteurs de la convocation ou par un associé désigné par l'assemblée.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou toute autre personne désignée a cet effet. Chaque associé dispose d'un nombre
illimité de mandats. Les mandats peuvent étre donnés par tous moyens écrits.
A chaque assemblée générale est tenue une feuille de présence et il est dressé un proces-verbal de la réunion, dans les conditions visées a l'article 20 ci-apres.
(b) Consultation écrite
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai de sept (7) jours, a compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote, qui peut étre émis par tous moyens permettant d'en rapporter la preuve. Tout associé n'ayant pas répondu dans ce délai de sept (7) jours, est considéré comme s'étant abstenu. Si les votes de tous les associés sont recus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote a la date de réception du dernier vote.
Le commissaire aux comptes sera informé, par tous moyens, préalablement a la consultation écrite de l'objet de ladite consultation.
La décision des associés ne peut étre adoptée que dans la mesure ou les associés ayant répondu représentent au moins cinquante (50) % du capital et des droits de vote de la Société.
La décision collective des associés fait l'objet d'un proces-verbal établi et signé par l'auteur de la consultation auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué a la Société pour étre conservé dans les conditions visées a l'article 20 ci-apres.
(c) Délibérations par voie de téléconférence
Les délibérations par voie de téléconférence peuvent étre téléphoniques, audiovisuelles, ou effectuées par tout autre moyen de communication.
Dans ces cas, la personne ayant pris l'initiative de la consultation doit informer les associés et le commissaire aux comptes, par tous moyens permettant d'en rapporter la preuve et au moins deux jours a l'avance, de la date et de l'heure a laquelle la téléconférence aura lieu. L'ordre du jour doit etre indiqué, ainsi que la maniere dont les associés peuvent prendre part a la réunion.
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Le Président ou la personne ayant pris l'initiative de la convocation établissent dans les meilleurs délais, un exemplaire du proces-verbal de séance apres avoir indiqué :
l'identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats donnés a cet effet ; dans cette hypothese, les mandats sont annexés au proces-verbal ; l'identité des associés absents ; le texte des résolutions ; et
le résultat du vote pour chaque délibération.
En cas de mandat, une preuve des mandats est envoyée a la Société avant l'ouverture de la téléconférence et des délibérations, par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve.
Le Président ou la personne ayant pris l'initiative de la consultation adressent une copie du procés-verbal par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve a chacun des associés.
Les associés ayant participé aux délibérations retourneront le proces-verbal et le feuillet ci- dessus visé dûment signés, dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la date de ladite téléconférence, par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve. A défaut, l'associé défaillant sera réputé avoir approuvé les termes du proces-verbal.
Les preuves d'envoi du proces-verbal et du feuillet aux associés et les copies en retour signées des associés comme indiqué ci-dessus sont conservées au siege social. Les résolutions prises par télécommunication sont réputées étre prises a l'endroit du siege social.
(d) Acte sous seing privé ou notarié
La décision des associés peut aussi s'exprimer sous forme d'un acte sous seing privé signé par tous les associés ou un acte notarié. Cet acte est établi ou retranscrit par le registre des proces- verbaux.
19.3 Participation du comité central d'entreprise aux décisions collectives
(a) Assemblée générale des associés
Lorsque les associés déliberent sous forme d'assemblée générale, le comité central d'entreprise, s'il existe, est tenu informé par tous les moyens de la date de réunion de cette assemblée, a la diligence du Président, dans les mémes délais que les associés.
(b) Consultation écrite
En cas de consultation des associés par correspondance, le comité central d'entreprise est informé de l'ordre du jour et des modalités de cette consultation écrite, par tout moyen, a la diligence du Président. Le comité central d'entreprise pourra demander copie du texte des
résolutions proposées et des documents transmis aux associés pour leur consultation.
(c) Demande d'inscription de projets de résolutions
Le comité central d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté a cet effet peut requérir l'inscription de projets de résolution a soumettre au vote des associés. La demande d'inscription des projets de résolutions, assortie d'un bref exposé des motifs, doit etre adressée, au siege social, a l'attention du Président par lettre recommandée avec demande
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d'avis de réception ou par tout moyen de communication électronique. Pour étre inscrite a l'ordre du jour d'une assemblée, la demande doit étre recue par le Président au moins huit (8) jours avant la date de cette assemblée. En cas de consultation écrite, la demande doit étre recue au moins cinq (5) jours avant l'envoi aux associés de la demande de consultation. Les demandes d'inscription des projets de résolutions recues tardivement sont soumises aux associés lors de leur plus prochaine délibération collective.
(d) Vote unanime des associés
Les membres habilités du comité central d'entreprises doivent, a leur demande, étre entendus lors de toutes délibérations dont l'adoption requiert l'unanimité des associés. En cas de consultation écrite sur une résolution requérant l'unanimité, le comité central d'entreprise pourra faire parvenir ses observations au Président, en les lui adressant par écrit au moins 48 heures avant la date d'envoi aux associés des documents de la consultation écrite. Ces observations seront, en ce cas, jointes auxdits documents.
(e) Associé unique
Lorsque la Société ne compte qu'un associé unique, le comité d'entreprise est informé des projets de décision de l'associé unique dans les mémes conditions que celles prévues en cas
de consultation écrite de la collectivité des associés. Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions dans les mémes conditions.
20. PROCES-VERBAUX
Les décisions de l'associé unique ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des proces-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées dans les conditions prévues par l'article R. 225-106 du Code de Commerce.
Les procés-verbaux doivent indiquer le mode de délibération, la date de délibération, le nom des associés présents, représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations, le nom du Président de séance ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote de l'associé unique ou des associés (adoption, abstention ou rejet).
Les copies ou extraits des proces-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président, le Directeur Général ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet par l'un d'eux ou par les associés. Apres dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.
21. DROIT D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES ASSOCIES
En vue de l'approbation des comptes, le Président tient a la disposition de l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, de chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées.
Pour toute autre consultation, le Président tient a la disposition de l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, de chaque associé, avant qu'il ne se prononce sur la décision, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions, ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliere.
Plus généralement, l'associé unique ou les associés auront le droit de consulter, au siege social de la Société, les documents énumérés a l'article L. 225-115 du Code de Commerce.
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L'exercice de ce droit de consultation sera cependant soumis aux conditions prévues audit article ainsi qu'aux conditions suivantes : (i) l'associé concerné devra informer la Société raisonnablement a l'avance de son intention d'exercer ce droit de consultation, et (ii) 1'exercice de ce droit ne devra pas perturber le fonctionnement de la Société.
22. EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
23. INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN
II est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi.
A la clture de chaque exercice, le Président arréte les comptes annuels de l'exercice et établit le rapport de gestion.
Dans les six (6) mois de la cloture de l'exercice, l'associé unique ou la collectivité des associés statue sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion du Président et des rapports du ou des commissaires aux comptes.
24. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
24.1 Affectation du résultat
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, apres déduction des dépréciations, des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents Statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire.
Ce bénéfice peut étre mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.
L'associé unique ou la collectivité des associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont il(s) a (ont) la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice, dans les conditions édictées par la loi.
Les pertes, s'il en existe, sont aprés approbation des comptes, reportées a nouveau pour étre imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'a apurement.
24.2 Versement des dividendes
Les modalités de versement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou par une décision collective des associés.
Le versement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois aprés cloture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par décision de justice.
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Toutefois, le Président peut décider, s'il le juge opportun, le versement d'un acompte sur dividende dans les conditions prévues a l'article L. 232-12, deuxieme alinéa, du Code du Commerce.
25. PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président ou le Directeur Général est tenu, dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l'associé unique ou la collectivité des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de Commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de
la Société. Il en est de méme si l'associé unique ou les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
26. REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN
En cas de réunion de toutes les actions de la Société en une seule main, les dispositions de l'Article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables, conformément aux dispositions de l'Article L. 227-4 du Code de Commerce.
27. TRANSFORMATION
La Société peut se transformer en Société d'une autre forme.
La décision de transformation est prise par l'associé unique ou en cas de pluralité des associés collectivement par les associés, aux conditions de quorum et de majorité ci-apres fixées, sur le
Le Président confére tout pouvoir au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiés
conformes du présent proces-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé
électroniquement, conformément aux dispositions des articles 1366 et s. du Code civil, par
l'intermédiaire du prestataire DocuSign, par le Président.
Le 29 juin 2023,
Le Président
leopold alders
Borealis France SAS
Représentée par Leopold Alders
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BOREALIS CHIMIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 330.000.000 euros Sige Social : 20 ter rue de Bezons 92400 COURBEVOIE 421 454 406 R.C.S. Nanterre
Statuts mis a jour a la suite des décisions du 29 juin 2023
Certifiés conformes, Le Président
BOREALIS France SAS représentée par M. Leopold ALDERS
leopold alders
Fait a PARIS
Le 29 juin 2023
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Table des matieres
1. FORME...
2. DENOMINATION SOCIALE.....
3. OBJET SOCIAL.
4. SIEGE SOCIAL
5. DUREE DE LA SOCIETE.
6. CAPITAL SOCIAL
7. LIBERATION DES ACTIONS
8. MODIFICATION DU CAPITAL 9. FORME DES ACTIONS - INSCRIPTIONS EN COMPTE 5
10. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS..
11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS .
12. INDIVISIBILITE DES ACTIONS, NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT ....
13. PRESIDENT....
14. DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ...
15. AUTORISATION PREALABLE DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES.....
16. CONVENTIONS REGLEMENTEES 10
17. COMMISSAIRES AUX COMPTES. 10
18. DOMAINE RESERVE AUX DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES REGLES DE QUORUM ET DE MAJORITE .11
19. MODES DE CONSULTATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES 12
19.1 Associé unique ..
20. PROCES-VERBAUX... ..15
21. DROIT D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES ASSOCIES ..... 15
22. EXERCICE SOCIAL. 16
23. INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN. 16
24. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 16
24.1 Affectation du résultat . 16
25. PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL 17
26. REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN
27. TRANSFORMATION... 17
28. DISSOLUTION - LIQUIDATION..... 18
29. CONTESTATION.... 18
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1. FORME
La présente société (la Société), préalablement sous la forme d'une société anonyme, a été transformée en société par actions simplifiée le 1er octobre 2013.
Elle est régie par les lois et réglements en vigueur, notamment par le Code de Commerce,
ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
La Société comportera indifféremment un ou plusieurs associés.
2. DENOMINATION SOCIALE
La Société a pour dénomination sociale :
Borealis Chimie
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination ou le sigle seront précédés ou suivis immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.
3. OBJET SOCIAL
La Société a pour objet, directement ou indirectement, en tous pays :
la fixation de l'azote sous toutes ses formes et a tous ses états, notamment sous forme d'ammoniaque synthétique ;
la fabrication, l'achat, la vente et l'utilisation de tous produits chimiques, notamment des engrais contenant de l'azote ;
1'étude, l'achat, la vente et l'exploitation de tous procédés, brevets ou inventions se rattachant ou ayant trait a l'objet ci-dessus, ainsi que la vente d'installations utilisant lesdits procédés ;
la Société pourra acquérir toutes sortes de biens meubles et immeubles, créer tous établissements industriels ou commerciaux, solliciter toutes concessions administratives, y compris les mines, prises d'eau et voies de transports, tous brevets et marques de fabriques, exploiter les concessions obtenues ou autres qu'elle pourra
légalement acquérir, participer a toutes affaires et entreprises ; et,
de facon générale, toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres qui seront considérées comme nécessaires ou utiles directement ou indirectement a l'accomplissement de l'objet social.
4. SIEGE SOCIAL
Le siege social de la Société est établi au : 20 ter, rue de Bezons, 92400 Courbevoie
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Il peut étre transféré en tout autre lieu par décision du Président, sous réserve de la
ratification de cette décision par l'associé unique ou la collectivité des associés. Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé a modifier les Statuts en conséquence.
5. DUREE DE LA SOCIETE
La durée de la Société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf années a compter de la date d'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.
6. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de trois cent trente millions d'euros (330.000.000 E). Il
est divisé en un million (1.000.000) d'actions, chaque action étant d'égale valeur et de méme catégorie et intégralement libérée. La valeur nominale de chacune des actions est de trois cent trente euros (330 £).
7. LIBERATION DES ACTIONS
Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent étre obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le délai de cinq ans, soit a compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit, en cas d'augmentation de capital, a compter du jour ou celle-ci est devenue définitive.
Les appels de fond sont portés a la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siege social, soit en tout autre endroit
indiqué a cet effet.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
8. MODIFICATION DU CAPITAL
Toute modification du capital social résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social, requiert une décision de l'associé unique ou une décision collective des associés, dans les formes et conditions des articles 18 et suivants ci-dessous.
En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire et si la Société
comporte plus d'un associé, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés, dans les conditions édictées par la loi. Toutefois, en cas de pluralité
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d'associés et lors de la décision collective d'augmentation de capital, les associés peuvent supprimer leur droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou de plusieurs personnes dénommées, dans le respect des conditions prévues par la loi. Chaque associé peut aussi renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription.
Aprés avoir décidé d'augmenter, d'amortir ou de réduire le capital social, l'associé unique ou la collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social.
9. FORME DES ACTIONS - INSCRIPTIONS EN COMPTE
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et reglementaires en vigueur.
A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.
10. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siege social.
Les actions sont librement cessibles.
La cession des actions s'opére, a l'égard des tiers et de la Société, par une inscription par ordre chronologique sur un registre dont les pages sont numérotées et paraphées.
11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Chaque action donne droit a son porteur dans l'actif social, les bénéfices et le boni de liquidation, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.
Chaque action donne, en outre, le droit au vote et a la représentation dans les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, ainsi que le droit d'étre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux dans les conditions prévues par la loi et les présents Statuts. Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels a la quotité de capital qu'ils représentent et chaque action donne droit a son détenteur a une voix.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts, aux modifications ultérieures et a toutes décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
L'associé unique ou les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés a chaque action suivent l'action dans quelque main qu'elle passe.
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Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre insuffisant ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de se regrouper et de faire leur affaire personnelle de ce groupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente du nombre nécessaire d'actions.
12. INDIVISIBILITE DES ACTIONS, NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT
Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché a l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions collectives relatives a l'affectation des bénéfices de la Société ou il appartient a l'usufruitier. Le droit de tout associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.
Dans tous les cas, le nu-propriétaire peut participer aux décisions collectives méme a celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote.
13. PRESIDENT
13.1 Désignation
La Société est gérée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou personne morale, de nationalité francaise ou étrangére, associée ou non associée de la Société.
En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Président, les représentants de cette personne morale sont soumis aux mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.
Le Président personne morale désignera un représentant permanent aupres de la Société. A défaut de désignation, le représentant est son représentant légal. En cas de changement de son représentant, elle doit le notifier immédiatement a la Société par lettre simple. Le changement de représentant ne prend effet a l'égard de la Société qu'a compter de la réception de cette
notification.
13.2 Nomination - Durée des fonctions - Démission d'office
Le Président est désigné par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés de la Société représentant au moins la moitié du capital social et des droits de vote.
Le Président exerce ses fonctions, avec ou sans limitation de durée selon la décision prise par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés, lors de sa nomination.
Le Président peut a toute époque se démettre de ses fonctions. De méme, le Président peut étre révoqué a tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés sans que ceux-ci aient a justifier d'un motif quelconque, et sans que celui-ci puisse prétendre
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a une quelconque indemnité, sauf disposition contraire d'une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
Le Président personne morale sera réputé démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a son encontre.
En cas de vacance du Président par décés, démission ou empéchement d'exercer ses fonctions supérieur a trois mois, l'associé unique décide de nommer un nouveau Président ou en cas de pluralité des associés, la collectivité des associés est réunie sur l'initiative de l'associé le plus diligent ou d'un Directeur Général Délégué en vue de procéder a la nomination d'un nouveau Président.
13.3 Pouvoirs du Président
Le Président assume l'administration et la direction générale de la Société.
Le Président représente la Société a l'égard des tiers, sous réserve des limitations décrites ci- apres.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués a l'associé unique ou aux associés par les présents Statuts ou la loi, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social de la Société.
Toutefois, a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, le Président et/ou les Directeurs Généraux Délégués ne pourront, sans l'autorisation préalable et écrite de l'associé
unique ou de la collectivité des associés, procéder a toute opérations ou prendre toute mesure visée dans la décision de nomination du Président ou toute autre décision du ou des associés
relative aux pouvoirs du Président, ni procéder a l'une des opérations visées a l'article 15
En outre, également a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, les pouvoirs du Président seront également soumis a toute autre limitation contenue dans la décision de nomination du Président ou toute autre décision du ou des associés relative aux pouvoirs du Président.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que les actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise a constituer cette preuve.
Dans les rapports entre la Société et son comité d'entreprise, lorsqu'il en existe un, le Président constitue l'organe social auprés duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail.
13.4 Rémunération du Président
En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Président pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Président, une rémunération librement fixée par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés de la Société dans les conditions fixées par l'article 19 des Statuts. Cette rémunération peut étre fixe ou proportionnelle, ou a la fois fixe et proportionnelle.
La rémunération du Président peut étre, le cas échéant, modifiée par une nouvelle décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés.
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Le Président a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il expose dans le cadre de son
mandat sur présentation de justificatifs.
Le Président personne physique peut étre lié a la Société par un contrat de travail correspondant a un emploi effectif.
14. DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES
14.1 Désignation et révocation des Directeurs Généraux Délégués
Le Président peut se faire assister dans l'exercice de ses fonctions par un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués, personne(s) physique(s), choisi(s) parmi ou en dehors des associés.
Les Directeurs Généraux Délégués sont désignés par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés de la Société représentant au moins la moitié du capital social et des droits de vote.
Les Directeurs Généraux Délégués exercent leurs fonctions, avec ou sans limitation de durée
selon la décision prise par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés, lors de leur nomination.
Chaque Directeur Général Délégué peut a toute époque se démettre de ses fonctions. De méme, un Directeur Général Délégué peut étre révoqué a tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés sans que ceux-ci aient a justifier d'un motif quelconque, et sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité, sauf disposition contraire d'une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
En cas de vacance d'un Directeur Général Délégué par déces, démission ou empéchement d'exercer ses fonctions supérieur a trois mois, l'associé unique décide de nommer un nouveau Directeur Général Délégué ou en cas de pluralité des associés, la collectivité des associés est réunie sur l'initiative de l'associé le plus diligent ou du Président en vue de procéder a la nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué.
14.2 Pouvoirs des Directeurs Généraux Délégués
Les Directeurs Généraux Délégués exercent les mémes pouvoirs de représentation que ceux confiés par la loi au Président, sous réserve des limitations prévues par les présents statuts et sous réserve de toute limitation contenue dans la décision de nomination ou toute décision d'associés ultérieure. A ce titre, un Directeur Général Délégué représente la Société a l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des limitations décrites ci-apres.
Toutefois, a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, un Directeur Général Délégué ne pourra prendre aucune décision ni aucun acte au nom de la Société, sans la signature conjointe du Président ou de l'un des autres Directeurs Généraux Délégués.
De plus, a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, un Directeur Général Délégué ne pourra prendre aucune décision ni aucun acte au nom de la Société, sans la signature conjointe du Président, d'un autre directeur général délégué ou d'une personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir octroyée conjointement par (i) le Président et (ii) l'un des directeurs généraux délégués ou l'une quelconque des personnes bénéficiant d'une
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délégation de pouvoir octroyée conjointement par le Président et l'un des directeurs généraux délégués.
En outre, également a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, le Président et/ou les Directeurs Généraux Délégués ne pourront, sans l'autorisation préalable et écrite de l'associé unique ou de la collectivité des associés, procéder a l'une des opérations visées a l'article 15, ni procéder a toute opération ou prendre toute mesure mentionnée dans la décision de nomination des Directeurs Généraux Délégués ou toute décision ou résolution ultérieure des associés statuant sur les pouvoirs des Directeurs Généraux Délégués.
Un Directeur Général Délégué ne peut consentir de délégation de pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés a un tiers ou a ou a l'un des autres directeurs généraux délégués de la Société, sans la signature conjointe du Président ou de l'une quelconque des personnes bénéficiant d'une délégation de pouvoir octroyée conjointement par le Président et l'un des directeurs généraux délégués.
14.3 Rémunération des Directeurs Généraux Délégués
En contrepartie des missions qui leur ont été confiées, les Directeurs Généraux Délégués pourront percevoir, au titre de leurs fonctions, une rémunération librement fixée par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés de la
Société dans les conditions fixées par l'article 19 des Statuts. Cette rémunération peut étre fixe ou proportionnelle, ou a la fois fixe et proportionnelle.
La rémunération des Directeurs Généraux Délégués peut étre, le cas échéant, modifiée par une nouvelle décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés.
Les Directeurs Généraux Délégués ont droit au remboursement des frais raisonnables qu'ils exposent dans le cadre de leurs mandats sur présentation de justificatifs.
Un Directeur Général Délégué peut étre lié a la Société par un contrat de travail correspondant a un emploi effectif.
15. AUTORISATION PREALABLE DE L'ASSOCIE UNIQUE 0U DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
Outre les limitations définies ci-dessus et celles contenues dans la décision de nomination du Président ou des Directeurs Généraux Délégués ou dans toute autre décision des associés relative aux pouvoirs du Président ou des Directeurs Généraux Délégués, a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, le Président et/ou les Directeurs Généraux Délégués ne pourront, sans l'autorisation préalable et écrite de l'associé unique ou de la collectivité des associés, procéder a l'une des opérations suivantes:
(a) Construction d'immeubles ou de nouvelles installations ;
(b) Ouverture, cession ou fermeture de tout établissement, agence ou succursale ;
(c) Tout changement significatif dans l'organisation ou l'activité de la Société ;
(d) Conclusion de tout contrat inhabituel ou anormal qui ne puisse étre résilié a tout moment sans indemnité :
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(e) Approbation, conclusion, modification ou cessation de tout contrat conclu entre la Société et l'un de ses associés ; et
(f) Changement dans les méthodes et principes comptables appliqués par la Société, qui ne serait pas exigé par la loi ou la réglementation ou recommandée par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.
En sus pour le Président de la Société, il ne pourra, sans l'autorisation préalable et écrite de l'associé unique ou de la collectivité des associés, procéder a l'une des opérations suivantes:
(i) Conclure des contrats d'achat d'un montant supérieur ou égal a 750.000 euros et des contrats de services d'un montant supérieur ou égal 75.000 euros ;
(ii) Consentir toutes délégations de pouvoir pour un ou plusieurs objets déterminés a un tiers ou a 1'un des Directeurs Généraux de la Société.
16. CONVENTIONS REGLEMENTEES
16.1 Pluralité d'associés
Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président de la Société, doit présenter aux associés un rapport sur les conventions, exceptées celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % (dix pour cent) ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code du Commerce, au cours de l'exercice écoulé. Lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice, les associés statuent sur ce rapport a la majorité.
Les conventions non approuvées par une décision collective des associés produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société conformément a l'article L. 227-10, troisieme alinéa, du Code de Commerce.
16.2 Associé unique
Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la procédure ci-dessus décrite n'est pas applicable, conformément a l'article L. 227-10, quatrieme alinéa, du Code de Commerce.
Il est seulement fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.
17. COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrle de la Société peut étre effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, nommés par l'associé unique ou les associés et exercant leur mission conformément a la loi.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de déces, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.
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Le ou les commissaires aux comptes titulaires sont informés, dans les mémes conditions et
formes que l'associé unique ou les associés, de chaque décision soumise a l'approbation de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
18. DOMAINE RESERVE AUX DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES - REGLES DE QUORUM ET DE MAJORITE
18.1 Décisions devant étre prises collectivement
Selon le cas, l'associé unique ou les associés agissant collectivement, sont seuls compétents, pour décider de :
(a) tout accord préalable a donner au Président et aux Directeurs Généraux Délégués conformément a l'article 15 des présents statuts ;
(b) l'approbation des comptes annuels, et le cas échéant des comptes consolidés, et l'affectation des résultats ;
(c) l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital ;
(d) 1'émission de valeurs mobilieres ;
(e) la constitution de sûretés sur les actifs de la Société
(f) la transformation de la Société, la fusion, la scission, l'apport partiel d'actif soumis au régime de scission ou la dissolution de la Société ainsi que toutes les regles relatives a la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;
(g) la prorogation de la durée de la Société :
(h) la modification de dispositions statutaires, a l'exception du changement de siége, conformément a l'article 4 des Statuts :
(i) la nomination, le renouvellement, la révocation et la rémunération du Président, et la limitation des pouvoirs du Président ; la nomination, le renouvellement, la révocation et la rémunération des Directeurs Généraux Délégués, et la limitation des pouvoirs des Directeurs Généraux Délégués ;
(j) la nomination des commissaires aux comptes au cours de la vie sociale ; et
(k) en cas de pluralité d'associés, l'approbation du rapport sur les conventions réglementées.
18.2 Regles de quorum
Les décisions collectives ne sont prises valablement que si les associés présents ou représentés lors de la décision collective détiennent au total au moins la moitié des actions ayant droit de vote.
Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents Statuts a la collectivité des associés.
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18.3 Regles de majorité
A l'exception des décisions pour lesquelles la loi prévoit qu'elles doivent étre prises a l'unanimité, les décisions collectives des associés sont prises a la majorité simple (la moitié des actions plus une) des voix des associés présents ou représentés.
19. MODES DE CONSULTATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES
19.1 Associé unique
Les décisions de l'associé unique sont prises a l'initiative du Président ou, a défaut, a la demande de l'associé unique. Dans ce dernier cas, le Président est avisé.
Les décisions de l'associé unique sont prises sous forme de décisions écrites par la signature d'un procés-verbal de décision signé par l'associé unique, avec mention de la communication préalable, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels porte la décision, et sont conservés dans les conditions visées a l'article 20 ci-apres.
Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les regles relatives a la tenue des
assemblées (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.
Le ou les commissaires aux comptes sont avisés dans les meilleurs délais de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.
L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.
19.2 Pluralités d'associés
Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels a la quotité du capital qu'ils
représentent et chaque action donne droit a son détenteur a une voix.
En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises a l'initiative du Président ou, a défaut, a la demande de tout associé. Dans ce dernier cas, le Président, s'il n'est pas associé, est avisé de la méme facon que les associés.
L'ordre du jour en vue des décisions collectives d'associés est arrété par l'auteur de la convocation.
En cas de pluralités d'associés, les décisions collectives sont prises soit en assemblée réunie au siege social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation écrite, soit par téléconférence (téléphonique, audiovisuelle, électronique ou tout autre moyen de communication), soit par simple établissement d'un acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés, dans les conditions ci-dessous détaillées.
Le commissaire aux comptes ou un mandataire de justice peut également convoquer une assemblée d'associés dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de Commerce.
Le commissaire aux comptes est informé, et en méme temps que les associés et dans les mémes conditions, de toute décision a prendre par les associés.
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(a) Assemblées d'associés
Les associés se réunissent au siege social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, en France ou a l'étranger.
La convocation est faite par tous moyens écrits (en ce compris par télécopie ou par transmission électronique) sept (7) jours au moins avant la date de la décision. L'assemblée peut toutefois se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.
Le commissaire aux comptes sera convoqué a l'assemblée générale dans les mémes conditions que les associés.
L'assemblée est présidée par le Président, par le ou l'un des auteurs de la convocation ou par un associé désigné par l'assemblée.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou toute autre personne désignée a cet effet. Chaque associé dispose d'un nombre
illimité de mandats. Les mandats peuvent étre donnés par tous moyens écrits.
A chaque assemblée générale est tenue une feuille de présence et il est dressé un proces-verbal de la réunion, dans les conditions visées a l'article 20 ci-apres.
(b) Consultation écrite
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai de sept (7) jours, a compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote, qui peut étre émis par tous moyens permettant d'en rapporter la preuve. Tout associé n'ayant pas répondu dans ce délai de sept (7) jours, est considéré comme s'étant abstenu. Si les votes de tous les associés sont recus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote a la date de réception du dernier vote.
Le commissaire aux comptes sera informé, par tous moyens, préalablement a la consultation écrite de l'objet de ladite consultation.
La décision des associés ne peut étre adoptée que dans la mesure ou les associés ayant répondu représentent au moins cinquante (50) % du capital et des droits de vote de la Société.
La décision collective des associés fait l'objet d'un proces-verbal établi et signé par l'auteur de la consultation auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué a la Société pour étre conservé dans les conditions visées a l'article 20 ci-apres.
(c) Délibérations par voie de téléconférence
Les délibérations par voie de téléconférence peuvent étre téléphoniques, audiovisuelles, ou effectuées par tout autre moyen de communication.
Dans ces cas, la personne ayant pris l'initiative de la consultation doit informer les associés et le commissaire aux comptes, par tous moyens permettant d'en rapporter la preuve et au moins deux jours a l'avance, de la date et de l'heure a laquelle la téléconférence aura lieu. L'ordre du jour doit etre indiqué, ainsi que la maniere dont les associés peuvent prendre part a la réunion.
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Le Président ou la personne ayant pris l'initiative de la convocation établissent dans les meilleurs délais, un exemplaire du proces-verbal de séance apres avoir indiqué :
l'identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats donnés a cet effet ; dans cette hypothese, les mandats sont annexés au proces-verbal ; l'identité des associés absents ; le texte des résolutions ; et
le résultat du vote pour chaque délibération.
En cas de mandat, une preuve des mandats est envoyée a la Société avant l'ouverture de la téléconférence et des délibérations, par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve.
Le Président ou la personne ayant pris l'initiative de la consultation adressent une copie du procés-verbal par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve a chacun des associés.
Les associés ayant participé aux délibérations retourneront le proces-verbal et le feuillet ci- dessus visé dûment signés, dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la date de ladite téléconférence, par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve. A défaut, l'associé défaillant sera réputé avoir approuvé les termes du proces-verbal.
Les preuves d'envoi du proces-verbal et du feuillet aux associés et les copies en retour signées des associés comme indiqué ci-dessus sont conservées au siege social. Les résolutions prises par télécommunication sont réputées étre prises a l'endroit du siege social.
(d) Acte sous seing privé ou notarié
La décision des associés peut aussi s'exprimer sous forme d'un acte sous seing privé signé par tous les associés ou un acte notarié. Cet acte est établi ou retranscrit par le registre des proces- verbaux.
19.3 Participation du comité central d'entreprise aux décisions collectives
(a) Assemblée générale des associés
Lorsque les associés déliberent sous forme d'assemblée générale, le comité central d'entreprise, s'il existe, est tenu informé par tous les moyens de la date de réunion de cette assemblée, a la diligence du Président, dans les mémes délais que les associés.
(b) Consultation écrite
En cas de consultation des associés par correspondance, le comité central d'entreprise est informé de l'ordre du jour et des modalités de cette consultation écrite, par tout moyen, a la diligence du Président. Le comité central d'entreprise pourra demander copie du texte des
résolutions proposées et des documents transmis aux associés pour leur consultation.
(c) Demande d'inscription de projets de résolutions
Le comité central d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté a cet effet peut requérir l'inscription de projets de résolution a soumettre au vote des associés. La demande d'inscription des projets de résolutions, assortie d'un bref exposé des motifs, doit etre adressée, au siege social, a l'attention du Président par lettre recommandée avec demande
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d'avis de réception ou par tout moyen de communication électronique. Pour étre inscrite a l'ordre du jour d'une assemblée, la demande doit étre recue par le Président au moins huit (8) jours avant la date de cette assemblée. En cas de consultation écrite, la demande doit étre recue au moins cinq (5) jours avant l'envoi aux associés de la demande de consultation. Les demandes d'inscription des projets de résolutions recues tardivement sont soumises aux associés lors de leur plus prochaine délibération collective.
(d) Vote unanime des associés
Les membres habilités du comité central d'entreprises doivent, a leur demande, étre entendus lors de toutes délibérations dont l'adoption requiert l'unanimité des associés. En cas de consultation écrite sur une résolution requérant l'unanimité, le comité central d'entreprise pourra faire parvenir ses observations au Président, en les lui adressant par écrit au moins 48 heures avant la date d'envoi aux associés des documents de la consultation écrite. Ces observations seront, en ce cas, jointes auxdits documents.
(e) Associé unique
Lorsque la Société ne compte qu'un associé unique, le comité d'entreprise est informé des projets de décision de l'associé unique dans les mémes conditions que celles prévues en cas
de consultation écrite de la collectivité des associés. Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions dans les mémes conditions.
20. PROCES-VERBAUX
Les décisions de l'associé unique ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des proces-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées dans les conditions prévues par l'article R. 225-106 du Code de Commerce.
Les procés-verbaux doivent indiquer le mode de délibération, la date de délibération, le nom des associés présents, représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations, le nom du Président de séance ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote de l'associé unique ou des associés (adoption, abstention ou rejet).
Les copies ou extraits des proces-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président, le Directeur Général ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet par l'un d'eux ou par les associés. Apres dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.
21. DROIT D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES ASSOCIES
En vue de l'approbation des comptes, le Président tient a la disposition de l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, de chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées.
Pour toute autre consultation, le Président tient a la disposition de l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, de chaque associé, avant qu'il ne se prononce sur la décision, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions, ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliere.
Plus généralement, l'associé unique ou les associés auront le droit de consulter, au siege social de la Société, les documents énumérés a l'article L. 225-115 du Code de Commerce.
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L'exercice de ce droit de consultation sera cependant soumis aux conditions prévues audit article ainsi qu'aux conditions suivantes : (i) l'associé concerné devra informer la Société raisonnablement a l'avance de son intention d'exercer ce droit de consultation, et (ii) 1'exercice de ce droit ne devra pas perturber le fonctionnement de la Société.
22. EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
23. INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN
II est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi.
A la clture de chaque exercice, le Président arréte les comptes annuels de l'exercice et établit le rapport de gestion.
Dans les six (6) mois de la cloture de l'exercice, l'associé unique ou la collectivité des associés statue sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion du Président et des rapports du ou des commissaires aux comptes.
24. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
24.1 Affectation du résultat
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, apres déduction des dépréciations, des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents Statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire.
Ce bénéfice peut étre mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.
L'associé unique ou la collectivité des associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont il(s) a (ont) la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice, dans les conditions édictées par la loi.
Les pertes, s'il en existe, sont aprés approbation des comptes, reportées a nouveau pour étre imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'a apurement.
24.2 Versement des dividendes
Les modalités de versement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou par une décision collective des associés.
Le versement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois aprés cloture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par décision de justice.
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Toutefois, le Président peut décider, s'il le juge opportun, le versement d'un acompte sur dividende dans les conditions prévues a l'article L. 232-12, deuxieme alinéa, du Code du Commerce.
25. PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président ou le Directeur Général est tenu, dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l'associé unique ou la collectivité des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de Commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de
la Société. Il en est de méme si l'associé unique ou les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
26. REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN
En cas de réunion de toutes les actions de la Société en une seule main, les dispositions de l'Article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables, conformément aux dispositions de l'Article L. 227-4 du Code de Commerce.
27. TRANSFORMATION
La Société peut se transformer en Société d'une autre forme.
La décision de transformation est prise par l'associé unique ou en cas de pluralité des associés collectivement par les associés, aux conditions de quorum et de majorité ci-apres fixées, sur le
rapport des commissaires aux comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.
La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des Statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.
EUROPE-LEGAL-272415234/1 156113-0034 17
DocuSign Envelope ID: C0FE5CFB-2831-456B-B646-682B17783F51
La transformation en Société a Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des Statuts des sociétés de cette forme.
La transformation qui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des Statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci
28. DISSOLUTION - LIQUIDATION
La Société est dissoute a l'expiration du terme ou de l'objet social fixé par les Statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
La dissolution de la Société peut étre prononcée dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas ou les capitaux propres de la Société deviendraient inférieurs a la moitié du montant du capital social.
La Société est en liquidation, des l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. En cas de réunion de toutes les actions entre les mains d'un associé unique personne morale et en cas de décision de celui-ci, la dissolution de la Société entraine la transmission universelle du
patrimoine de la Société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'Article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
La dissolution met fin aux fonctions du Président et du Directeur Général, le commissaire aux comptes conserve son mandat jusqu'a la clture des opérations de liquidation.
L'associé unique ou la collectivité des associés conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale pendant la période de liquidation.
L'associé unique ou la collectivité des associés qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs associés ou non dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la
clture de celle-ci, mais sa dénomination sociale devra étre suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant
de la Société et destinés au tiers.
En cas de pluralité d'associés, le produit net de la liquidation, apres remboursement aux
associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.
29. CONTESTATION
Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de la vie sociale ou au cours de la liquidation de la Société, soit entre l'associé unique ou la collectivité des associés et la Société, soit entre
les associés eux-mémes au sujet de l'interprétation et de l'exécution des présents Statuts ou au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.
EUROPE-LEGAL-272415234/1 156113-0034 18
La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des Statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.
EUROPE-LEGAL-272415234/1 156113-0034 17
DocuSign Envelope ID: C0FE5CFB-2831-456B-B646-682B17783F51
La transformation en Société a Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des Statuts des sociétés de cette forme.
La transformation qui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des Statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci
28. DISSOLUTION - LIQUIDATION
La Société est dissoute a l'expiration du terme ou de l'objet social fixé par les Statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
La dissolution de la Société peut étre prononcée dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas ou les capitaux propres de la Société deviendraient inférieurs a la moitié du montant du capital social.
La Société est en liquidation, des l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. En cas de réunion de toutes les actions entre les mains d'un associé unique personne morale et en cas de décision de celui-ci, la dissolution de la Société entraine la transmission universelle du
patrimoine de la Société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'Article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
La dissolution met fin aux fonctions du Président et du Directeur Général, le commissaire aux comptes conserve son mandat jusqu'a la clture des opérations de liquidation.
L'associé unique ou la collectivité des associés conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale pendant la période de liquidation.
L'associé unique ou la collectivité des associés qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs associés ou non dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la
clture de celle-ci, mais sa dénomination sociale devra étre suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant
de la Société et destinés au tiers.
En cas de pluralité d'associés, le produit net de la liquidation, apres remboursement aux
associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.
29. CONTESTATION
Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de la vie sociale ou au cours de la liquidation de la Société, soit entre l'associé unique ou la collectivité des associés et la Société, soit entre
les associés eux-mémes au sujet de l'interprétation et de l'exécution des présents Statuts ou au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.
EUROPE-LEGAL-272415234/1 156113-0034 18