PRIMADIS
Acte du 10 juin 2005
Début de l'acte
Greffe CERTIFICAT du Tribunal de Commerce de DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE ROUBAIX - TOURCOING 5l, Rue du Capitaine Aubert BP 30099 59052 ROUBAIX CEDEX 01
Dépt effectué par : Concernant :
Sté PRIMADIS Ste PRIMADIS 370 RUE DE MENIN 370 RUE DE MENIN 59700 MARCQ EN BAROEUL 59700 MARCQ EN BAROEUL
<52938/2004B01424> Numéro RCS : ROUBAIX - TOURCOING B 480 059 773
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Le Greffier associe, J. SOINNE
Touto 7cproduoaior cu préoont oxtrait, mmo cortifibo conformo, ost sans valeur. La TRAn:E ci-Dessus De couleuR RoUge sIgniFIe Que vous Etes ER PRESENCE D'UN ORIGINAL EMANANT DU GREFFE
ER PEEBERCE DUR CN@INA. EYAVAIVT DU CREFFE
PRIMADIS Société A Responsabilité Limitée au capital de 42.000 Curos RCS ROUBAIX TOURCOING B 480 059 773 Siege social : 370, Rue de Menin 59700 - Marcq en Baroeul - ORIGINAL
Dépt effectué par : Concernant :
Sté PRIMADIS Ste PRIMADIS 370 RUE DE MENIN 370 RUE DE MENIN 59700 MARCQ EN BAROEUL 59700 MARCQ EN BAROEUL
<52938/2004B01424> Numéro RCS : ROUBAIX - TOURCOING B 480 059 773
Touto 7cproduoaior cu préoont oxtrait, mmo cortifibo conformo, ost sans valeur. La TRAn:E ci-Dessus De couleuR RoUge sIgniFIe Que vous Etes ER PRESENCE D'UN ORIGINAL EMANANT DU GREFFE
ER PEEBERCE DUR CN@INA. EYAVAIVT DU CREFFE
PRIMADIS Société A Responsabilité Limitée au capital de 42.000 Curos RCS ROUBAIX TOURCOING B 480 059 773 Siege social : 370, Rue de Menin 59700 - Marcq en Baroeul - ORIGINAL
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU MARDI 19 AVRIL 2005
L'an deux mille cinq, le mardi 19 avril 2005 a 11 heures, les associés de la SARL PRIMADIS
au capital de 42.000 euros, se sont réunis au siége social, sur convocation faite par la gérante. Madame Béatrice PESIN.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant cn séance, tant en leur nom, qu'en qualité de mandataire. L'assemblée est présidée par Madame Béatrice PESIN, en sa qualité de gérante.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau permet de constater que le quorum requis est atteint.
- L'assemblée peut ainsi valablement délibérer.
Madame PESIN dépose sur le bureau de l'assemblée pour etre mis a la disposition des associés :
- Un exemplaire des statuts de la société. - Les convocations. - Le texte des projets de résolutions
Puis, Madame PESIN déclare que les documents prévus par les dispositions légales en vigueur ont été adressés en méme temps'que l'avis de convocation et ont été tenus a la disposition au siege social depuis cette date.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Madame PESIN rappelle que l'assemblée générale est réunie aux fins :
de prendre acte de la démission du gérant nommer un nouveau gérant
La lecture du projet de résolutions et les débats s'engagent. A l'issue des échanges, les résolutions suivantes sont mises aux voix.
ORIGINAL
au capital de 42.000 euros, se sont réunis au siége social, sur convocation faite par la gérante. Madame Béatrice PESIN.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant cn séance, tant en leur nom, qu'en qualité de mandataire. L'assemblée est présidée par Madame Béatrice PESIN, en sa qualité de gérante.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau permet de constater que le quorum requis est atteint.
- L'assemblée peut ainsi valablement délibérer.
Madame PESIN dépose sur le bureau de l'assemblée pour etre mis a la disposition des associés :
- Un exemplaire des statuts de la société. - Les convocations. - Le texte des projets de résolutions
Puis, Madame PESIN déclare que les documents prévus par les dispositions légales en vigueur ont été adressés en méme temps'que l'avis de convocation et ont été tenus a la disposition au siege social depuis cette date.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Madame PESIN rappelle que l'assemblée générale est réunie aux fins :
de prendre acte de la démission du gérant nommer un nouveau gérant
La lecture du projet de résolutions et les débats s'engagent. A l'issue des échanges, les résolutions suivantes sont mises aux voix.
ORIGINAL
PREMIERE RESOLUTION
Compte tenu de la cession de parts qui a été signée ce jour entre les deux associés, Madame PESIN propose sa démission du poste de gérante.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Les soussignés nomment en qualité de nouveau gérant de la société PRIMADIS Monsieur Eric PLOVIER demeurant 200, route de Linselles a Quesnoy sur Deale (59890), pour une durée illimitée.
Monsieur Eric PLOVIER déclare accepter ies fonctions de gérant qui viennent de lui étre confiées. II affirme n'exercer aucune fonction et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptibles de l'empécher d'exercer ce mandat.
En rémunération de ses fonctions, le gérant aura droit a une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des associés.
Il aura droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements sur justificatifs.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Monsieur Eric PLOVIER déclare accepter ies fonctions de gérant qui viennent de lui étre confiées. II affirme n'exercer aucune fonction et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptibles de l'empécher d'exercer ce mandat.
En rémunération de ses fonctions, le gérant aura droit a une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des associés.
Il aura droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements sur justificatifs.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les deux associés.
POU8 COPIE CONFORME
Do Garane.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les deux associés.
POU8 COPIE CONFORME
Do Garane.