DIMENSION 4
Acte du 25 juillet 2011
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 2 5 JUIL. 2011 DEPOT N°
DIMENSION 4 23i0 S.E.L.A.R.L. d'Architecture au capitai de 7.623 € Siége social 6, rue du Docteur Foucault, 92000 NANTERRE R.C.S. NANTERRE D 433 621 042 / Code A.P.E. 7421
DIMENSION 4 23i0 S.E.L.A.R.L. d'Architecture au capitai de 7.623 € Siége social 6, rue du Docteur Foucault, 92000 NANTERRE R.C.S. NANTERRE D 433 621 042 / Code A.P.E. 7421
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er JUIN 2011
L'an deux mille trois, le premier juin à 18 h.
Les associés de la société DIMENSION 4, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 7.623€ dont le siége social est au 6, rue du Docteur Foucault, à Nanterre (92000).
Se sont réunis au siége social en assemblée générale extraordinaire sur la convocation qui leur a été faite par la gérance
A séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc NEGRONI, gérant, lequel aprés avoir déclaré étre propriétaire de 75 parts
constate qu'est présent
Mme Martine NEGRONI, propriétaire de 25 parts
Total des parts représentées 100 parts
Donnant droit à un nombre égal de voix.
Le gérant constate que le quorum est atteint et en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise. Puis il rappelle que l'ordre du jour est le suivant
ORDRE DU JOUR
Autorisation de transfert du siége social Modification corrélative des statuts Pouvoir en vue des formalités
Le gérant dépose sur le bureau et met à disposition des associés les piéces suivantes
- le rapport de la gérance - le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.
Puis il rappelle que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siége social, dans les délais prévus par ledit article. L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation. Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance. Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour
Les associés de la société DIMENSION 4, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 7.623€ dont le siége social est au 6, rue du Docteur Foucault, à Nanterre (92000).
Se sont réunis au siége social en assemblée générale extraordinaire sur la convocation qui leur a été faite par la gérance
A séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc NEGRONI, gérant, lequel aprés avoir déclaré étre propriétaire de 75 parts
constate qu'est présent
Mme Martine NEGRONI, propriétaire de 25 parts
Total des parts représentées 100 parts
Donnant droit à un nombre égal de voix.
Le gérant constate que le quorum est atteint et en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise. Puis il rappelle que l'ordre du jour est le suivant
ORDRE DU JOUR
Autorisation de transfert du siége social Modification corrélative des statuts Pouvoir en vue des formalités
Le gérant dépose sur le bureau et met à disposition des associés les piéces suivantes
- le rapport de la gérance - le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.
Puis il rappelle que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siége social, dans les délais prévus par ledit article. L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation. Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance. Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance du projet formé par Monsieur Luc NEGRONI de transférer le siége social au 85 bis, avenue Vladimir ilitch Lénine, 92000 Nanterre autorisent ce transfert de siége social.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, comme conséquence de la résolution précédente, sous réserve de la réalisation du transfert de siége social projeté, décide de modifier l' article 4 des statuts qui seront remplacés de plein droit par les dispositions ci-aprés, à compter du jour ou ce transfert sera rendu opposable a la Société.
ARTICLE 4. -SIEGE SOCIAL
Le siége de la société préalablement fixé au 6, rue du Docteur Foucault, 92000 NANTERRE est fixé a compter de ce jour au
85 bis, avenue Vladimir llitch Lénine, 92000 Nanterre.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
L'assemblée générale ordinaire entend expressément couvrir toute cause de nullité provenant soit de la date de réunion de l'assemblée, soit du mode ou du délai de convocation, soit de toute autre cause.
ARTICLE 4. -SIEGE SOCIAL
Le siége de la société préalablement fixé au 6, rue du Docteur Foucault, 92000 NANTERRE est fixé a compter de ce jour au
85 bis, avenue Vladimir llitch Lénine, 92000 Nanterre.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
L'assemblée générale ordinaire entend expressément couvrir toute cause de nullité provenant soit de la date de réunion de l'assemblée, soit du mode ou du délai de convocation, soit de toute autre cause.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés- verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité ou autre.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés présents
Monsieur Luc NEGRONI Mme Martine NEGRONI Gérant-associé associée
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés présents
Monsieur Luc NEGRONI Mme Martine NEGRONI Gérant-associé associée