PIERRE BOURQUIN COMMUNICATIONS
Acte du 18 septembre 2023
Début de l'acte
RCS : REIMS
Code greffe : 5103
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a eté enregistré le 18/09/2023 sous le numero de depot 5671
PIERRE BOURQUIN COMMUNICATIONS - P.B.C. Société par actions simplifiée au capital de 400.000 @
Siége social : 4 et 6 rue André Huet 51100 REIMS 335 780 433 RCS REIMS
EXTRAIT DE L'ACTE COMPORTANT DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2023
Les soussignés :
Monsieur Pierre-Olivier GAGELIN, Demeurant 107, rue Saint Thierry 51100 REIMS titulaire de 2 actions nominatives en pleine propriété,
Monsieur Victor GAGELIN, Demeurant 12 bis, rue Warnier 51100 REIMS
titulaire de 2 actions nominatives en pleine propriété
La société HOLDING GAGELIN
Société par actions simplifiée au capital de 946.700 £ Dont le siége social est situé 4 et 6, rue André Huet 51100 REIMS ldentifiée sous le n"951 291 657 RCS REIMS
Représentée par Monsieur Victor GAGELIN, Président Titulaire de 72.540 actions nominatives en pleine propriété
seuls associés de la Société < PIERRE BOURQUIN COMMUNICATIONS - P.B.C. > désignée en téte des présentes, détenant ensemble 72.544 actions représentant la totalité des actions émises par ladite société,
Apres avoir eu communication, préalablement à la conclusion du présent acte, de l'ensemble des
informations et documents leur permettant de se prononcer en connaissance de cause,
ont pris a l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article L227-9 du Code de Commerce et
de l'article 20 des statuts, les décisions suivantes :
- Nomination de deux Directeurs Généraux,
[...]
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Code greffe : 5103
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a eté enregistré le 18/09/2023 sous le numero de depot 5671
PIERRE BOURQUIN COMMUNICATIONS - P.B.C. Société par actions simplifiée au capital de 400.000 @
Siége social : 4 et 6 rue André Huet 51100 REIMS 335 780 433 RCS REIMS
EXTRAIT DE L'ACTE COMPORTANT DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2023
Les soussignés :
Monsieur Pierre-Olivier GAGELIN, Demeurant 107, rue Saint Thierry 51100 REIMS titulaire de 2 actions nominatives en pleine propriété,
Monsieur Victor GAGELIN, Demeurant 12 bis, rue Warnier 51100 REIMS
titulaire de 2 actions nominatives en pleine propriété
La société HOLDING GAGELIN
Société par actions simplifiée au capital de 946.700 £ Dont le siége social est situé 4 et 6, rue André Huet 51100 REIMS ldentifiée sous le n"951 291 657 RCS REIMS
Représentée par Monsieur Victor GAGELIN, Président Titulaire de 72.540 actions nominatives en pleine propriété
seuls associés de la Société < PIERRE BOURQUIN COMMUNICATIONS - P.B.C. > désignée en téte des présentes, détenant ensemble 72.544 actions représentant la totalité des actions émises par ladite société,
Apres avoir eu communication, préalablement à la conclusion du présent acte, de l'ensemble des
informations et documents leur permettant de se prononcer en connaissance de cause,
ont pris a l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article L227-9 du Code de Commerce et
de l'article 20 des statuts, les décisions suivantes :
- Nomination de deux Directeurs Généraux,
[...]
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
Les associés nomment a l'unanimité, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :
- Monsieur Pierre-Olivier GAGELIN Né le 25 aout 1984 a REIMS (51), De nationalité francaise, Demeurant 107, rue Saint Thierry 51100 REIMS,
et - Monsieur Victor GAGELIN Né le 23 décembre 1986 a REIMS (51), De nationalité francaise, Demeurant 12 bis, rue Warnier 51100 REIMS
chacun en qualité de Directeur Général.
Conformément aux dispositions des statuts, Messieurs Pierre-Olivier GAGELIN et Victor GAGELIN disposeront des mémes pouvoirs de direction que le Président et auront, chacun, comme ie Président, le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Les Directeurs Généraux ainsi nommés acceptent les fonctions de Directeur Général et déclarent, chacun en ce qui le concerne, n'etre atteints d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
[...]
- Monsieur Pierre-Olivier GAGELIN Né le 25 aout 1984 a REIMS (51), De nationalité francaise, Demeurant 107, rue Saint Thierry 51100 REIMS,
et - Monsieur Victor GAGELIN Né le 23 décembre 1986 a REIMS (51), De nationalité francaise, Demeurant 12 bis, rue Warnier 51100 REIMS
chacun en qualité de Directeur Général.
Conformément aux dispositions des statuts, Messieurs Pierre-Olivier GAGELIN et Victor GAGELIN disposeront des mémes pouvoirs de direction que le Président et auront, chacun, comme ie Président, le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Les Directeurs Généraux ainsi nommés acceptent les fonctions de Directeur Général et déclarent, chacun en ce qui le concerne, n'etre atteints d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
[...]
QUATRIEME DECISION
Les associés donnent a l'unanimité tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siége social et un exemplaire
original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.
A cet effet, un original des présentes est remis au Président qui le reconnait.
Monsieur Victor GAGELIN Monsieur Pierre-Olivier GAGELIN
Monsieur Jean-Pierre GAGELIN, Pour la société HOLDING GAGELIN, Présldent Monsieur Victor GAGELIN
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siége social et un exemplaire
original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.
A cet effet, un original des présentes est remis au Président qui le reconnait.
Monsieur Victor GAGELIN Monsieur Pierre-Olivier GAGELIN
Monsieur Jean-Pierre GAGELIN, Pour la société HOLDING GAGELIN, Présldent Monsieur Victor GAGELIN