DLSI
Acte du 20 juillet 2023
Début de l'acte
RCS: SARREGUEMINES
Code greffe : 5752
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SARREGUEMINES attesle l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00365 Numero SIREN : 389 486 754
Nom ou dénomination : DLSI
Ce depot a ete enregistré le 20/07/2023 sous le numero de depot 1886
DLSI Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 5.082.980 euros Siége social : Avenue Eric Bousch - Technople Sud - 57600 FORBACH RCS SARREGUEMINES 389 486 754
Code greffe : 5752
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SARREGUEMINES attesle l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00365 Numero SIREN : 389 486 754
Nom ou dénomination : DLSI
Ce depot a ete enregistré le 20/07/2023 sous le numero de depot 1886
DLSI Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 5.082.980 euros Siége social : Avenue Eric Bousch - Technople Sud - 57600 FORBACH RCS SARREGUEMINES 389 486 754
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 14 JUIN 2023
DU 14 JUIN 2023
PREMIERE RESOLUTION : Non-renouvellement du mandat de membre du Directoire de Madame Anne-Marie Rohr
Monsieur Jean-Marie NANTERN expose aux membres du Conseil de Surveillance que :
le mandat de membre du Directoire de Madame Anne-Marie Rohr a pris fin ce jour à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31.12.2022 ;
Madame Rohr a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas renouveler son mandat.
Le Conseil de surveillance prend bonne note de ces informations et remercie Madame Rohr pour son investissement au profit de la société DLSI SA ces derniéres années, étant précisé que son contrat de travail est maintenu en qualité de Secrétaire générale Groupe, Finances, IT et Ressources Humaines.
Votes pour : 4
Votes contre : 0
Abstention : 0
Cette résolution est adoptée.
(..)
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le mandat de membre du Directoire de Madame Anne-Marie Rohr a pris fin ce jour à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31.12.2022 ;
Madame Rohr a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas renouveler son mandat.
Le Conseil de surveillance prend bonne note de ces informations et remercie Madame Rohr pour son investissement au profit de la société DLSI SA ces derniéres années, étant précisé que son contrat de travail est maintenu en qualité de Secrétaire générale Groupe, Finances, IT et Ressources Humaines.
Votes pour : 4
Votes contre : 0
Abstention : 0
Cette résolution est adoptée.
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QUATRlEME DECISION: Nomination de Monsieur Raymond BIRCHEN en qualité de membre du
Directoire
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer
Monsieur Raymond Georges Marie William BIRCHEN Né le 01.09.1964 à METZ De nationalité frangaise Demeurant 2 Chemin de Forcelles à 54116 TANTONVILLE
qui occupe actuellement les fonctions de Responsable Contrat Cadre au sein de la Société DLSI SA, en qualité de nouveau membre du Directoire en remplacement de Madame Anne-Marie ROHR à compter
de ce jour jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025
M. BIRCHEN accepte le mandat qui lui est confié, et précise qu'il n'est pas titulaire d'un autre mandat de membre du Directoire et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
M. BIRCHEN exercera son mandat à titre gratuit étant précisé qu'il sera maintenu dans ses fonctions de Responsable Contrat Cadre de la Société DLSI SA (convention collective travail temporaire - salariés permanents).
Votes pour : 4
Votes contre : 0
Abstention : 0
Cette résolution est adoptée.
Thierry oudo7
V Certied by / yousign
Extrait certifié conforme par le Président du Directoire
Monsieur Thierry Doudot*
* Le soussigné reconnait que le procédé technique de signature électronique mis en xuvre (Yousign) permet de constituer et de garantir la preuve de (i) l'identification du signataire du document, (ii) la préservation de l'intégrité de son contenu, (iii) la préservation de la confidentialité des données et contenus, (iv) l'horodatage des envois et réceptions. Le soussigné renonce expressément à contester la recevabilité, la validité et la force probante de la signature électronique du présent document. Il reconnait que l'acte signé ce jour (i) constitue l'original dudit
acte (ii) une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil pouvant valablement lui étre opposée (iii) et sera susceptible d'etre produit en justice de la méme maniére, dans les mémes conditions et avec la méme force probante qu'un document revétu d'une signature manuscrite, conformément aux articles 1356
1366 à 1368 du Code civil.
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Aprés en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer
Monsieur Raymond Georges Marie William BIRCHEN Né le 01.09.1964 à METZ De nationalité frangaise Demeurant 2 Chemin de Forcelles à 54116 TANTONVILLE
qui occupe actuellement les fonctions de Responsable Contrat Cadre au sein de la Société DLSI SA, en qualité de nouveau membre du Directoire en remplacement de Madame Anne-Marie ROHR à compter
de ce jour jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025
M. BIRCHEN accepte le mandat qui lui est confié, et précise qu'il n'est pas titulaire d'un autre mandat de membre du Directoire et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
M. BIRCHEN exercera son mandat à titre gratuit étant précisé qu'il sera maintenu dans ses fonctions de Responsable Contrat Cadre de la Société DLSI SA (convention collective travail temporaire - salariés permanents).
Votes pour : 4
Votes contre : 0
Abstention : 0
Cette résolution est adoptée.
Thierry oudo7
V Certied by / yousign
Extrait certifié conforme par le Président du Directoire
Monsieur Thierry Doudot*
* Le soussigné reconnait que le procédé technique de signature électronique mis en xuvre (Yousign) permet de constituer et de garantir la preuve de (i) l'identification du signataire du document, (ii) la préservation de l'intégrité de son contenu, (iii) la préservation de la confidentialité des données et contenus, (iv) l'horodatage des envois et réceptions. Le soussigné renonce expressément à contester la recevabilité, la validité et la force probante de la signature électronique du présent document. Il reconnait que l'acte signé ce jour (i) constitue l'original dudit
acte (ii) une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil pouvant valablement lui étre opposée (iii) et sera susceptible d'etre produit en justice de la méme maniére, dans les mémes conditions et avec la méme force probante qu'un document revétu d'une signature manuscrite, conformément aux articles 1356
1366 à 1368 du Code civil.
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