Acte du 12 avril 2008

IMMOBILIERE CHARLES V 86629709 DEPOT AU GREIFE DU Société Anonyme TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL Au capital de 89 600 Euros

LE 1 2 AVR.2008 Siége social a 94300 VINCENNES 10, avenue du Chateau SOUS LE N°..

RCS CRETEIL B 322 593 906

**********

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE 31 DECEMBRE 2004 **********

L'an deux mil quatre, le trente et un décembre a 12 heures, les actionnaires de la société anonyme

,au capital de 89 600 Euros, se sont réunis au siege social, sur convocation du conseil d'administration, en assemblée générale ordinaire.
Monsieur André TEBEKA, Président du conseil d'administration, préside l'assemblée. .
Madame Patricia POMMIER et Monsieur Robert SLAMA présents et acceptants, représentant tant en leur nom que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions, remplissent les fonctions de scrutateurs.
Le bureau ainsi composé désigne Monsieur Christian PERRENX pour remplir les fonctions de secrétaire.
La feuille de présence, signée par les actionnaires, certifiée véritable et arrétée par les membres du bureau, permet de constater que plus des deux tiers des actions sont présentes ou
représentées.
Monsieur Frédéric THOUNY, commissaire aux comptes, est absent excusé.
Le Président constate alors que l'assemblée est régulierement constituée et peut réguliérement délibérer sur l'ordre du jour qui est le suivant :
Nomination d'un nouvel administrateur au remplacement d'un administrateur démissionnaire, Pouvcirs pour l'accomplissement des formalités de publicité.
Monsieur le président, aprés avoir rappelé que la présente assemblée fait suite aux décisions prises lors de la séance du 2 décembre 2004 du conseil d'administration, expose a l'assemblée que Mademoiselle Julie TEBEKA serait d'accord pour devenir administrateur de la société pour le cas ou 1'assemblée la nommerait a cette fonction et, par ailleurs, qu'il n'a eu connaissance d'aucune autre candidature pour remplir cette fonction.
A la suite de quoi, Monsieur le président invite les actionnaires a se prononcer sur les résolutions suivantes :

L'assemblée générale, aprés avoir pris acte du souhait de Madame Eliane TEBEKA de se démettre de ses fonctions d'administrateur de la société, déclare accepter cette démission.
En outre, l'assemblée générale donne a Madame Eliane TEBEKA quitus au titre du mandat qu'elle a rempli et la remercie pour sa participation au fonctionnement du conseil d'administration au cours de la durée de ce mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'assemblée générale, apres avoir pris acte de sa candidature, décide, en remplacement de Madame Eliane TEBEKA, démissionnaire, de désigner en qualité de nouvel administrateur de la sociéte :
Mademoiselle Julie TEBEKA demeurant 16, rue de Fontenay a 94300 VINCENNES de nationalité francaise, née le 08/05/1982 a 75015 PARIS
et ce pour une durée de 6 exercices, de sorte que son mandat prendra fin a l'issue de l'assemblés générale ordinaire annuelle appelée a statuer sur les opérations et sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2009.
Cette résolution est adoptée a Il'unanimité.
Mademoiselle Julie TEBEKA, aprés avoir alors été introduite en séance, prend la parole pour remercier l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui marquer et pour accepter les fonctions d'administrateur de la société, confirmant en outre qu'elle remplit bien les conditions légales et réglementaires et qu'elle n'est atteinte par aucune mesure ni restriction de nature a lui interdire d'exercer un mandat d'administrateur de la société.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs a son Président ou à tout autre mandataire désigné par lui à l'effet de procéder à toutes formalités découlant des résolutions adoptées au coursde la présente assemblée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien ne figurant a l'ordre du jour, la séance est levée a 12 heures 30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Les Scrutateurs Le Secrétaire