NOX INGENIERIE
Acte du 22 février 2019
Début de l'acte
RCS : NANTES
Code greffe : 4401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2012 B 02239 Numero SIREN : 395 301 641
Nom ou denomination : NOX INGENIERIE
Ce depot a ete enregistré le 22/02/2019 sous le numero de dep8t 2629
NOX INGENIERIE Société anonyme a Conseil d'administration
au capital de 1.338.814 euros Siege social: 3 Bouievard du Zénith - 44800 SAINT HERBLAIN RCS NANTES 395 301 641
(ci-apres la < Société >)
EXTRAIT DU Déposé au Greffe PROCES-VERBAL DE 1e Y2/21 2ci9 L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ccus le N* Z62S EN DATE DU 30 OCTOBRE 2018 RCS N1232 2 3.3
Code greffe : 4401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2012 B 02239 Numero SIREN : 395 301 641
Nom ou denomination : NOX INGENIERIE
Ce depot a ete enregistré le 22/02/2019 sous le numero de dep8t 2629
NOX INGENIERIE Société anonyme a Conseil d'administration
au capital de 1.338.814 euros Siege social: 3 Bouievard du Zénith - 44800 SAINT HERBLAIN RCS NANTES 395 301 641
(ci-apres la < Société >)
EXTRAIT DU Déposé au Greffe PROCES-VERBAL DE 1e Y2/21 2ci9 L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ccus le N* Z62S EN DATE DU 30 OCTOBRE 2018 RCS N1232 2 3.3
PREMIERE RESOLUTION
(Constatation de la démission d'administrateurs et nomination d'un nouvel administrateur)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, prend acte de la démission de :
Monsieur lan Bennett a effet du 14 mai 2018 de ses mandats d'administrateur et de directeur général délégué : Monsieur Arnaud Vallée à effet du 24 juillet 2018 de ses mandats d'administrateur et de directeur général délégué ; Et Monsieur Jérôme Pténard a effet du 11 septembre 2018 de son mandat d'administrateur ;
nomme a compter de ce jour, en qualité d'administrateur, pour une durée de six années venant a expiration à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui seront appelés à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :
Monsieur Benoit Bazire, né le 23 mars 1955 a Fort-de-France (972), demeurant 1, rue Louis Murat a PARIS (75008).
Monsieur Benoit Bazire ainsi nommé a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les reglements pour lesdites fonctions.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée rejetée A l'unanimité ou Par voix Pour; voix Contre : Voix d'abstention
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, prend acte de la démission de :
Monsieur lan Bennett a effet du 14 mai 2018 de ses mandats d'administrateur et de directeur général délégué : Monsieur Arnaud Vallée à effet du 24 juillet 2018 de ses mandats d'administrateur et de directeur général délégué ; Et Monsieur Jérôme Pténard a effet du 11 septembre 2018 de son mandat d'administrateur ;
nomme a compter de ce jour, en qualité d'administrateur, pour une durée de six années venant a expiration à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui seront appelés à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :
Monsieur Benoit Bazire, né le 23 mars 1955 a Fort-de-France (972), demeurant 1, rue Louis Murat a PARIS (75008).
Monsieur Benoit Bazire ainsi nommé a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les reglements pour lesdites fonctions.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée rejetée A l'unanimité ou Par voix Pour; voix Contre : Voix d'abstention
DEUXIEME RESOLUTION
(Pouvoirs en vue des formalités) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du procés- verbal de la présente Assemblée afin d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépot et autres
qu'il appartiendra, et généralement faire le nécessaire.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée rejetée Al'unanimité ou Par voix Pour; voix Contre : Voix d'abstention
hu w
Pour copie certifiée conforme Gildas Garrec, Président et Directeur Général
qu'il appartiendra, et généralement faire le nécessaire.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée rejetée Al'unanimité ou Par voix Pour; voix Contre : Voix d'abstention
hu w
Pour copie certifiée conforme Gildas Garrec, Président et Directeur Général