ALMEIDA
Acte du 12 mars 2019
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1986 B 22484 Numero SIREN : 321 763 393
Nom ou denomination : ALMEIDA
Ce depot a ete enregistré le 12/03/2019 sous le numero de dep8t 7788
ALMEIDA
Société Par Actions Simplifiée au capital de 45 000.00 Euro
Siége social : 20 RUE PAUL MAZY
94200 IVRY SUR SEINE
321 763 393 RCS CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1986 B 22484 Numero SIREN : 321 763 393
Nom ou denomination : ALMEIDA
Ce depot a ete enregistré le 12/03/2019 sous le numero de dep8t 7788
ALMEIDA
Société Par Actions Simplifiée au capital de 45 000.00 Euro
Siége social : 20 RUE PAUL MAZY
94200 IVRY SUR SEINE
321 763 393 RCS CRETEIL
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEEGENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 20 FEVRIER 2019
L'an deux mille dix-neuf, Le vingt février, à dix-huit heures , Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation faite par le président, faite par lettre simple en date du 4 février 2019. Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Benoit LAFONTAINE, reprsentant la société COURCELLES EXPERTS, commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, s'est fait excuser. Monsieur Gilles RICHARD préside la séance en sa qualité de président de la société. La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent les 1 500 actions composant le capital, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement. Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés : la feuille de présence à l'assemblée, les copies des lettres de convocation, la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, le rapport du président, les statuts sociaux, la liste des associés, le texte des résolutions proposées. Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Réduction du capital social par voie de rachat d'actions par la société ALMEIDA ouverte à tous les actionnaires,
Modification corrélative des statuts, Questions diverses.
Le Président donne ensuite lecture du rapport du président. Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
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Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dépt N°7788 en date du 12/03/2019
295.180,65 francs est converti en euros. I1 se trouve ainsi fixé & la somme de quarante-cinq mille euros (45 000 euros). 5)Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20/02/2019, le capitai social a été réduit d'une somme de sept mille cinq cent soixante euros par voie de rachat et annulation de deux cent cinquante deux actions. Le capital social se trouve ainsi fixé a la somme de trente-sept mille quatre cent quarante (37 440) euros.
L'an deux mille dix-neuf, Le vingt février, à dix-huit heures , Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation faite par le président, faite par lettre simple en date du 4 février 2019. Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Benoit LAFONTAINE, reprsentant la société COURCELLES EXPERTS, commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, s'est fait excuser. Monsieur Gilles RICHARD préside la séance en sa qualité de président de la société. La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent les 1 500 actions composant le capital, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement. Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés : la feuille de présence à l'assemblée, les copies des lettres de convocation, la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, le rapport du président, les statuts sociaux, la liste des associés, le texte des résolutions proposées. Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Réduction du capital social par voie de rachat d'actions par la société ALMEIDA ouverte à tous les actionnaires,
Modification corrélative des statuts, Questions diverses.
Le Président donne ensuite lecture du rapport du président. Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
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Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dépt N°7788 en date du 12/03/2019
295.180,65 francs est converti en euros. I1 se trouve ainsi fixé & la somme de quarante-cinq mille euros (45 000 euros). 5)Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20/02/2019, le capitai social a été réduit d'une somme de sept mille cinq cent soixante euros par voie de rachat et annulation de deux cent cinquante deux actions. Le capital social se trouve ainsi fixé a la somme de trente-sept mille quatre cent quarante (37 440) euros.
Article 8-Capital social
Le capital social est fixé à la somme de trente-sept mille quatre cent quarante (37 440) euros Il est divisé en mille deux cent quarante-huit (1 248) actions de trente (30.00) euros l'une, toutes de méme catégorie, entiérement souscrites et réparties entre les actionnaires en proportion de leurs droits.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée confere au président les pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser les opérations ainsi décidées. Le président procédera au rachat des actions et a leur annulation et constatera la réalisation définitive de la réduction de capital.
Elle donne également tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'extrait certifié conforme du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité ou de dépt inhérentes aux décisions prises. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un associé.
Le président Un associé
GaEP cHnnD G;lles RCfpoD
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée confere au président les pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser les opérations ainsi décidées. Le président procédera au rachat des actions et a leur annulation et constatera la réalisation définitive de la réduction de capital.
Elle donne également tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'extrait certifié conforme du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité ou de dépt inhérentes aux décisions prises. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un associé.
Le président Un associé
GaEP cHnnD G;lles RCfpoD
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