AEROPORTS DE PARIS
Acte du 15 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 02560 Numero SIREN : 552 016 628
Nom ou dénomination : AEROPORTS DE PARIS
Ce depot a ete enregistré le 15/07/2022 sous le numero de depot 21391
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 02560 Numero SIREN : 552 016 628
Nom ou dénomination : AEROPORTS DE PARIS
Ce depot a ete enregistré le 15/07/2022 sous le numero de depot 21391
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADM!NISTRATION EN DATE DU 30 MARS 2022
GROUPE ADP
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION de la séance du 30 mars 2022
Le Conseil d'administration s'est réuni au siége social et par audioconférence, le 30 mars 2022 à 9h30 , sous la présidence de M. Augustin de ROMANET, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP.
Administrateurs présents au sige social : Mmes Geneviéve CHAUX DEBRY, Nancy DUNANT, Valérie SCHORGERE, , Claire VERNET-GARNIER Perrine VIDALENCHE, Société Predica représentée par Mme Frangoise DEBRUS
MM. Séverin CABANNES, Frédéric GILLET, Jean-Paul JOUVENT, Michel MASSONI
Administrateurs présents par audioconférence : Mme lsabeie B!GAND-VlVANI M.Jacques GOUNON
Administrateurs absents ayant donné un mandat : Mme Fanny LETiER a Mme Perrine ViDALENCHE M. Jean-Benoit ALBERTINI a M. Michel MASSONI M.Fay$al DEKKiCHE a Mme Nancy DUNANT
Censeur présent au siége social : M. Patrick RENAUD
Censeur présent par audioconférence : Mme Christine JANODET
Censeurs excusés : Mme Anne HIDALGO Mme Valérie PECRESSE
Membre avec voix consultative présent au siéae social : M. Jean-Marc DELION Contrleur Général économique et financier
Membres avec voix consultative excusés : M. Damien CAZE Commissaire du Gouvernement M. Marc BOREL Commissaire du Gouvernement adjoint M. Thierry BOUCHET Secrétaire du Comité Social et Économigue
$ecrétaire du Conseil d'aaministration : Mme Patricia CZECHOWSKi
Groupe ADP :
M. Edward ARKWRlGHT Directeur Général Exécutif M. Philippe PASCAL Directeur Général Adjoint Finances, Stratégie et Administration M. Loic AUBOUIN Directeur Juridique et des Assurances M.Amaury DUMAY Directeur de Cabinet du Président-directeur général Mme Christelie JACQUEMET Directrice des Finances, de la Gestion et de la Stratégie Mme Noriko FAUVET Assistante au Secrétariat du Conseil d'administration M. Mathieu CUIP Directeur des Affaires Publiques - pour le point 9 de l'ordre du jour M. Baptiste MAURAND Directeur Adjoint de l'lngénierie et des Projets - pour le point 10 de l'ordre du jour Correspondance : 1rue de France * BP 81007 95931 Roissy Charie5 de Gaulle Cedex France
Siege social : 1 rue de France 93290 Tremblay-en France - France T +33 (0)1 48 16 05 50 + groupeadp.fr Aéroports de Paris, 5ociété anonyme au capital de 296 881 806 euros StREN 552 016 628 RCS Bobigny * Code APE 52.23Z
Administrateurs présents au sige social : Mmes Geneviéve CHAUX DEBRY, Nancy DUNANT, Valérie SCHORGERE, , Claire VERNET-GARNIER Perrine VIDALENCHE, Société Predica représentée par Mme Frangoise DEBRUS
MM. Séverin CABANNES, Frédéric GILLET, Jean-Paul JOUVENT, Michel MASSONI
Administrateurs présents par audioconférence : Mme lsabeie B!GAND-VlVANI M.Jacques GOUNON
Administrateurs absents ayant donné un mandat : Mme Fanny LETiER a Mme Perrine ViDALENCHE M. Jean-Benoit ALBERTINI a M. Michel MASSONI M.Fay$al DEKKiCHE a Mme Nancy DUNANT
Censeur présent au siége social : M. Patrick RENAUD
Censeur présent par audioconférence : Mme Christine JANODET
Censeurs excusés : Mme Anne HIDALGO Mme Valérie PECRESSE
Membre avec voix consultative présent au siéae social : M. Jean-Marc DELION Contrleur Général économique et financier
Membres avec voix consultative excusés : M. Damien CAZE Commissaire du Gouvernement M. Marc BOREL Commissaire du Gouvernement adjoint M. Thierry BOUCHET Secrétaire du Comité Social et Économigue
$ecrétaire du Conseil d'aaministration : Mme Patricia CZECHOWSKi
Groupe ADP :
M. Edward ARKWRlGHT Directeur Général Exécutif M. Philippe PASCAL Directeur Général Adjoint Finances, Stratégie et Administration M. Loic AUBOUIN Directeur Juridique et des Assurances M.Amaury DUMAY Directeur de Cabinet du Président-directeur général Mme Christelie JACQUEMET Directrice des Finances, de la Gestion et de la Stratégie Mme Noriko FAUVET Assistante au Secrétariat du Conseil d'administration M. Mathieu CUIP Directeur des Affaires Publiques - pour le point 9 de l'ordre du jour M. Baptiste MAURAND Directeur Adjoint de l'lngénierie et des Projets - pour le point 10 de l'ordre du jour Correspondance : 1rue de France * BP 81007 95931 Roissy Charie5 de Gaulle Cedex France
Siege social : 1 rue de France 93290 Tremblay-en France - France T +33 (0)1 48 16 05 50 + groupeadp.fr Aéroports de Paris, 5ociété anonyme au capital de 296 881 806 euros StREN 552 016 628 RCS Bobigny * Code APE 52.23Z
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 30 MARS 2022
En application de l'article 13 des statuts de la société, les mandats de quatre administrateurs proposés par l'Etat et nommés par l'assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2017, Geneviéve Chaux-Debry, Perrine Vidalenche, Michel Massoni, et Jean-Benoit Albertini, arrivent à échéance à l'issue de l'assemblée générale du 17 mai 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Il est proposé au Conseil d'administration de soumettre à l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2022 la nomination et le renouvellement de quatre administrateurs proposés par l'état, Cécile de Guillebon et Pierre Cunéo ainsi que Perrine Vidalenche et Jean-Benoit Albertini, en application de l'article 6 ll de l'ordonnance n* 2040-948 du 20 ao0t 2014.
Le Conseil d'administration, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés :
convogue une assemblée générale des actionnaires le 17 mai 2022 à 15 heures, à la Maison de la Chimie - 28 bis rue St Dominigue - 75007 Paris, et donne tous pouvoirs au Président-directeur général pour procéder aux formalités nécessaires pour la convocation ;
arréte l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte suivant : Y
Nomination de Monsieur Pierre Cunéo en qualité d'administrateur
Nomination de Madame Cécile de Guillebon en qualité d'administratrice Renouvellement de Madame Perrine Vidalenche en qualité d'administratrice Renouvellement de Monsieur Jean-Benoit Albertini en qualité d'administrateur
Copie certifiée conforme
Le Secrétaire du Conseil d'administration
Patricia CZECHOWSKl
2
Il est proposé au Conseil d'administration de soumettre à l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2022 la nomination et le renouvellement de quatre administrateurs proposés par l'état, Cécile de Guillebon et Pierre Cunéo ainsi que Perrine Vidalenche et Jean-Benoit Albertini, en application de l'article 6 ll de l'ordonnance n* 2040-948 du 20 ao0t 2014.
Le Conseil d'administration, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés :
convogue une assemblée générale des actionnaires le 17 mai 2022 à 15 heures, à la Maison de la Chimie - 28 bis rue St Dominigue - 75007 Paris, et donne tous pouvoirs au Président-directeur général pour procéder aux formalités nécessaires pour la convocation ;
arréte l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte suivant : Y
Nomination de Monsieur Pierre Cunéo en qualité d'administrateur
Nomination de Madame Cécile de Guillebon en qualité d'administratrice Renouvellement de Madame Perrine Vidalenche en qualité d'administratrice Renouvellement de Monsieur Jean-Benoit Albertini en qualité d'administrateur
Copie certifiée conforme
Le Secrétaire du Conseil d'administration
Patricia CZECHOWSKl
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