MACSF EPARGNE RETRAITE
Acte du 7 juillet 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
![]()
Ce depot a ete enregistré le 07/07/2023 sous le numero de depot 28226
MACSF épargne retraite Société Anonyme au capital de 58 737 408€ ENTREPRISE REGIE PARLE CODE DESASSURANCES Siége social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX 403 071 095 R.C.S NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
MACSF épargne retraite Société Anonyme au capital de 58 737 408€ ENTREPRISE REGIE PARLE CODE DESASSURANCES Siége social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX 403 071 095 R.C.S NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU JEUDI 23 MARS 2023
L'an deux mil vingt-trois, le jeudi vingt-trois mars à neuf heures trente et à quinze heures trente, les membres du conseil d'administration se sont réunis au siége social, Cours du Triangle - 10 rue de Valmy à Puteaux (92800), et en audioconférence, sur convocation de la Présidente en date du 16 mars 2023, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1.Approbation du procés-verbal du conseil d'administration du 15 décembre 2022 2.Information sur la situation financiére et immobiliére 3. Avis du CSE sur les orientations stratégiques/ réponse du CA 4. Examen et approbation du rapport RSR solo 5. Examen et approbation du rapport sur le Contrôle Interne du dispositif LCB-FT Rapport du comité d'audit groupe 7. CCR Ré Orpéa
9. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et arrété des comptes sociaux de l'exercice 2022 10. Convocation de l'assemblée générale ordinaire et approbation des projets de résolution 11. Activité de la Société et évolution de l'offre 12.ACPR
13. Questions diverses
Il résulte du registre de présence signé par les Membres en entrant en séance que :
SONT PRESENTS
Madame Laurence CARPENTIER, Présidente, Madame Catherine VINIKOFF, Vice-Présidente, Monsieur Jean-Luc AUDHOUI, Administrateur, Madame Muriel CAMBON, Administrateur, Madame Francoise de LARRARD, Administrateur, Monsieur Philippe EVEILLEAU, Administrateur, Monsieur Jean-Francois GERARD-VARET, Administrateur, à distance, Monsieur Francois MAIGNIEN, Administrateur, à distance, Monsieur Patrick MARCHAND, Administrateur, Monsieur Patrice TSIANG, Administrateur, à distance, Monsieur Vincent VAZQUEZ, Administrateur.
ASSISTENT EGALEMENT A LA REUNION
Monsieur Guillaume ROSENWALD Directeur Général, Monsieur Stéphane DESSIRIER, Directeur Général Délégué, Monsieur Eric BERTRAND, Directeur Investissements Immobiliers, Monsieur Roger CANIARD, Directeur Finance gestion d'actifs, Monsieur Serge de ANDOLENKO Directeur Audit et Comités Administrateurs, Madame Ségoléne de DIANOUS, Directrice Communication, Marketing et Digital, Monsieur Eric DUBOS Directeur Finance gestion d'actifs, Monsieur Yohan GABAY, Directeur Systéme d'lnformation, Monsieur Nicolas GOMBAULT, Directeur Général MACSF prévoyance et MACSF Libéa, Madame Sandrine GUEBIN, Directrice Comptabilité et Administration, Monsieur Thierry HOUSELSTEIN, Directeur Médical, Monsieur Edouard PERRIN, Directeur Réseau et Agences Madame Sabine RAVIER, Directrice de la Relation Sociétariat et Clientéle, Monsieur Amaury ROLAND-GOSSELIN, Secrétaire général, A Monsieur Luc ROMANILLOS, Directeur IARD et Technique Assurance,
1
Madame Erika SAM, Directrice Ressources Humaines, Monsieur Jean-Philippe SCHNEIDER, Directeur Indemnisation et Communication Médicale, Monsieur Alain SERDET, Directeur Pilotage et Risques, Monsieur Pierre-Francois MARCASTEL, Responsable Actuariat groupe, Monsieur Santiago TAVOLARO, Responsable Gestion des Risques, Monsieur Pierre-Francois CAMBON, Président d'honneur, invité, a distance, Administrateurs de MACSF assurances, MACSF prévoyance et de MACSF Libéa.
Mesdames Marie-Noélle CANO et Nathalie ABEL (a distance), déléguées par le Comité Social et Economique MACSF, régulierement convoquées, sont présentes.
Le Cabinet DELOITTE, représenté par Monsieur Mehdi BENSAOUD, commissaire aux comptes, est présent.
La Présidente constate que les administrateurs présents réunissent la totalité des membres en fonction et qu'en conséquence le conseil peut valablement délibérer.
La Présidente signale que Monsieur Jean-Francois GERARD-VARET sera atteint par la limite d'age statutaire a l'issue de l'assemblée générale de mai prochain et qu'il assiste, ce jour, a sa derniére réunion. Elle le remercie pour sa contribution aux travaux du conseil d'administration.
Le conseil d'administration prend acte de la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Francois GERARD-VARET qui interviendra le 10 mai 2023.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME Le 23mai 2023
Guillaume ROSENWALD Directeur Général
2
1.Approbation du procés-verbal du conseil d'administration du 15 décembre 2022 2.Information sur la situation financiére et immobiliére 3. Avis du CSE sur les orientations stratégiques/ réponse du CA 4. Examen et approbation du rapport RSR solo 5. Examen et approbation du rapport sur le Contrôle Interne du dispositif LCB-FT Rapport du comité d'audit groupe 7. CCR Ré Orpéa
9. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et arrété des comptes sociaux de l'exercice 2022 10. Convocation de l'assemblée générale ordinaire et approbation des projets de résolution 11. Activité de la Société et évolution de l'offre 12.ACPR
13. Questions diverses
Il résulte du registre de présence signé par les Membres en entrant en séance que :
SONT PRESENTS
Madame Laurence CARPENTIER, Présidente, Madame Catherine VINIKOFF, Vice-Présidente, Monsieur Jean-Luc AUDHOUI, Administrateur, Madame Muriel CAMBON, Administrateur, Madame Francoise de LARRARD, Administrateur, Monsieur Philippe EVEILLEAU, Administrateur, Monsieur Jean-Francois GERARD-VARET, Administrateur, à distance, Monsieur Francois MAIGNIEN, Administrateur, à distance, Monsieur Patrick MARCHAND, Administrateur, Monsieur Patrice TSIANG, Administrateur, à distance, Monsieur Vincent VAZQUEZ, Administrateur.
ASSISTENT EGALEMENT A LA REUNION
Monsieur Guillaume ROSENWALD Directeur Général, Monsieur Stéphane DESSIRIER, Directeur Général Délégué, Monsieur Eric BERTRAND, Directeur Investissements Immobiliers, Monsieur Roger CANIARD, Directeur Finance gestion d'actifs, Monsieur Serge de ANDOLENKO Directeur Audit et Comités Administrateurs, Madame Ségoléne de DIANOUS, Directrice Communication, Marketing et Digital, Monsieur Eric DUBOS Directeur Finance gestion d'actifs, Monsieur Yohan GABAY, Directeur Systéme d'lnformation, Monsieur Nicolas GOMBAULT, Directeur Général MACSF prévoyance et MACSF Libéa, Madame Sandrine GUEBIN, Directrice Comptabilité et Administration, Monsieur Thierry HOUSELSTEIN, Directeur Médical, Monsieur Edouard PERRIN, Directeur Réseau et Agences Madame Sabine RAVIER, Directrice de la Relation Sociétariat et Clientéle, Monsieur Amaury ROLAND-GOSSELIN, Secrétaire général, A Monsieur Luc ROMANILLOS, Directeur IARD et Technique Assurance,
1
Madame Erika SAM, Directrice Ressources Humaines, Monsieur Jean-Philippe SCHNEIDER, Directeur Indemnisation et Communication Médicale, Monsieur Alain SERDET, Directeur Pilotage et Risques, Monsieur Pierre-Francois MARCASTEL, Responsable Actuariat groupe, Monsieur Santiago TAVOLARO, Responsable Gestion des Risques, Monsieur Pierre-Francois CAMBON, Président d'honneur, invité, a distance, Administrateurs de MACSF assurances, MACSF prévoyance et de MACSF Libéa.
Mesdames Marie-Noélle CANO et Nathalie ABEL (a distance), déléguées par le Comité Social et Economique MACSF, régulierement convoquées, sont présentes.
Le Cabinet DELOITTE, représenté par Monsieur Mehdi BENSAOUD, commissaire aux comptes, est présent.
La Présidente constate que les administrateurs présents réunissent la totalité des membres en fonction et qu'en conséquence le conseil peut valablement délibérer.
La Présidente signale que Monsieur Jean-Francois GERARD-VARET sera atteint par la limite d'age statutaire a l'issue de l'assemblée générale de mai prochain et qu'il assiste, ce jour, a sa derniére réunion. Elle le remercie pour sa contribution aux travaux du conseil d'administration.
Le conseil d'administration prend acte de la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Francois GERARD-VARET qui interviendra le 10 mai 2023.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME Le 23mai 2023
Guillaume ROSENWALD Directeur Général
2