DEWCO INTERNATIONAL
Acte du 10 décembre 2010
Début de l'acte
Greffe Tribunal Commerce Pontoise DEWCO INTERNATIONAL
1 0 DEC. 2010 Société par Actions Simplifiée Capital Social : 1 300 000 Euros 13 211 Siege Social - 17, rue de la voie Des Bans 95 100 ARGENTEUIL
485 098 446 RCS PONTOISE
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 20 0ctobre 2010
L'an deux mil dix, Le vingt octobre, A 19 heures 30, Au sige social,
Les associés de la société DEWCO INTERNATIONAL, société par actions simplifie au capital de 1 300 000 Euros dont le sige social est 17 rue de la voie des Bans (95100) ARGENTEUIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Societés de PONTOISE sous le n° 485.098.446, se sont réunis en Assemblée générale Extraordinaire, sur convocation du Président.
Sont présents ou représentés
- Monsieur Maamar DERAMCHI, propriétaire de 3 420 parts sociales - Monsieur Frédéric DURIEZ, propriétaire de 380 parts sociales
Seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociale$ émises par la société.
Monsieur Franck DROZE, Commissaire aux Comptes titulaire, a été dament convoqué par courrier remis en mains propres en date du 1 octobre 2010, est absent et excusé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Maamar DERAMCHI, en sa qualité de président.
Le Présidént rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
Transfert du sige Social, Modification corrélative des statuts, Pouvoir a donner,
Puis le président dépose sur le bureau et met la disposition de l'Assemblée . Les statuts de la société, - Le texte des résolutions proposées.
Les associés prennent connaissance le texte des résolutions proposées, le président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour
Les associés de la société DEWCO INTERNATIONAL, société par actions simplifie au capital de 1 300 000 Euros dont le sige social est 17 rue de la voie des Bans (95100) ARGENTEUIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Societés de PONTOISE sous le n° 485.098.446, se sont réunis en Assemblée générale Extraordinaire, sur convocation du Président.
Sont présents ou représentés
- Monsieur Maamar DERAMCHI, propriétaire de 3 420 parts sociales - Monsieur Frédéric DURIEZ, propriétaire de 380 parts sociales
Seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociale$ émises par la société.
Monsieur Franck DROZE, Commissaire aux Comptes titulaire, a été dament convoqué par courrier remis en mains propres en date du 1 octobre 2010, est absent et excusé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Maamar DERAMCHI, en sa qualité de président.
Le Présidént rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
Transfert du sige Social, Modification corrélative des statuts, Pouvoir a donner,
Puis le président dépose sur le bureau et met la disposition de l'Assemblée . Les statuts de la société, - Le texte des résolutions proposées.
Les associés prennent connaissance le texte des résolutions proposées, le président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour
PREMIERE RESOLUTION
LAssemblée Générale des Associés décide.de transférer le sige social du 17 rue de la voie des Bans a ARGENTEUIL (95100), au 141-145 rue Michel Carré a Argenteuil (95100).
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précede, l'Assemblée Générale modifie l'article des statuts de la facon suivante
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL Le siege social est fixé a Argenteuil (95100), 141-145 rue Michel Carré.
Cette résolution mise, aux voix, est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL Le siege social est fixé a Argenteuil (95100), 141-145 rue Michel Carré.
Cette résolution mise, aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un d'extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
****** **** * * **
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procs-verbal qui a été signé apres lecture, par le Président.
DEWCO INTERNATIONAL
Société par Actions Simplifiée Capital Social 1 300 000 Euros Siege Social . 17, rue de la voie Des Bans 95 100 ARGENTEUIL
485 098 446 RCS PONTOISE
FEUILLE DE PRESENCE A
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 20 Octobre 2010
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La présidence soussignée certifie exacte la feuille de présence, faisant apparaitre que tous les associés sont présents ou représentés, totalisant 3 800 actions ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 3800 voix.
La présidence
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
****** **** * * **
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procs-verbal qui a été signé apres lecture, par le Président.
DEWCO INTERNATIONAL
Société par Actions Simplifiée Capital Social 1 300 000 Euros Siege Social . 17, rue de la voie Des Bans 95 100 ARGENTEUIL
485 098 446 RCS PONTOISE
FEUILLE DE PRESENCE A
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 20 Octobre 2010
La présidence