SABATOUN
Acte du 1 juillet 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 06122
Numéro SIREN: 391 035 045
Nom ou denomination: SABATOUN
Ce depot a ete enregistre le 01/07/2013 sous le numero de dépot 58640
1305869401
DATE DEPOT : 2013-07-01
NUMERO DE DEPOT : 2013R058640
N' GESTION : 1993B06122
N° SIREN : 391035045
DENOMINATION : SABATOUN
ADRESSE : 5 pce André Malraux 75001 Paris
DATE D'ACTE : 2013/06/06
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
93B612 L SABATOUN Société à responsabilité limitée au capital de 252 000 £ Siége social : 5 place André Malraux - 75001 Paris 391 035 045 RCS Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 06122
Numéro SIREN: 391 035 045
Nom ou denomination: SABATOUN
Ce depot a ete enregistre le 01/07/2013 sous le numero de dépot 58640
1305869401
DATE DEPOT : 2013-07-01
NUMERO DE DEPOT : 2013R058640
N' GESTION : 1993B06122
N° SIREN : 391035045
DENOMINATION : SABATOUN
ADRESSE : 5 pce André Malraux 75001 Paris
DATE D'ACTE : 2013/06/06
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
93B612 L SABATOUN Société à responsabilité limitée au capital de 252 000 £ Siége social : 5 place André Malraux - 75001 Paris 391 035 045 RCS Paris
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
cR GTC DE PARIS M
L'an deux mille treize. -1 JUIL. 2013 le six juin,
R 586L2 Nooepot La société G.1. Promotion S.R.L., société de droit italien au capital de 26 000 £, dont le siége est situé Via Gioberti 1 - 20123 Milan (Italie), immatriculée au registre du commerce de Milan sous le numéro M1 1440568, représentée par Monsieur Laurent Frérebaut,
agissant en qualité d'associé unique de la société SABATOUN (la < Société >), ci-dessus désignée,
déclare que l'ensemble des documents et renseignements a sa bonne information avant de statuer sur les décisions qui vont suivre lui ont été adressés ou tenus à sa disposition au siége social de la Société.
L'associé unique a pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission du gérant de la Société, Nomination du nouveau gérant de la Société - détermination de la durée de son mandat, de ses pouvoirs et de sa rémunération, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Monsieur Francois Noél Martin, commissaire aux comptes titulaire de la Société et Maitre Gérard Philippot, administrateur judiciaire, ont été tenus informés des présentes.
L'an deux mille treize. -1 JUIL. 2013 le six juin,
R 586L2 Nooepot La société G.1. Promotion S.R.L., société de droit italien au capital de 26 000 £, dont le siége est situé Via Gioberti 1 - 20123 Milan (Italie), immatriculée au registre du commerce de Milan sous le numéro M1 1440568, représentée par Monsieur Laurent Frérebaut,
agissant en qualité d'associé unique de la société SABATOUN (la < Société >), ci-dessus désignée,
déclare que l'ensemble des documents et renseignements a sa bonne information avant de statuer sur les décisions qui vont suivre lui ont été adressés ou tenus à sa disposition au siége social de la Société.
L'associé unique a pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission du gérant de la Société, Nomination du nouveau gérant de la Société - détermination de la durée de son mandat, de ses pouvoirs et de sa rémunération, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Monsieur Francois Noél Martin, commissaire aux comptes titulaire de la Société et Maitre Gérard Philippot, administrateur judiciaire, ont été tenus informés des présentes.
PREMIERE DECISION
L'associé unique,
constate la démission, avec effet à compter de ce jour, de Monsieur Laurent Frerebaut de ses fonctions de gerant de la Société,
décide de nommer en remplacement, avec effet a compter de ce jour, sans limitation de durée, Monsieur Denis Noharet, en qualité de gérant de la Société,--
décide que Monsieur Denis Noharet exercera ses fonctions conformément à la loi et aûx stipulations de l'article 15 des statuts de la Société,
2
décide que Monsieur Denis Noharet ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de gérant de la Société. Il a toutefois, des a présent, droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission sur présentation de justificatifs.
Monsieur Denis Noharet a déclaré, par avance, accepter les fonctions de grant de la Société qui lui sont ainsi confiées et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
constate la démission, avec effet à compter de ce jour, de Monsieur Laurent Frerebaut de ses fonctions de gerant de la Société,
décide de nommer en remplacement, avec effet a compter de ce jour, sans limitation de durée, Monsieur Denis Noharet, en qualité de gérant de la Société,--
décide que Monsieur Denis Noharet exercera ses fonctions conformément à la loi et aûx stipulations de l'article 15 des statuts de la Société,
2
décide que Monsieur Denis Noharet ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de gérant de la Société. Il a toutefois, des a présent, droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission sur présentation de justificatifs.
Monsieur Denis Noharet a déclaré, par avance, accepter les fonctions de grant de la Société qui lui sont ainsi confiées et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs aux porteurs d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique et le nouveau gérant de la Société
G.I. Pronotion S.R.L./ représentée par Monsiéur Laurent Frérebaut
Monsieur Denis Noharat # Bon pour acceptation de fonctions de gérant
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique et le nouveau gérant de la Société
G.I. Pronotion S.R.L./ représentée par Monsiéur Laurent Frérebaut
Monsieur Denis Noharat # Bon pour acceptation de fonctions de gérant