INTERFER-SOC COMMERCE INTERNATIONAL
Acte du 18 octobre 2004
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ... Folio: 24/56
GAP Date : 09/11/2004
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n°de dépot : A2004/001487 n°de gestion : 1978B00044 312 963 598 RCS Gap n°SIREN :
Le greffier du Tribunal de Commerce de Gap certifie avoir procédé le 18/10/2004 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
INTERFER - SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL société par actions simplifiée
6 avenue Rene Froger 05100 Briancon -FRANCE
Ce dépôt comprend les pices suivantes : procs-verbal du comité de direction (2 exemplaires)
Concernant les évnements RCS suivants : modication adresse personnelle dirigeant
Greffe du Tribunal de Commerce de Gap - BP 140 05004 GAP Cedex
DEPOSE LE
1 8 0CT.2004
GREFFE OU TRiBUNAl. commerce de gap
INTERFER - SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL Société par Actions simplifiée au capital de 336.480 £uros Siege social : 6, avenue René Froger 05100 BRIANCON 312 963 598 RCS GAP
GAP Date : 09/11/2004
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n°de dépot : A2004/001487 n°de gestion : 1978B00044 312 963 598 RCS Gap n°SIREN :
Le greffier du Tribunal de Commerce de Gap certifie avoir procédé le 18/10/2004 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
INTERFER - SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL société par actions simplifiée
6 avenue Rene Froger 05100 Briancon -FRANCE
Ce dépôt comprend les pices suivantes : procs-verbal du comité de direction (2 exemplaires)
Concernant les évnements RCS suivants : modication adresse personnelle dirigeant
Greffe du Tribunal de Commerce de Gap - BP 140 05004 GAP Cedex
DEPOSE LE
1 8 0CT.2004
GREFFE OU TRiBUNAl. commerce de gap
INTERFER - SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL Société par Actions simplifiée au capital de 336.480 £uros Siege social : 6, avenue René Froger 05100 BRIANCON 312 963 598 RCS GAP
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 10 SEPTEMBRE 2004
L'An Deux Mille Quatre, le dix septembre, a 10.00 heures,
La société DANSK ETERNIT HOLDING A/S, société de droit danois au capital social de 81.000.000 Couronnes Danoises, dont le sige social est situé Hasserisvej 139, PO Box 750 DK-9100 Aalborg, Danemark, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Danemark, sous le numéro 18336779, représentée par Monsieur Ulrik HARTVIG,
Associé Unique de la société INTERFER - SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL Société par Actions Simplifiée au capital de 336.480 Curos, ayant son sige au 6, avenue René Froger, 05100 Briancon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 312 963 598, détenant la totalité des 21.030 actions composant le capital
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Démission de Monsieur Lars OSTERGAARD de ses fonctions de membre du Comité de Direction ; Nomination d'un nouveau membre du Comité de Direction ; Changement de représentant légal de la société DANSK ETERNIT HOLDING A/S personne morale Présidente de la société INTERFER - SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL : Pouvoirs pour formalités.
La société DANSK ETERNIT HOLDING A/S, société de droit danois au capital social de 81.000.000 Couronnes Danoises, dont le sige social est situé Hasserisvej 139, PO Box 750 DK-9100 Aalborg, Danemark, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Danemark, sous le numéro 18336779, représentée par Monsieur Ulrik HARTVIG,
Associé Unique de la société INTERFER - SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL Société par Actions Simplifiée au capital de 336.480 Curos, ayant son sige au 6, avenue René Froger, 05100 Briancon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 312 963 598, détenant la totalité des 21.030 actions composant le capital
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Démission de Monsieur Lars OSTERGAARD de ses fonctions de membre du Comité de Direction ; Nomination d'un nouveau membre du Comité de Direction ; Changement de représentant légal de la société DANSK ETERNIT HOLDING A/S personne morale Présidente de la société INTERFER - SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL : Pouvoirs pour formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, prend acte de la démission de ses fonctions de membre du Comité de Direction, pour des raisons personnelles, de Monsieur Lars OSTERGAARD.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Ulrik HARTVIG,né le 16 mars 1969 a Arthus (Danemark), de nationalité danoise, demeurant Corfitzvej 10, DK-9000 Aalborg, Danemark, en qualité de nouveau membre du Comité de Direction, pour une durée indéterminée.
Monsieur Ulrik HARTVIG, présent, déclare accepter le mandat de membre du Comité de Direction qui vient de lui étre confié.
Monsieur Ulrik HARTVIG, présent, déclare accepter le mandat de membre du Comité de Direction qui vient de lui étre confié.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique prend acte de la nomination de Monsieur Ulrik HARTVIG, né le 16 mars 1969 à Arthus (Danemark), de nationalité danoise, demeurant Corfitzvej 10, DK-9000 Aalborg Danemark, en qualité de représentant légal de la société DANSK ETERNIT HOLDING A/S, personne morale Présidente de la societé INTERFER - SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL, en remplacement de Monsieur Lars OSTERGAAD.
L'Associé Unique prend acte que ce remplacement prend effet a compter du 15 mai 2004 et ce, pour une durée illimitée.
L'Associé Unique prend acte que ce remplacement prend effet a compter du 15 mai 2004 et ce, pour une durée illimitée.
QUATRIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente décision pour accomplir toutes formalités qui scront nécessaires.
De tout ce que dessus,il a té dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé p 1'Associ@ Unjqe t par Monsieur Ulrik HARTVIG, nouveau membre du Comité d Djrectig acceptakt ses fohdtions.
L'Associé Unique Monsieur Ulrik HARTVIG DANSK ETERNIT HOLDING A/S représentée par Monsieur Ulrik HARIVIG
2 Signature précédée de la mention manuscrite - bon pour acceptation des fonctions de membre du Comité de Direction >
INTERFER - SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL Société par Actions Simplifiée au capital de 336.480 Curos Siege social : 6, avenue Rene Froger 05100 BRIANCON 312 963 598 RCS GAP
REUNION DU COMITE DE DIRECTION DU 10 SEPTEMBRE 2004
De tout ce que dessus,il a té dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé p 1'Associ@ Unjqe t par Monsieur Ulrik HARTVIG, nouveau membre du Comité d Djrectig acceptakt ses fohdtions.
L'Associé Unique Monsieur Ulrik HARTVIG DANSK ETERNIT HOLDING A/S représentée par Monsieur Ulrik HARIVIG
2 Signature précédée de la mention manuscrite - bon pour acceptation des fonctions de membre du Comité de Direction >
INTERFER - SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL Société par Actions Simplifiée au capital de 336.480 Curos Siege social : 6, avenue Rene Froger 05100 BRIANCON 312 963 598 RCS GAP
REUNION DU COMITE DE DIRECTION DU 10 SEPTEMBRE 2004
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
L'An Deux Mille Quatre, Le dix septembre, A l'issue de la décision de l'Associé Unique prise ce jour,
Les membres du Comité de Direction de la société INTERFER- SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 336.480 Euros, ayant son siége social au 6, avenue René Froger, 05100 Briancon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le numéro 312 963 598, se sont réunis en Comité, audit sige, sur convocation du Président, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Vice-Président du Comité de Direction.
Les membres du Comité ont émargé le registre de présence en entrant en séance.
Sont présents :
La société DANSK ETERNIT HOLDING A/S, Président, représentée par Monsieur Ulrik HARTVIG, Monsieur Karl Worre JORGENSEN, Vice-Président et membre du Comité de Direction. Monsieur Ulrik HARTVIG, membre du Comité de Direction.
La moitié au moins des membres du Comité de Direction étant présente, le Comité peut valablement délibérer.
Monsieur Karl Worre JORGENSEN est désigné comme Secrétaire
Monsieur Monsieur Ulrik HARTVIG préside la séance en sa qualité du représentant permanent du Président.
Le Président rappelle que Monsieur Lars OSTERGAARD a démissionné de ses fonctions de membre et de Vice-Président du Comité de Direction.
Le Président rappelle que l'Associé Unique, par décision en date de ce jour, a décidé la nomination de Monsieur Ulrik HARTVIG en qualité de membre du Comité de Direction en remplacement de Monsieur Lars OSTERGAARD.
Le Président précise enfin que, suite a la nomination de ce jour de Monsieur Ulrik HARTVIG en remplacement de Monsieur Lars OSTERGAARD, il convient également de procéder au remplacement de Monsieur Lars OSTERGAARD en qualité de Vice-Président.
Le Président rappelle alors qu'en conformité avec les statuts, le Comité de Direction peut nommer un ou plusieurs Vice-Président parmi ses membres
Toutes explications sont données en réponse aux questions posées.
Apres en avoir délibéré, le Comité met aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTION UNIQUE
Le Comité de Direction prend acte de la démission de Monsieur Lars OSTERGAARD de ses fonctions de Vice-Président du Comité de Direction et nomne en son remplacement en qualité de Vice-Président du Comité de Direction de la société sans limitation de durée :
Monsieur Ulrik HARTVIG, né le né le 16 mars 1969 a Arthus (Danemark), de nationalité danoise, demeurant Corfitzvej 10, DK-9000 Aalborg, Danemark,
en vue de l'exercice des mémes pouvoirs de direction et de représentation que le Président de la SAS et dans les mémes limites que ce dernier.
Monsieur UIrik HARTVIG, présent, déclare qu'il accepte les fonctions qui viennent de lui étre conférées et qu'il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité ou d'interdiction prévus par les dispositions cn vigueur en ce qui concerne l'exercice desdites fonctions.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressele présent procés-verbal.
Le Président Unymembre du Comit&de Direction La société DANSK ETERNIT HOLDING A/S Monsieur Karl Worre JOR&ENSEN Représentée par Monsieur lrik,HARTVIG
Yru s
Monsieur UIrik HARVIG Vice-Président du Comité de Direction
Signature précédée de la mention Bon pour acceptation de mes fonctions de Vice-Président du Comité de Direction
Les membres du Comité de Direction de la société INTERFER- SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 336.480 Euros, ayant son siége social au 6, avenue René Froger, 05100 Briancon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le numéro 312 963 598, se sont réunis en Comité, audit sige, sur convocation du Président, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Vice-Président du Comité de Direction.
Les membres du Comité ont émargé le registre de présence en entrant en séance.
Sont présents :
La société DANSK ETERNIT HOLDING A/S, Président, représentée par Monsieur Ulrik HARTVIG, Monsieur Karl Worre JORGENSEN, Vice-Président et membre du Comité de Direction. Monsieur Ulrik HARTVIG, membre du Comité de Direction.
La moitié au moins des membres du Comité de Direction étant présente, le Comité peut valablement délibérer.
Monsieur Karl Worre JORGENSEN est désigné comme Secrétaire
Monsieur Monsieur Ulrik HARTVIG préside la séance en sa qualité du représentant permanent du Président.
Le Président rappelle que Monsieur Lars OSTERGAARD a démissionné de ses fonctions de membre et de Vice-Président du Comité de Direction.
Le Président rappelle que l'Associé Unique, par décision en date de ce jour, a décidé la nomination de Monsieur Ulrik HARTVIG en qualité de membre du Comité de Direction en remplacement de Monsieur Lars OSTERGAARD.
Le Président précise enfin que, suite a la nomination de ce jour de Monsieur Ulrik HARTVIG en remplacement de Monsieur Lars OSTERGAARD, il convient également de procéder au remplacement de Monsieur Lars OSTERGAARD en qualité de Vice-Président.
Le Président rappelle alors qu'en conformité avec les statuts, le Comité de Direction peut nommer un ou plusieurs Vice-Président parmi ses membres
Toutes explications sont données en réponse aux questions posées.
Apres en avoir délibéré, le Comité met aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTION UNIQUE
Le Comité de Direction prend acte de la démission de Monsieur Lars OSTERGAARD de ses fonctions de Vice-Président du Comité de Direction et nomne en son remplacement en qualité de Vice-Président du Comité de Direction de la société sans limitation de durée :
Monsieur Ulrik HARTVIG, né le né le 16 mars 1969 a Arthus (Danemark), de nationalité danoise, demeurant Corfitzvej 10, DK-9000 Aalborg, Danemark,
en vue de l'exercice des mémes pouvoirs de direction et de représentation que le Président de la SAS et dans les mémes limites que ce dernier.
Monsieur UIrik HARTVIG, présent, déclare qu'il accepte les fonctions qui viennent de lui étre conférées et qu'il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité ou d'interdiction prévus par les dispositions cn vigueur en ce qui concerne l'exercice desdites fonctions.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressele présent procés-verbal.
Le Président Unymembre du Comit&de Direction La société DANSK ETERNIT HOLDING A/S Monsieur Karl Worre JOR&ENSEN Représentée par Monsieur lrik,HARTVIG
Yru s
Monsieur UIrik HARVIG Vice-Président du Comité de Direction
Signature précédée de la mention Bon pour acceptation de mes fonctions de Vice-Président du Comité de Direction