AEROPORTS DE PARIS
Acte du 12 mai 2023
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 02560 Numero SIREN : 552 016 628
Nom ou dénomination : AEROPORTS DE PARIS
Ce depot a ete enregistré le 12/05/2023 sous le numero de depot 12787
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 02560 Numero SIREN : 552 016 628
Nom ou dénomination : AEROPORTS DE PARIS
Ce depot a ete enregistré le 12/05/2023 sous le numero de depot 12787
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 29 marS 2023
GROUPE ADP
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION de la séance du 29 mars 2023
Le Conseil d'administration s'est réuni au siége social et par audioconférence, le 29 mars 2023 a 9h30, sous la présidence de M. Augustin de ROMANET, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP. Administrateurs présents au siége social : Mmes Nancy DUNANT,May GICQUEL,Cécile de GUILLEBON,Sylvia METAYER,Valérie SCHORGERE MM. Séverin CABANNES, Pierre CUNEO, Faycal DEKKICHE, Frédéric GILLET, Jacques GOUNON, Olivier GRUNBERG, Société Predica représentée par M. Matthieu LANCE Administrateurs présents par audioconférence : Mme lsabelle BGAND-ViVANI Mme Perrine VlDALENCHE
Administrateurs absents ayant donné un mandat : Mme Fanny LETiER à Mme Perrine VIDALENCHE M. Jean-Paui JOUVENT a M. Frédéric GlLLET
Administrateur absent n'ayant pas donné de mandat : M. Jean-Benoit ALBERTINI Censeurs présents au siége sociai : Mme Christine JANODET M. Patrick RENAUD
Censeur présent par audioconférence : Mme Valérie PECRESsE - jusqu'au point 3 de l'ordre du jour Censeur excusé : Mme Anne HIDALGO Membres avec voix consultative présents au siéae social : M. Jean-Marc DELlON Contrôleur Général économiaue et financier M. Eric NAMIGANDET-TENGUERE Secrétaire du Comité Sociai et Economique Membres avec voix consultative excusés : M. Damien CAzE Commissaire du Gouvernement M. Marc BOREL Commissaire du Gouvernement adjoint
Secrétaire du Conseil d'administration : Mme Patricia CZECHOwsKI Groupe ADP : M.Edward ARKWRIGHT Directeur Général Exécutif M. Philippe PASCAL Directeur Général Adjoint Finances, Stratégie et Administration M. Loic AUBOUIN Directeur Juridique et des Assurances M. Olivier GLOAGUEN Directeur de Cabinet du Président-directeur général Mme Christelle JACQUEMET Directrice des Finances, de la Gestion et de la Stratégie Mme Hortense BOULLIER Adjoint au Secrétaire du Conseil d'administration Mme Caroline BEAUD Assistante au Secrétariat du Conseil d'administration Melle Marguerite CHA BAILLE D'AUVIGNY Stagiaire auprés du Directeur de Cabinet du Président-directeur général
Correspondance : 1 rue de France + BP 81007 95931 Roissy Charles de Gaulle Cedex France
Siége social : 1 rue de France 93290 Tremblay-en France France T +33 (0)1 48 16 05 50 * groupeadp.fr
S1DFA 557 n1F 6?R DFC Rnhinnw Fnda ADE 5? ?Z7
EXTRAIE DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 29 MARS 2023
Cooptation d'un administrateur proposé par l'état, en remplacement de Jean-Benoit Albertini - Examen des critéres d'indépendance
"Le Conseil d'administration, aprés avis du Comité des rémunérations, nominations et de la gouvernance, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts de la Société, a l'unanimité de ses membres présents ou représentés :
décide de coopter, en remplacement de Jean-Benoit Albertini, à compter de ce jour, en qualité de nouvel administrateur, Stéphane Raison. La durée du mandat sera celle restant a courir pour son prédécesseur.
Conformément a la loi et aux statuts, cette nomination sera soumise à ratification de ia prochaine Assemblée Générale des actionnaires :
constate au regard des criteres posés par le code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF que Stéphane Raison qui représente les intérets de l'Etat en sa qualité d'actionnaire ne peut étre identifié comme administrateur indépendant dés lors que l'Etat contrle la société et n'entretient pas de relation d'affaires avec la société.
autorise la publication des informations relatives a l'appréciation qu'il a portée sur l'indépendance des administrateurs.'
Copie certifiée conforme
Le Secrétaire du Conseil d administration
Patricia CZECHOWSKI
2 Conseil d'administration d'Aéroports de Paris : Séance du 29 mars 2023 - Document confidentiel -Ne peut étre diffusé
Administrateurs absents ayant donné un mandat : Mme Fanny LETiER à Mme Perrine VIDALENCHE M. Jean-Paui JOUVENT a M. Frédéric GlLLET
Administrateur absent n'ayant pas donné de mandat : M. Jean-Benoit ALBERTINI Censeurs présents au siége sociai : Mme Christine JANODET M. Patrick RENAUD
Censeur présent par audioconférence : Mme Valérie PECRESsE - jusqu'au point 3 de l'ordre du jour Censeur excusé : Mme Anne HIDALGO Membres avec voix consultative présents au siéae social : M. Jean-Marc DELlON Contrôleur Général économiaue et financier M. Eric NAMIGANDET-TENGUERE Secrétaire du Comité Sociai et Economique Membres avec voix consultative excusés : M. Damien CAzE Commissaire du Gouvernement M. Marc BOREL Commissaire du Gouvernement adjoint
Secrétaire du Conseil d'administration : Mme Patricia CZECHOwsKI Groupe ADP : M.Edward ARKWRIGHT Directeur Général Exécutif M. Philippe PASCAL Directeur Général Adjoint Finances, Stratégie et Administration M. Loic AUBOUIN Directeur Juridique et des Assurances M. Olivier GLOAGUEN Directeur de Cabinet du Président-directeur général Mme Christelle JACQUEMET Directrice des Finances, de la Gestion et de la Stratégie Mme Hortense BOULLIER Adjoint au Secrétaire du Conseil d'administration Mme Caroline BEAUD Assistante au Secrétariat du Conseil d'administration Melle Marguerite CHA BAILLE D'AUVIGNY Stagiaire auprés du Directeur de Cabinet du Président-directeur général
Correspondance : 1 rue de France + BP 81007 95931 Roissy Charles de Gaulle Cedex France
Siége social : 1 rue de France 93290 Tremblay-en France France T +33 (0)1 48 16 05 50 * groupeadp.fr
S1DFA 557 n1F 6?R DFC Rnhinnw Fnda ADE 5? ?Z7
EXTRAIE DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 29 MARS 2023
Cooptation d'un administrateur proposé par l'état, en remplacement de Jean-Benoit Albertini - Examen des critéres d'indépendance
"Le Conseil d'administration, aprés avis du Comité des rémunérations, nominations et de la gouvernance, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts de la Société, a l'unanimité de ses membres présents ou représentés :
décide de coopter, en remplacement de Jean-Benoit Albertini, à compter de ce jour, en qualité de nouvel administrateur, Stéphane Raison. La durée du mandat sera celle restant a courir pour son prédécesseur.
Conformément a la loi et aux statuts, cette nomination sera soumise à ratification de ia prochaine Assemblée Générale des actionnaires :
constate au regard des criteres posés par le code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF que Stéphane Raison qui représente les intérets de l'Etat en sa qualité d'actionnaire ne peut étre identifié comme administrateur indépendant dés lors que l'Etat contrle la société et n'entretient pas de relation d'affaires avec la société.
autorise la publication des informations relatives a l'appréciation qu'il a portée sur l'indépendance des administrateurs.'
Copie certifiée conforme
Le Secrétaire du Conseil d administration
Patricia CZECHOWSKI
2 Conseil d'administration d'Aéroports de Paris : Séance du 29 mars 2023 - Document confidentiel -Ne peut étre diffusé