AGENCEMENTS MENUISERIE
Acte du 28 juin 2012
Début de l'acte
SarI AM AGENCEMENTS MENUISERIE Société a Responsabilité Limitée au capital de 12 800 euros siege social : 51, Rue Barberis 06300 NICE
R.c.s. Nice B 404 842 627
DEPOT OU @@@@@@@ PROCES VERBAL DE 2 8 JUIN 2012 L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 Mars 2012 GREFFE DU TRIBUNAL D COMMERCE DE NICE @@@@@@@ L'an deux mille douze, le 30 Mars a 19 heures 30,les associés de la société " AM AGENCEMENTS MENUISERIE", société a responsabilité limitée au capital de 12 800 € divisé en 800 parts, dont le siége social est 51, Rue Barberis 06300 NICE , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro B 404 842 627, se sont réunis au siége social sur convocation qui leur a été faite par la gérance, conformément aux dispositions statutaires.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les associés présents en entrant en réunion.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Mathieu VIANO, associé.
Aprés avoir déclaré qu'il posséde personnellement Six cent seize parts, ci ..... 616 parts
Il constate que sont également présents a l'assemblée : - Monsieur Frederic VIVIEN, propriétaire de CENT QUARANTE QUATRE parts, ..144 parts - Monsieur Pier Marco BADINI, propriétaire de QUARANTE CINQ parts, 40 parts SOIT ENSEMBLE ... 800 parts
L'ensemble des associés étant présent, le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR Changement de date d'exercice social, Pouvoirs.
Le Président met a la disposition des associés : - un exemplaire des statuts, - une copie de la lettre de convocation adressée aux associés.
I1 dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis à l'assemblée : - le rapport de la gérance, - le texte des projets de résolutions.
Puis il rappelle que le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées ont été remis aux associés plus de quinze jours avant la date de l'assemblée.
Monsieur le Président donne alors lecture du rapport de la gérance.
Cette lecture terminée, il ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
R.c.s. Nice B 404 842 627
DEPOT OU @@@@@@@ PROCES VERBAL DE 2 8 JUIN 2012 L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 Mars 2012 GREFFE DU TRIBUNAL D COMMERCE DE NICE @@@@@@@ L'an deux mille douze, le 30 Mars a 19 heures 30,les associés de la société " AM AGENCEMENTS MENUISERIE", société a responsabilité limitée au capital de 12 800 € divisé en 800 parts, dont le siége social est 51, Rue Barberis 06300 NICE , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro B 404 842 627, se sont réunis au siége social sur convocation qui leur a été faite par la gérance, conformément aux dispositions statutaires.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les associés présents en entrant en réunion.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Mathieu VIANO, associé.
Aprés avoir déclaré qu'il posséde personnellement Six cent seize parts, ci ..... 616 parts
Il constate que sont également présents a l'assemblée : - Monsieur Frederic VIVIEN, propriétaire de CENT QUARANTE QUATRE parts, ..144 parts - Monsieur Pier Marco BADINI, propriétaire de QUARANTE CINQ parts, 40 parts SOIT ENSEMBLE ... 800 parts
L'ensemble des associés étant présent, le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR Changement de date d'exercice social, Pouvoirs.
Le Président met a la disposition des associés : - un exemplaire des statuts, - une copie de la lettre de convocation adressée aux associés.
I1 dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis à l'assemblée : - le rapport de la gérance, - le texte des projets de résolutions.
Puis il rappelle que le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées ont été remis aux associés plus de quinze jours avant la date de l'assemblée.
Monsieur le Président donne alors lecture du rapport de la gérance.
Cette lecture terminée, il ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale donne acte a la gérance de ce que les dispositions statutaires et légales concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication du rapport de la gérance ont bien été respectées par l'envoi de ces documents aux associés et par leur mise à disposition au siége social dans les délais réglementaires.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents
Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dépôt N°7041 en date du 28/06/2012
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents
Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dépôt N°7041 en date du 28/06/2012