GSD GESTION
Acte du 1 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 10561 Numero SIREN : 388 450 132
Nom ou denomination : GSD GESTION
Ce depot a ete enregistré le 01/10/2020 sous le numero de dep8t 97154
GSD GESTION
Société anonyme au capital de 441 032 € Siege social : 37, rue de Liege - 75008 Paris 388 450 132 RCS Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 10561 Numero SIREN : 388 450 132
Nom ou denomination : GSD GESTION
Ce depot a ete enregistré le 01/10/2020 sous le numero de dep8t 97154
GSD GESTION
Société anonyme au capital de 441 032 € Siege social : 37, rue de Liege - 75008 Paris 388 450 132 RCS Paris
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D ADMINISTRATION
DU 14 SEPTEMBRE 2020
Le 14 septembre 2020, A 10 heures,
Les administrateurs de la société anonyme < GSD GESTION >, se sont réunis au siege social sur la convocation de Monsieur Jacques GAUTIER, Président du Conseil d'administration.
Etaient : Présents Représentés Absents
Monsieur Jacques GAU'TlER 0 0 Président du Conseil d' Administration.
0 Madame Nadine GAUTIER, Administrateur, 0
Madame Fabienne GAUTIER, Directeur Général Délégué, Administrateur, ? 0 0
Monsieur Thierry GAUTIER, Directeur Général, Administrateur, ? 0 i i
Souls inenbi os conposant le Cons@il d Aduninist ation.
Les membres du Conseil d'administration présents ont signé immédiatement Ic rogistro des
présences pour se conformer aux prescriptions de 1'article R. 225-20 du Code de Commercc.
Monsieur Jacques GAUTIER préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Monsieur José GARCIA remplit les fonctions de secrétaire.
Le Président constate que le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer et rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :
ORDRE DU JOUR
- Démission de Monsieur Jacques GAUTIER de ses fonctions de Président de la Société. - Nomination de Monsieur Thierry GAUTIER aux fonctions de Président Directeur Général de la Société.
- Confirmation de Madame Fabienne GAUTIER dans ses fonctions de Directeur GénéraI Délégué de la Société, - Pouvoirs pour formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Administrateurs, les documents suivants :
- 1e livre des présences aux Conseils d'administration,
le livre des assemblées générales et des Conseils d'administration, - les statuts de la société.
et plus généralement, tous les documents qui, conformément a la Loi, doivent étre tenus a la disposition des Administrateurs ou adressés a ceux-ci s'ils en ont fait la demande
Aprés divers échanges de vues et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour sont mises successivement aux voix :
Le 14 septembre 2020, A 10 heures,
Les administrateurs de la société anonyme < GSD GESTION >, se sont réunis au siege social sur la convocation de Monsieur Jacques GAUTIER, Président du Conseil d'administration.
Etaient : Présents Représentés Absents
Monsieur Jacques GAU'TlER 0 0 Président du Conseil d' Administration.
0 Madame Nadine GAUTIER, Administrateur, 0
Madame Fabienne GAUTIER, Directeur Général Délégué, Administrateur, ? 0 0
Monsieur Thierry GAUTIER, Directeur Général, Administrateur, ? 0 i i
Souls inenbi os conposant le Cons@il d Aduninist ation.
Les membres du Conseil d'administration présents ont signé immédiatement Ic rogistro des
présences pour se conformer aux prescriptions de 1'article R. 225-20 du Code de Commercc.
Monsieur Jacques GAUTIER préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Monsieur José GARCIA remplit les fonctions de secrétaire.
Le Président constate que le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer et rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :
ORDRE DU JOUR
- Démission de Monsieur Jacques GAUTIER de ses fonctions de Président de la Société. - Nomination de Monsieur Thierry GAUTIER aux fonctions de Président Directeur Général de la Société.
- Confirmation de Madame Fabienne GAUTIER dans ses fonctions de Directeur GénéraI Délégué de la Société, - Pouvoirs pour formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Administrateurs, les documents suivants :
- 1e livre des présences aux Conseils d'administration,
le livre des assemblées générales et des Conseils d'administration, - les statuts de la société.
et plus généralement, tous les documents qui, conformément a la Loi, doivent étre tenus a la disposition des Administrateurs ou adressés a ceux-ci s'ils en ont fait la demande
Aprés divers échanges de vues et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour sont mises successivement aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jacques GAUTIER de ses fonctions de Président et de < Dirigeant responsable au sens des articles 321-13 et 317-5 du RG AMF > de la Société pour des raisons personnelles, a comptcr dc ce jour, ct décidc de nommcr en remplacement aux fonctions dc Président Directeur Général, 1'actucl Directeur Général :
Monsieur Thierry GAUTIER Demeurant 10, rue des Glycines & Colombes (92700)
Pour la durée de ses fonctions d'administrateur, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Monsieur Thierry GAUTIER conservera sa qualité de
.
Cette résolution cst adoptéc a Funanimité
Monsieur Thierry GAUTIER Demeurant 10, rue des Glycines & Colombes (92700)
Pour la durée de ses fonctions d'administrateur, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Monsieur Thierry GAUTIER conservera sa qualité de
.
Cette résolution cst adoptéc a Funanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Le Conseil d'administration maintient Madame Fabienne GAUTIER dans ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, et la nomme < Dirigeant Responsable au sens des articies 321-13 et 317-5 du RG-AMF >.
Cette 1ésolution est adoptée a l'unaninité.
Cette 1ésolution est adoptée a l'unaninité.
TROISIEME RESOLUTION
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire ou d'une copie des
présentes, a l'effet d'effectuer toutes les formalités prévues par la Loi
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
GSD GESTION - CA 14 septembre 2020
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président démissionnaire Monsieur Jacques GAUTIER Bon pour démission des fonctions de Président
Bau Pow xtmiUicn des FcncHou
Le Prsident Directeur Général nommé Monsieur Thierry GAUTIFR Bon pour acceptation des fonctions de Président Directeur Général
Un administrateur
Madame Fabicnne GAUTIER
GSD GESTION-CA 14 septembre 2020 3
présentes, a l'effet d'effectuer toutes les formalités prévues par la Loi
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
GSD GESTION - CA 14 septembre 2020
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président démissionnaire Monsieur Jacques GAUTIER Bon pour démission des fonctions de Président
Bau Pow xtmiUicn des FcncHou
Le Prsident Directeur Général nommé Monsieur Thierry GAUTIFR Bon pour acceptation des fonctions de Président Directeur Général
Un administrateur
Madame Fabicnne GAUTIER
GSD GESTION-CA 14 septembre 2020 3