BALICCO SA
Acte du 20 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : GRASSE
Code greffe : 0603
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRAssE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 00407 Numero SIREN : 973 802 382
Nom ou denomination : BALICCO SA
Ce depot a ete enregistre le 20/09/2021 sous le numero de depot A2021/003555
BALICCO SA Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 1 087 708,49 euros Siége social : 409, avenue Honoré Ravelli - Route de la Fénerie, 06580 Pegomas RCS GRASSE 973 802 382
(la < Société >)
Code greffe : 0603
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRAssE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 00407 Numero SIREN : 973 802 382
Nom ou denomination : BALICCO SA
Ce depot a ete enregistre le 20/09/2021 sous le numero de depot A2021/003555
BALICCO SA Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 1 087 708,49 euros Siége social : 409, avenue Honoré Ravelli - Route de la Fénerie, 06580 Pegomas RCS GRASSE 973 802 382
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
DU 29 JUIN 2021
L'an deux mille vingt et un, Le vingt-neuf juin, A 10h30,
Les actionnaires de la Société se sont réunis extraordinairement en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Conseil de surveillance selon lettre simple adressée le 9 juin 2021 a chaque actionnaire conformément a l'article 28 des statuts.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Yoackim Balicco, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.
Monsieur Laurent Balicco et la société MA CO PRIMEURS, les deux actionnaires acceptant cette fonction, sont appelé's comme scrutateurs.
Madame Dominique Balicco est désignée comme secrétaire.
Le CABINET SIMONUCCI, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents possédent 71 349 actions sur les 71 349 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant au moins le cinquieme des actions ayant droit de vote, est régulirement constituée et peut valablement délib'rer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
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La feuille de présence, Les statuts de la Société, Le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siege social, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Remplacement du Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée le rapport du Directoire.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille vingt et un, Le vingt-neuf juin, A 10h30,
Les actionnaires de la Société se sont réunis extraordinairement en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Conseil de surveillance selon lettre simple adressée le 9 juin 2021 a chaque actionnaire conformément a l'article 28 des statuts.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Yoackim Balicco, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.
Monsieur Laurent Balicco et la société MA CO PRIMEURS, les deux actionnaires acceptant cette fonction, sont appelé's comme scrutateurs.
Madame Dominique Balicco est désignée comme secrétaire.
Le CABINET SIMONUCCI, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents possédent 71 349 actions sur les 71 349 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant au moins le cinquieme des actions ayant droit de vote, est régulirement constituée et peut valablement délib'rer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
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La feuille de présence, Les statuts de la Société, Le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siege social, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Remplacement du Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée le rapport du Directoire.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer la société S2 AUDIT, société à responsabilité limitée au capital de 4 000 euros, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 504 157 660, domiciliée 2 rue Paul Négrin, résidence Artemis, 06150 Cannes La Bocca, représentée par Monsieur Luc Simonucci en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Laurent Barthés, démissionnaire, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent
procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
CLOTURE
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire Monsieur Yoackim Balicco Madame Dominique Balicco
Scrutateur Scrutateur Monsieur Laurent Balicco La société MA CO PRIMEUR Représentée par Yoackim Balicco
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008 & S
CLOTURE
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire Monsieur Yoackim Balicco Madame Dominique Balicco
Scrutateur Scrutateur Monsieur Laurent Balicco La société MA CO PRIMEUR Représentée par Yoackim Balicco
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008 & S