AEROPORTS DE PARIS
Acte du 8 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 02560 Numero SIREN : 552 016 628
Nom ou dénomination : AEROPORTS DE PARIS
Ce depot a ete enregistré le 08/07/2022 sous le numero de depot 20663
GROUPE ADP
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 296 881 806 euros SIREN 552 016 628 RCS Paris siége social : 1 rue de France 93290 - Tremblay-en-France
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 02560 Numero SIREN : 552 016 628
Nom ou dénomination : AEROPORTS DE PARIS
Ce depot a ete enregistré le 08/07/2022 sous le numero de depot 20663
GROUPE ADP
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 296 881 806 euros SIREN 552 016 628 RCS Paris siége social : 1 rue de France 93290 - Tremblay-en-France
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 MAI 2022
" Le mardi 17 mai 2022 à 15 heures, les actionnaires de la société Aéroports de Paris se sontréunis en Assemblée Générale Mixte, à la Maison de la Chimie, sise 28 bis rue Saint Dominique - 75007 PARIS, sur premiére convocation.
Conformément à l'article 20 des statuts de la société, Monsieur Augustin de Romanet, Président du Conseil d'administration, préside l'Assemblée des Actionnaires.
(...)
RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPéTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
(...)
" Le mardi 17 mai 2022 à 15 heures, les actionnaires de la société Aéroports de Paris se sontréunis en Assemblée Générale Mixte, à la Maison de la Chimie, sise 28 bis rue Saint Dominique - 75007 PARIS, sur premiére convocation.
Conformément à l'article 20 des statuts de la société, Monsieur Augustin de Romanet, Président du Conseil d'administration, préside l'Assemblée des Actionnaires.
(...)
RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPéTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
(...)
TREIZIEME RÉSOLUTION
Nomination de Monsieur Pierre Cunéo en qualité d'administrateur
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, décide de nommer, sur proposition de l'Etat, Monsieur Pierre Cunéo en qualité d'administrateur, avec effet à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2022 et pour une durée de cina ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, décide de nommer, sur proposition de l'Etat, Monsieur Pierre Cunéo en qualité d'administrateur, avec effet à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2022 et pour une durée de cina ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
La treiziéme résolution a été adoptée à 95,68%.
(...)
VINGT-HUITIEME RÉSOLUTION
Pouvoirs pour formalités
L'assembiée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme à l'original des présentes en vue d'accomplir toutes formalités Iégales et réglementaires.
La vingt-huitiéme résolution a été adoptée à 99,99 %."
Copie certifiée conforme
Le Secrétgie du Bureg
Loic AUBOUIN
VINGT-HUITIEME RÉSOLUTION
Pouvoirs pour formalités
L'assembiée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme à l'original des présentes en vue d'accomplir toutes formalités Iégales et réglementaires.
La vingt-huitiéme résolution a été adoptée à 99,99 %."
Copie certifiée conforme
Le Secrétgie du Bureg
Loic AUBOUIN
Extrait du procés-verbal de l'Assemblée générale mixte du 17 mai 2022
GROUPE ADP
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 296 881 806 euros SIREN 552 016 628 RCS Paris siége social : 1 rue de France 93290 - Trembiay-en-France
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 296 881 806 euros SIREN 552 016 628 RCS Paris siége social : 1 rue de France 93290 - Trembiay-en-France
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 MAI 2022
" Le mardi 17 mai 2022 à 15 heures, les actionnaires de la société Aéroports de Paris se sontréunis en Assemblée Générale Mixte, à la Maison de la Chimie, sise 28 bis rue Saint Dominique - 75007 PARIS, sur premiére convocation.
Conformément à l'article 20 des statuts de la société, Monsieur Augustin de Romanet, Président du Conseil d'administration, préside l'Assemblée des Actionnaires.
(...)
RéSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GéNÉRALE ORDINAIRE
(...)
" Le mardi 17 mai 2022 à 15 heures, les actionnaires de la société Aéroports de Paris se sontréunis en Assemblée Générale Mixte, à la Maison de la Chimie, sise 28 bis rue Saint Dominique - 75007 PARIS, sur premiére convocation.
Conformément à l'article 20 des statuts de la société, Monsieur Augustin de Romanet, Président du Conseil d'administration, préside l'Assemblée des Actionnaires.
(...)
RéSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GéNÉRALE ORDINAIRE
(...)
QUATORZIEME RÉSOLUTION
Nomination de Madame Cécile de Guillebon en gualité d'administratrice
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité reauises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, décide de nommer, sur proposition de l'Etat, Madame Cécile de Guillebon en qualité d'administratrice, avec effet à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2022 et pour une durée de cinq ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité reauises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, décide de nommer, sur proposition de l'Etat, Madame Cécile de Guillebon en qualité d'administratrice, avec effet à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2022 et pour une durée de cinq ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
La quatorziéme résolution a été adoptée à 95,69 %
(...)
VINGT-HUITIEME RÉSOLUTION
Pouvoirs pour formalités
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme à l'original des présentes en vue d'accomplir toutes formalités Iégales et réglementaires.
La vingt-huitiéme résolution a été adoptée à 99,99 %."
Copie certifiée conforme
Le Secrétairedu Bur
LOic AUBOUIN
VINGT-HUITIEME RÉSOLUTION
Pouvoirs pour formalités
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme à l'original des présentes en vue d'accomplir toutes formalités Iégales et réglementaires.
La vingt-huitiéme résolution a été adoptée à 99,99 %."
Copie certifiée conforme
Le Secrétairedu Bur
LOic AUBOUIN