HYDROTECH
Acte du 4 janvier 2005
Début de l'acte
HYDROTECH
381 605 583 RCS SAINT DENIS
No : PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE R.G.1 L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2004
L'an deux mille quatre, os Le vingt-deux octobre, A dix-huit heures,
Les associés de HYDROTECH, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 Euro, divisé en 2500 parts de 20 Euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Zone Artisanale, Ravine a Marquet, 97419 LA POSSESSION, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Franck MARCUCCILLI possédant 2 080 parts, Mademoiselle Béatrice LADREIT DE LACHARRIERE possédant 420 parts,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Franck MARCUCCILLI, gérant associé.
Monsieur Bruno FORMET, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée en date du 05 octobre 2004, est absent excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Nomination d'une cogérante, - Rémunération de la cogérante, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes remise en main propre, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siêge social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
381 605 583 RCS SAINT DENIS
No : PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE R.G.1 L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2004
L'an deux mille quatre, os Le vingt-deux octobre, A dix-huit heures,
Les associés de HYDROTECH, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 Euro, divisé en 2500 parts de 20 Euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Zone Artisanale, Ravine a Marquet, 97419 LA POSSESSION, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Franck MARCUCCILLI possédant 2 080 parts, Mademoiselle Béatrice LADREIT DE LACHARRIERE possédant 420 parts,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Franck MARCUCCILLI, gérant associé.
Monsieur Bruno FORMET, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée en date du 05 octobre 2004, est absent excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Nomination d'une cogérante, - Rémunération de la cogérante, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes remise en main propre, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siêge social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme en qualité de cogérante associée Mademoiselle Béatrice LADREIT DE LACHARRIERE, demeurant 29 Bis,Avenue des Moutardiers, 97460 SAINT PAUL,pour une durée indéterminée, et ce a compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
Mademoiselle Béatrice LADREIT DE LACHARRIERE déclare qu'elle accepte les fonctions de cogérante et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
Mademoiselle Béatrice LADREIT DE LACHARRIERE déclare qu'elle accepte les fonctions de cogérante et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de fixer la rémunération de Mademoiselle Béatrice LADREIT DE LACHARRIERE au titre de ses fonctions de cogérante, pour l'exercice en cours, a la somme mensuelle de trois mille (3 000) Euro. Par ailleurs, l'assemblée générale décide de lui octroyer une prime de vingt-sept mille (27 000) Euro. Les cotisations sociales obligatoires afférentes a ces rémunérations seront prises en charge par la société.
En outre, elle pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement de leurs frais de déplacement et de représentation.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
En outre, elle pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement de leurs frais de déplacement et de représentation.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.