ACRELEC MANUFACTURING
Acte du 23 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : MEAUX
Code greffe : 7701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 02344 Numero SIREN : 808 535 173
Nom ou dénomination : ACRELEC MANUFACTURING
Ce depot a ete enregistré le 23/09/2022 sous le numero de depot 10605
DocuSign Envelope ID: AE9B2EA5-F1A0-4DAF-81CF-FFB5DB93A021
ACRELEC MANUFACTURING Société par actions simplifiée au capital de 4.706.310 euros Siége social : 77, rue Pasteur 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 808 535 173 RCS MEAUX
Code greffe : 7701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 02344 Numero SIREN : 808 535 173
Nom ou dénomination : ACRELEC MANUFACTURING
Ce depot a ete enregistré le 23/09/2022 sous le numero de depot 10605
DocuSign Envelope ID: AE9B2EA5-F1A0-4DAF-81CF-FFB5DB93A021
ACRELEC MANUFACTURING Société par actions simplifiée au capital de 4.706.310 euros Siége social : 77, rue Pasteur 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 808 535 173 RCS MEAUX
PROCES-VERBAL DES DéCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 1er SEPTEMBRE 2022
L'an deux mil vingt-deux, Le premier septembre,
La société AKs0R, société par actions simplifiée au capital de 1.112.768 euros, ayant son
siege social ZAC L'ESPLANADE - 3, rue Louis de Broglie, 77400 SAINT-THIBAULT-DES VIGNES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 453 689 978 RCS de MEAUX,
Associée unique de la société ACRELEC MANUFACTURING,
Représentée par son Président, Monsieur Christophe NAILLOT,
A pris les décisions suivantes :
Constatation des démissions des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant : Remplacement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. V
L'an deux mil vingt-deux, Le premier septembre,
La société AKs0R, société par actions simplifiée au capital de 1.112.768 euros, ayant son
siege social ZAC L'ESPLANADE - 3, rue Louis de Broglie, 77400 SAINT-THIBAULT-DES VIGNES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 453 689 978 RCS de MEAUX,
Associée unique de la société ACRELEC MANUFACTURING,
Représentée par son Président, Monsieur Christophe NAILLOT,
A pris les décisions suivantes :
Constatation des démissions des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant : Remplacement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. V
PREMIERE DéCISION
L'Associée unique, prend acte de la démission de la société ERNST & YOUNG de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire, et de celle de la société AUDITEX de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant, notifiées a la Société le 27 juillet 2022
L'Associée unique décide de nommer en remplacement de ERNST & YOUNG, la société DELOITTE & AssOCIEs (6, place de la Pyramide - 92908 Paris-La Défense Cedex), en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire, et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'aux décisions de l'Associée unique statuant sur les comptes de l'exercice a clore le 31 décembre 2025.
La société DELOITTE & ASSOCIés a fait savoir, par avance, qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination.
DS
CN
DocuSign Envelope ID: AE9B2EA5-F1A0-4DAF-81CF-FFB5DB93A021
Enfin, l'Associée unique prend acte du fait que les conditions rendant nécessaire la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant ne sont pas réunies. En conséquence, il n'y a pas lieu de désigner un Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de la société AUDITEX.
L'Associée unique décide de nommer en remplacement de ERNST & YOUNG, la société DELOITTE & AssOCIEs (6, place de la Pyramide - 92908 Paris-La Défense Cedex), en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire, et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'aux décisions de l'Associée unique statuant sur les comptes de l'exercice a clore le 31 décembre 2025.
La société DELOITTE & ASSOCIés a fait savoir, par avance, qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination.
DS
CN
DocuSign Envelope ID: AE9B2EA5-F1A0-4DAF-81CF-FFB5DB93A021
Enfin, l'Associée unique prend acte du fait que les conditions rendant nécessaire la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant ne sont pas réunies. En conséquence, il n'y a pas lieu de désigner un Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de la société AUDITEX.
DEUXIEME DéCISION
Tous pouvoirs sont donnés, à cet effet, au porteur d'un original ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal pour procéder aux formalités de modifications auprés du Greffe du Tribunal de commerce de MEAUX.
sk * *
La société DELOITTE & ASsOCIés, nouveau Commissaire aux comptes, ainsi que Ies sociétés ERNST & YOUNG et AUDITEX, démissionnaires, seront dûment informées des décisions ci-dessus. Une copie du présent procés-verbal leur sera adressée pour information.
Il a été dressé le présent procés-verbal, lequel, aprés lecture, a été signé par le représentant de l'Associée unique.
JocuSigned by
christophe Naillot E1B6F5602B16403..
AKSOR SAS, Associée unique Représentée par M. Christophe NAILLOT
sk * *
La société DELOITTE & ASsOCIés, nouveau Commissaire aux comptes, ainsi que Ies sociétés ERNST & YOUNG et AUDITEX, démissionnaires, seront dûment informées des décisions ci-dessus. Une copie du présent procés-verbal leur sera adressée pour information.
Il a été dressé le présent procés-verbal, lequel, aprés lecture, a été signé par le représentant de l'Associée unique.
JocuSigned by
christophe Naillot E1B6F5602B16403..
AKSOR SAS, Associée unique Représentée par M. Christophe NAILLOT