RBB BUSINESS ADVISORS
Acte du 12 décembre 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 15787 Numero SIREN : 414 202 341
Nom ou denomination : RBB Business Advisors
Ce depot a ete enregistré le 12/12/2018 sous le numero de dep8t 130328
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 12-12-2018
N° DE DEPOT : 2018R130328
N° GESTION : 1997B15787
N° SIREN : 414202341
DENOMINATION : RBB Business Advisors
ADRESSE : 133 bis rue de l'Université 75007 Paris
DATE D'ACTE : 08-12-2018
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire
RBB BUSINESS ADVISORS
Société Anonyme au capital de 150 000 € Siége social : 133bis,Rue de l'Université 75007 PARIS RCS PARIS : B 414 202 341
Certifiée conforme le Président
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 15787 Numero SIREN : 414 202 341
Nom ou denomination : RBB Business Advisors
Ce depot a ete enregistré le 12/12/2018 sous le numero de dep8t 130328
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 12-12-2018
N° DE DEPOT : 2018R130328
N° GESTION : 1997B15787
N° SIREN : 414202341
DENOMINATION : RBB Business Advisors
ADRESSE : 133 bis rue de l'Université 75007 Paris
DATE D'ACTE : 08-12-2018
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire
RBB BUSINESS ADVISORS
Société Anonyme au capital de 150 000 € Siége social : 133bis,Rue de l'Université 75007 PARIS RCS PARIS : B 414 202 341
Certifiée conforme le Président
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE
DU 8 DECEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept, le huit décembre a dix-huit heures, les actionnaires se sont réunis au siege social en assemblée générale extraordinaire sur convocation du conseil d'administration.
Sont présents ou représentés :
la Société GROUPE RBB SARL. représentée par Monsieur Thierry BRETOUT, propriétaire 4000 actions
la Société RBB Partners SARL, représentée par Madame Isabelle Defay, propriétaire de . 985 actions
Monsieur Thierry BRETOUT, propriétaire 11 actions de
Monsieur Marc BAIJOT, propriétaire 1 action de
Monsieur Bernard PLANQUETTE, propriétaire
MM
1 action de
2
Monsieur Pierre BOUILLON, propriétaire de ... 1 action
Monsieur Jean-Baptiste BONNEFOUX, propriétaire 1 action
Total des actions présentes ou représentées : 5 000 actions sur les 5000 actions composant le capital social. Une feuille de présence a été dressée et signée par les actionnaires présents a l'entrée de la séance.
Monsieur Thierry BRETOUT préside la séance en qualité d'actionnaire détenant directement ou indirectement le plus d'actions.
Monsieur Bernard PLANQUETTE accepte d'exercer les fonctions de scrutateur.
Monsieur Jacques RABINEAU, commissaire aux comptes, s'est excusé.
Le Président met a disposition des actionnaires :
les lettres de convocation, un exemplaire des statuts de la Société, la feuille de présence,
le rapport de gestion du conseil d'administration, le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que les documents et renseignements dont la loi prescrit la communication ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
. rapport de gestion du conseil d'administration,
Puis il donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
DU 8 DECEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept, le huit décembre a dix-huit heures, les actionnaires se sont réunis au siege social en assemblée générale extraordinaire sur convocation du conseil d'administration.
Sont présents ou représentés :
la Société GROUPE RBB SARL. représentée par Monsieur Thierry BRETOUT, propriétaire 4000 actions
la Société RBB Partners SARL, représentée par Madame Isabelle Defay, propriétaire de . 985 actions
Monsieur Thierry BRETOUT, propriétaire 11 actions de
Monsieur Marc BAIJOT, propriétaire 1 action de
Monsieur Bernard PLANQUETTE, propriétaire
MM
1 action de
2
Monsieur Pierre BOUILLON, propriétaire de ... 1 action
Monsieur Jean-Baptiste BONNEFOUX, propriétaire 1 action
Total des actions présentes ou représentées : 5 000 actions sur les 5000 actions composant le capital social. Une feuille de présence a été dressée et signée par les actionnaires présents a l'entrée de la séance.
Monsieur Thierry BRETOUT préside la séance en qualité d'actionnaire détenant directement ou indirectement le plus d'actions.
Monsieur Bernard PLANQUETTE accepte d'exercer les fonctions de scrutateur.
Monsieur Jacques RABINEAU, commissaire aux comptes, s'est excusé.
Le Président met a disposition des actionnaires :
les lettres de convocation, un exemplaire des statuts de la Société, la feuille de présence,
le rapport de gestion du conseil d'administration, le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que les documents et renseignements dont la loi prescrit la communication ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
. rapport de gestion du conseil d'administration,
Puis il donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION :
L'assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration qui suite a la démission du commissaire aux comptes titulaire M. Jacques RABINEAU du fait de son départ en retraite (courrier du 24 novembre 2017, et du commissaire
3
suppléant la société AGOREX SA décide de nommer pour le temps du mandat restant a courir soit jusqu'a la fin de l'exercice social clos le 31/12/2017.
En qualité de commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTANTS ASSOCIES (ACA) SAS au capital de 68 200£,29 rue d'ASTORG 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 319 242 467 et représentée par son Président M. Sarkis CANLI,
En qualité de du commissaire suppléant : AGOREX SA,30-32 avenue de Conde 94100 Saint Maur des Fosses, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 321 319 154.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité des actionnaires présents et représentés.
3
suppléant la société AGOREX SA décide de nommer pour le temps du mandat restant a courir soit jusqu'a la fin de l'exercice social clos le 31/12/2017.
En qualité de commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTANTS ASSOCIES (ACA) SAS au capital de 68 200£,29 rue d'ASTORG 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 319 242 467 et représentée par son Président M. Sarkis CANLI,
En qualité de du commissaire suppléant : AGOREX SA,30-32 avenue de Conde 94100 Saint Maur des Fosses, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 321 319 154.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité des actionnaires présents et représentés.
DEUXIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie du procés-verbal des présentes décisions a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité des actionnaires présents et représentés.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix-huit heures trente.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les actionnaires présents.
GROUPE RBB SARL RBB PARTNERS
M. BAIJOT P. PLANQUETTE T. BRETOUT
J.B.BONNEFOUX P. BOUILLON
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité des actionnaires présents et représentés.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix-huit heures trente.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les actionnaires présents.
GROUPE RBB SARL RBB PARTNERS
M. BAIJOT P. PLANQUETTE T. BRETOUT
J.B.BONNEFOUX P. BOUILLON