GL IMMO MARAIS
Acte du 15 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1954 B 05286 Numero SIREN : 542 052 865
Nom ou dénomination : GL IMMO MARAIS
Ce depot a ete enregistré le 15/01/2024 sous le numero de depot 6025
GL IMMO MARAIS Société par Actions Simplifiée au capital de 18 812 374 € Siege social : 27 rue de la Chaussée.d'Antin - 75009 PARIS 542 052 865 RCS PARIS (ci-apres dénommée : la < Société x) -000-
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1954 B 05286 Numero SIREN : 542 052 865
Nom ou dénomination : GL IMMO MARAIS
Ce depot a ete enregistré le 15/01/2024 sous le numero de depot 6025
GL IMMO MARAIS Société par Actions Simplifiée au capital de 18 812 374 € Siege social : 27 rue de la Chaussée.d'Antin - 75009 PARIS 542 052 865 RCS PARIS (ci-apres dénommée : la < Société x) -000-
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 8 DECEMBRE 2023
L'Associé unique, la société GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, S.A.S. a capital de 39 969 579 € ayant son siege social 27 rue de la Chaussée d'Antin - 75009 PARIS, immatriculee an Registre du Commerre et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 101 582, représentée par Monsieur Ugo Supino, Directeur Général,
a pris les décisions suivantes :
L'Associé unique, la société GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, S.A.S. a capital de 39 969 579 € ayant son siege social 27 rue de la Chaussée d'Antin - 75009 PARIS, immatriculee an Registre du Commerre et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 101 582, représentée par Monsieur Ugo Supino, Directeur Général,
a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION Démission du Président/Nomination d'un nouveau Président
L'Actionnaire unique nomme en qualité de Président de la Société, a compter de ce jour et pour une durée illimitée, Madame Patricia Moulin-Lemoine demeurant 734 rue d'Assas - 75006 PARIS, en remplacement de Monsieur Nicolas Houzé, démissionnaire.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 9.3 des statuts, le Président exerce la direction générale de la Société et représente cette derniere dans ses rapports avec les tiers ; qu'a ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de Pobjet social et sous réserve des pouvoirs exprcssément attribués par la loi a l'Actionnaire unique.
Madame Moulin-Lemoine ne sera pas rémunérée pour ses fonctions de Président de la Société.
Madame Moulin-Lemoine a déclaré par avance accepter les fonctions qui lui sont proposées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction légale susceptible de faire obstacle a Pacces et a l'exercice desdites fonctions.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 9.3 des statuts, le Président exerce la direction générale de la Société et représente cette derniere dans ses rapports avec les tiers ; qu'a ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de Pobjet social et sous réserve des pouvoirs exprcssément attribués par la loi a l'Actionnaire unique.
Madame Moulin-Lemoine ne sera pas rémunérée pour ses fonctions de Président de la Société.
Madame Moulin-Lemoine a déclaré par avance accepter les fonctions qui lui sont proposées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction légale susceptible de faire obstacle a Pacces et a l'exercice desdites fonctions.
DEUXIEME DECISION Nomination d'un Directeur Général
Sur proposition du nouveau Président, PActionnaire unique nomme en qualité de Directeur Général de la Société, a compter de ce jour et pour une durée illimitée, Monsieur Ugo Supino demeurant 5 Avenue du Maréchal Francbet d'Esperey - 75016 PARIS. Conformément & P'article 9.3 des statuts de la société, Monsieur Supino disposera des mémes pouvoirs que le Président tant dans l'ordre interne qu'a l'égard des tiers.
Monsieur Supino ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Directeur Général de la Société.
Monsieur Supino a déclaré par avance accepter les fonctions qui lui sont proposées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction légale susceptible de faire obstacle a l'acces et a l'exercice desdites fonctions.
De tout ce qui précéde, il a été établi le présent procés-verbal, lequel a été signé par l'Associé unque.
L'ASSOCIE UNIQUE GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE Ugo Supino
Monsieur Supino ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Directeur Général de la Société.
Monsieur Supino a déclaré par avance accepter les fonctions qui lui sont proposées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction légale susceptible de faire obstacle a l'acces et a l'exercice desdites fonctions.
De tout ce qui précéde, il a été établi le présent procés-verbal, lequel a été signé par l'Associé unque.
L'ASSOCIE UNIQUE GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE Ugo Supino